ເວທີການຄ້າ cryptocurrency ອິນເດຍ WazirX ເປີດເຜີຍ ໃນມື້ນີ້ ວ່າອົງການບັງຄັບໃຊ້ບັງຄັບ (ED) ໄດ້ຍົກເລີກບັນຊີທະນາຄານຂອງຕົນຫຼັງຈາກການສືບສວນຂອງຕົນ. ມັນແມ່ນຫຼັງຈາກເກືອບຫນຶ່ງເດືອນທີ່ການແລກປ່ຽນຈະສົມມຸດວ່າການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານຂອງຕົນ.
"ຫຼັງຈາກການສືບສວນພາຍໃນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, WazirX ສັງເກດເຫັນວ່າຜູ້ໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຊອກຫາຂໍ້ມູນໂດຍ ED ໄດ້ຖືກລະບຸວ່າເປັນທີ່ຫນ້າສົງໄສໂດຍ WazirX ພາຍໃນແລະຖືກສະກັດໃນປີ 2020-2021," ຖະແຫຼງການອ່ານ.
ການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ມັນແມ່ນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ 2022 ທີ່ ED ການໂຈມຕີ ຫ້ອງການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ແລະ ໂຈະຊັບສິນຂອງຕົນເປັນມູນຄ່າ 64.67 ລ້ານຣູປີ. ໃນການເຮັດດັ່ງນັ້ນ, ມັນໄດ້ກ່າວຫາ WazirX ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອເວທີການກູ້ຢືມເງິນທັນທີເພື່ອຟອກເງິນໂດຍຜ່ານການເຮັດທຸລະກໍາຂອງຊັບສິນ crypto.
WazirX ໄດ້ອອກໃນໄວໆນີ້ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອ້າງວ່າການແລກປ່ຽນໄດ້ຮ່ວມມືກັບອໍານາດການປົກແລະຕອບທຸກຄໍາຖາມ. ມັນກ່າວຕື່ມວ່າມັນຍັງຄົງຍຶດຫມັ້ນຕໍ່ນະໂຍບາຍບໍ່ທົນທານຕໍ່ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃດໆໂດຍໃຊ້ການແລກປ່ຽນ.
ໃນຄໍາຖະແຫຼງຂອງຕົນ, WazirX ແຈ້ງໃຫ້ຊຸມຊົນຮູ້ວ່າ ED ໄດ້ສືບສວນ 16 ບໍລິສັດ fintech ແລະເງິນກູ້ທັນທີ. ບາງສ່ວນຂອງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ການແລກປ່ຽນຂອງຕົນສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນຄໍາຖະແຫຼງຂອງຕົນ, ED ອ້າງວ່າ ວ່າບໍລິສັດຈີນຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດການກູ້ຢືມຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນອິນເດຍ. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ MoUs ກັບການແລກປ່ຽນອິນເດຍເພື່ອດໍາເນີນການໃນປະເທດ.
ED ຍັງກ່າວວ່າສະມາຊິກ WazirX ກໍາລັງໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ກົງກັນຂ້າມແລະບໍ່ຊັດເຈນເພື່ອຫລີກລ້ຽງການກວດກາທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ເຈົ້າຫນ້າທີ່.
WazirX ບໍ່ແມ່ນການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນສະກຸນເງິນດຽວໃນປະເທດອິນເດຍທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບການສືບສວນ. ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ, ED ການໂຈມຕີ ຫ້າສະຖານທີ່ຂອງການແລກປ່ຽນການຄ້າ crypto-trading ອິນເດຍອື່ນ - Coinswitch Kuber. ທທີ່ພັກອາໃສຂອງ CEO ແລະຜູ້ອໍານວຍການຂອງຕົນໄດ້ຖືກໂຈມຕີເຊັ່ນດຽວກັນ.
ອົງການເຝົ້າລະວັງອິນເດຍໄດ້ດໍາເນີນການສືບສວນຢ່າງຈິງຈັງການຟອກເງິນແລະການສໍ້ໂກງອື່ນໆ - ກິດຈະກໍາ crypto ຊ້າ.
ການຂັດຂືນແລະອື່ນໆ?
ໃນປັດຈຸບັນການແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍ ED, Changpeng Zhao, ທ. ຊີອີໂອຂອງ Binance ກະຈ່າງແຈ້ງ ໃນ Twitter ວ່າ Binance ບໍ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຶນໃດໆໃນ Zanmai Labs, ຫນ່ວຍງານທີ່ດໍາເນີນການ WazirX. ລາວກ່າວຕື່ມວ່າເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຕີພິມ blog ໃນປີ 2019 ປະກາດການຊື້ WazirX, ການເຮັດທຸລະກໍາບໍ່ເຄີຍສໍາເລັດ.
Nischal Shetty, CEO ຂອງ WazirX, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຂໍ້ສັງເກດຂອງ Zhao ໃນ Twitter, ລະບຸ ວ່າ "WazirX ໄດ້ມາໂດຍ Binance. "
ໃນເວລານີ້, Binance ຖອນຊ່ອງທາງການໂອນເງິນຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ນອກລະບົບລະຫວ່າງ WazirX ແລະ Binance.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/