FTX ຍັງສືບຕໍ່ຍ້າຍກອງທຶນທ່າມກາງການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

FTX, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຍ້າຍປະມານ $ 145 ລ້ານໃນເງິນຄົງທີ່ໃນທົ່ວເວທີຕ່າງໆ, ອີງຕາມ Lookonchain. ສາມກະເປົ໋າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ FTX ແລະບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງຕົນ, Alameda Research, ໄດ້ໂອນ 69.64 ລ້ານ Tether (USDT) ແລະ 75.94 ລ້ານ USD Coin (USDC) ໄປຫາກະເປົາເງິນທີ່ຄຸ້ມຄອງຢູ່ໃນເວທີເຊັ່ນ Coinbase, Binance, ແລະ Kraken. FTX ແລະ Alameda ປະຈຸບັນກໍາລັງປະເຊີນກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຄືນເງິນໃຫ້ກັບກຸ່ມນັກລົງທຶນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຍ້ອນວ່າການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ຍັງສືບຕໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບການສືບສວນແລະການດໍາເນີນຄະດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ກໍລະນີການລົ້ມລະລາຍຂອງ FTX ໄດ້ຖືກດໍາເນີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນບາງເວລາ, ໂດຍການແລກປ່ຽນທີ່ມີບັນຫາໄດ້ຟື້ນຕົວແລ້ວ 5 ຕື້ໂດລາໃນເງິນສົດແລະ cryptocurrencies ຂອງແຫຼວໃນເດືອນມັງກອນ 2023, ອີງຕາມທະນາຍຄວາມ FTX Andy Dietderich. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໜີ້ສິນທັງໝົດຂອງການແລກປ່ຽນແມ່ນຖືວ່າເກີນ 8.8 ຕື້ໂດລາ.

ໃນການພັດທະນາຫລ້າສຸດໃນກໍລະນີຂອງການລົ້ມລະລາຍ FTX, Alameda Research ໄດ້ຂາຍດອກເບ້ຍທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນບໍລິສັດທຶນ Sequoia Capital ໃຫ້ກັບບໍລິສັດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງລັດຖະບານ Abu Dhabi ໃນລາຄາ 45 ລ້ານໂດລາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການຄົ້ນຄວ້າ Alameda ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ການລົງທຶນຂອງ Grayscale ໃນສານຂອງ Chancery ໃນ Delaware ຊອກຫາ "ປົດລັອກ 9 ຕື້ໂດລາຫຼືຫຼາຍກວ່າມູນຄ່າສໍາລັບຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງ Grayscale Bitcoin ແລະ Ethereum Trusts ແລະຮັບຮູ້ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງສ່ວນສີ່ຕື້ໂດລາໃນມູນຄ່າຊັບສິນສໍາລັບ FTX Debtors. 'ລູກຄ້າແລະເຈົ້າຫນີ້,” ອີງຕາມການຖະແຫຼງການ.

ໃນຂະນະທີ່ການຟ້ອງຮ້ອງແລະການສືບສວນຍັງສືບຕໍ່ pile up ຕໍ່ FTX, ໂຈດບາງຄົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລວມເອົາການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ການແລກປ່ຽນລົ້ມລະລາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ພິພາກສາເຂດສະຫະລັດທ່ານ Jacqueline Corley ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າຈໍາເລີຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ຕອບ.

FTX ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2019 ໂດຍ Sam Bankman-Fried ແລະ Gary Wang ແລະໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍປະລິມານການຊື້ຂາຍຢ່າງໄວວາ. ການແລກປ່ຽນສະເຫນີຜະລິດຕະພັນການຊື້ຂາຍ crypto ຫລາກຫລາຍ, ລວມທັງອະນາຄົດ, ທາງເລືອກ, ແລະ tokens leveraged. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ, ມີບໍລິສັດເຊັ່ນ Paradigm, Sequoia Capital, ແລະ Thoma Bravo ລົງທຶນໃນການແລກປ່ຽນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, FTX ໄດ້ປະເຊີນກັບຊຸດຂອງການຫຼຸດລົງໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ໃນເດືອນທັນວາ 2021, ການແລກປ່ຽນໄດ້ປະສົບກັບການລະເມີດຄວາມປອດໄພ, ນໍາໄປສູ່ການລັກຂະໂມຍມູນຄ່າ 95 ລ້ານໂດລາຂອງ cryptocurrencies. ການແລກປ່ຽນຍັງຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນເດືອນມັງກອນ 2022 ໂດຍກຸ່ມນັກລົງທຶນອ້າງວ່າ FTX ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈຜິດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງການແລກປ່ຽນ.

ບັນຫາຂອງ FTX ໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍການແລກປ່ຽນກໍາລັງປະເຊີນກັບການສືບສວນໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ແລະຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC) ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດແລະການຊື້ຂາຍພາຍໃນ. ໃນເດືອນກຸມພາ 2022, FTX ຍັງຖືກຟ້ອງຮ້ອງໂດຍນັກລົງທືນທີ່ກ່າວຫາວ່າການແລກປ່ຽນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຟ້ອງຮ້ອງແລະການສືບສວນ, FTX ໄດ້ຈ້າງທີມງານຂອງທະນາຍຄວາມທີ່ມີຊື່ສຽງແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການພົວພັນສາທາລະນະເພື່ອປົກປ້ອງການແລກປ່ຽນແລະຜູ້ບໍລິຫານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສືບສວນແລະການດໍາເນີນຄະດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍັງສືບຕໍ່ເປັນເງົາກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency.