ບໍລິສັດກົດຫມາຍ Howard G. Smith ເປີດຕົວການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນ Silvergate Capital

ຫ້ອງການກົດຫມາຍຂອງ Howard G. Smith ໄດ້ເລີ່ມການສືບສວນກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໂດຍບໍລິສັດ Silvergate Capital Corporation, ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວໂດຍບໍລິສັດກົດຫມາຍໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2022.

ການສືບສວນນະຄອນຫຼວງ Silvergate

ບໍລິສັດກົດຫມາຍ Howard G. Smith ໄດ້ປະກາດວ່າຕອນນີ້ກໍາລັງສືບສວນ Silvergate Capital ໃນນາມຂອງນັກລົງທຶນ, ເພື່ອຊອກຫາວ່າຜູ້ໃຫ້ກູ້ທີ່ສຸມໃສ່ crypto ມີຄວາມຜິດໃນການລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງ. 

ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ກົດໝາຍ​ໃນ​ການ​ສືບສວນ Silvergate Capital ​ແມ່ນ​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ອ້າງ​ວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ຟອກ​ເງິນ. ໂອນ 425 ໂດລາ ລ້ານອອກຈາກເວທີການຄ້າ cryptocurrency.

ສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ຈາກບໍ່ດີໄປຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າສໍາລັບບໍລິສັດ crypto-based San Diego ເມື່ອເວທີການຄ້າ crypto FalconX ບອກລູກຄ້າຂອງຕົນໃນວັນທີ 25 ພະຈິກວ່າມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ Silvergate ອີກຕໍ່ໄປ. ໃນເວລານັ້ນ, FalconX ເຮັດໃຫ້ມັນຊັດເຈນວ່າຄວາມສ່ຽງສູງໃນຕະຫຼາດ crypto ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດແລະບອກລູກຄ້າວ່າການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນແມ່ນ "ສອດຄ່ອງກັບຜູ້ນຕະຫຼາດອື່ນໆ."

ໄດ້ ການກວດສອບ ມາຫຼັງຈາກບໍລິສັດໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2022, ວ່າມັນມີ ຫນ້ອຍ ເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບ BlockFi ລົ້ມລະລາຍ. 

ໃນຖະແຫຼງການຂອງຕົນ, Silvergate ສັງເກດເຫັນວ່າເງິນທຶນຂອງຕົນຢູ່ໃນຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ທີ່ບໍ່ມີເງິນກູ້ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າ $ 20 ລ້ານຂອງເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນ, ຮັບປະກັນລູກຄ້າວ່າເງິນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນມືທີ່ປອດໄພແລະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຢ້ານກົວ.

"ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອລສືບຕໍ່ຫັນປ່ຽນ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຢໍ້າຄືນວ່າເວທີຂອງ Silvergate ມີຈຸດປະສົງສ້າງຂື້ນເພື່ອຈັດການຄວາມກົດດັນແລະຄວາມຜັນຜວນ," Alan Lane, CEO ຂອງ Silvergate ກ່າວວ່າ "SEN ຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຕາມການອອກແບບ, ແລະທີມງານສະຫນັບສະຫນູນຂອງພວກເຮົາ. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ເຈັດມື້ຕໍ່ອາທິດເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກນີ້.”

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການຕິດເຊື້ອທີ່ເກີດຈາກການລົ້ມລົງຂອງ FTX ຍັງສືບຕໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຍ້ອນວ່າບໍລິສັດ crypto ຫຼາຍຄົນເລີ່ມເປີດເຜີຍການເປີດເຜີຍຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບ FTX debacle. 

ຕາມການລາຍງານ crypto.news BlockFi ມີ ຖືກຍື່ນ ການຟ້ອງຮ້ອງເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ມັນຄວບຄຸມຮຸ້ນຂອງ Sam Bankman-Fried ໃນ Robinhood. 
ໃນເສັ້ນເລືອດດຽວກັນ, Serum, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ FTX, ໄດ້ຢ່າງເປັນທາງການ ປະ​ກາດ ວ່າໂຄງການດຽວນີ້ "ຢຸດງານ" ແລະໄດ້ຊີ້ ນຳ ຜູ້ໃຊ້ໄປສູ່ຄວາມສ້ອມແຊມທີ່ ນຳ ພາໂດຍຊຸມຊົນຂອງເວທີຂອງມັນ.