ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເຂດອຳນາດການປະເມີນບໍ່ມີ 'ກົດໝາຍ ແລະ ໂຄງສ້າງລະບຽບການທີ່ພຽງພໍ'

ຄະນະປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ, ຫຼື FATF, ລາຍງານວ່າຫຼາຍປະເທດ, ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual (VASPs), ບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຕ້ານການສະຫນອງທຶນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ (CFT) ແລະການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML).

ໃນບົດລາຍງານທີ່ເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້ກ່ຽວກັບ "ລັດຂອງປະສິດທິຜົນແລະການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ FATF," ອົງການຈັດຕັ້ງ ກ່າວວ່າ 52% ຂອງເຂດປົກຄອງທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນແລ້ວໃນ 120 ປະເທດມີ “ກົດໝາຍທີ່ພຽງພໍ ແລະ ໂຄງປະກອບການຄຸ້ມຄອງ” ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຢັ້ງຢືນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດ. ນອກຈາກນັ້ນ, FATF ລາຍງານວ່າມີພຽງແຕ່ 9% ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ "ມີປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ໃນຂົງເຂດນີ້.

ບົດລາຍງານຂອງ FATF ກ່າວວ່າ "ປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງໃນການບັນທຶກ, ການລາຍງານແລະການກວດສອບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບຸກຄົນທາງດ້ານກົດຫມາຍແລະການຈັດການ", ບົດລາຍງານຂອງ FATF ກ່າວ. "ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຊັ່ນ: ຮຸ້ນຂອງຜູ້ຖືແລະຄວາມສໍາພັນຂອງຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະທັນສະໄຫມຢ່າງໄວວາ."

ປະເທດຕ່າງໆປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການແກ້ໄຂການຟອກເງິນ ແລະການເງິນຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍບໍ? ບົດລາຍງານ FATF ສະບັບໃຫມ່ໃຫ້ພາບລວມຂອງຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ບົດລາຍງານໄດ້ຊີ້ແຈງເຖິງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ດີ ແລະບ່ອນທີ່ປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງປັບປຸງ.
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ ➡️ https://t.co/4Te6slGmYF pic.twitter.com/qTPCHpa3r9
- FATF (@FATFNews) ເມສາ 19, 2022

ອີງຕາມບົດລາຍງານ, FATF ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງ "ລະບົບການຊີ້ນໍາແລະການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ປະກອບດ້ວຍມາດຕະການຊີ້ນໍາທີ່ກວ້າງຂວາງ" ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ VASPs ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາ AML ແລະ CFT. ອົງການດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າການຊີ້ນໍາຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ເພື່ອຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຈັດການກັບທຸລະກໍາທີ່ອາດຈະຜິດກົດຫມາຍ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: FATF ປະກອບມີ DeFi ໃນຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ crypto

ພາຍໃຕ້ຂໍ້ແນະນຳຂອງ FATF, VASPs ດຳເນີນງານຢູ່ໃນເຂດອຳນາດສະເພາະ ຕ້ອງການ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຫຼືລົງທະບຽນ. ຂອງ 120 ປະເທດຕິດຕາມກວດກາ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ໄດ້ກໍານົດ ຫຼາຍໆຄັ້ງໃນເດືອນມີນາທີ່ມີ "ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານຍຸດທະສາດ" ກ່ຽວກັບ AML ແລະ CFT, ລວມທັງສະຫະລັດອາຫລັບເອມິເຣດ, Malta, ຫມູ່ເກາະ Cayman ແລະຟີລິບປິນ. ຫຼາຍປະເທດກໍາລັງປະຕິບັດມາດຕະຖານ FATF ໃນ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການເດີນທາງຂອງອົງການ, ເຊິ່ງກາຍເປັນຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບບໍລິສັດ crypto ແລະ blockchain ຈໍານວນຫຼາຍ.