ເຕັກໂນໂລຊີ

ກອງທຶນ hedge ທີ່ຖືກຟ້ອງໂດຍໄອຍະການສະຫະລັດໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນ Binance ເປີດເຜີຍ: ລາຍງານ

01/07/2023
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນຄວາມສໍາພັນຂອງກອງທຶນ hedge ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance ສໍາລັບການລະເມີດການຟອກເງິນ.

ອີງ​ຕາມ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ທີ່​ບໍ່​ປະສົງ​ອອກ​ນາມ​ທີ່​ອ້າງ​ອີງ​ຈາກ​ໜັງສືພິມ Washington Post, ຫ້ອງການ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສະຫະລັດ​ປະຈຳ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໃນ​ນະຄອນ Seattle. poາຍຮຽກຕົວ ບໍລິສັດການລົງທຶນເພື່ອສະຫນອງການບັນທຶກການສື່ສານກັບ Binance ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ການສົ່ງສານທີ່ຖືກກ່າວຫາບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າໄອຍະການກໍາລັງດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ການແລກປ່ຽນ crypto ຫຼືກອງທຶນ hedge, ຍ້ອນວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ຍັງປະເມີນຫຼັກຖານແລະການຕົກລົງທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບ Binance, ອີງຕາມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດຫມາຍ.

Binance ບໍ່ໄດ້ຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍຄໍາເຫັນຂອງ Cointelegraph ໃນທັນທີ.

Binance ແມ່ນ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສືບສວນ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018, ໃນເວລາທີ່ໄອຍະການໄດ້ເລີ່ມການສືບສວນຫຼາຍໆກໍລະນີກ່ຽວກັບເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຜ່ານການແລກປ່ຽນ. ການລະເມີດທີ່ຖືກກ່າວຫາລວມມີການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນແລະການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍາ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຫຼັກຖານສະຫງວນຂອງ Binance ຍົກທຸງສີແດງ: ບົດລາຍງານ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ "ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ໃນສະຫະລັດເພື່ອລົງທະບຽນກັບກົມຄັງເງິນແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນ.

ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດ Binance Patrick Hillmann ຍອມຮັບກັບ Washington Post ວ່າບໍລິສັດມີວິທີການທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໃນປີທໍາອິດ, ແຕ່ໄດ້ລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມ.

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທົ່ວໂລກ, Binance ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການລົງໂທດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ຫຼື ACSS. ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ, ການແລກປ່ຽນ crypto ປະກາດວ່າທີມງານປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດຂອງຕົນຈະ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມການຢັ້ງຢືນຢູ່ ACSS.

ການຝຶກອົບຮົມ ACSS ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ທີມງານຂອງ Binance ກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາຈາກຫ້ອງການຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດໃນການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດແລະແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດມີການລະເມີດ.

Binance ບໍ່ດົນມານີ້ ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ lobbying crypto ອາເມລິກາ ສະພາການຄ້າດິຈິຕອລ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການວິພາກວິຈານວ່າບໍ່ມີລະບຽບ. ກຸ່ມສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍສາທາລະນະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງພາສີອາກອນສໍາລັບຊັບສິນດິຈິຕອນ, ຕ້ານການຟອກເງິນ / ຮູ້ຈັກກົດລະບຽບລູກຄ້າຂອງທ່ານສໍາລັບການແລກປ່ຽນ crypto, ເພີ່ມທະວີຄວາມຊັດເຈນຂອງລະບຽບການສໍາລັບ tokens ຄວາມປອດໄພແລະການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ. ສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຂອງທະນາຄານກາງ.