​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອິນ​ເດຍ ​ໄດ້​ໂຈະ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ Vault…

ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ແຊ່ແຂງ crypto ແລະຊັບສິນທະນາຄານຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ທີ່ມີບັນຫາ Vault, ຈົນເຖິງ INR 370 crore (46 ລ້ານໂດລາ). ບໍລິສັດ crypto ຢຸດຊົ່ວຄາວ ການຖອນເງິນແລະເງິນຝາກໃນເດືອນກໍລະກົດ.

ອົງການ ED, ອົງການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ສືບ​ລັບ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ອິນ​ເດຍ, ປະກາດໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ມັນໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງ Yellow Tune Technologies ໃນ Bangalore ແລະໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງທີ່ຈະ freeze ຍອດທະນາຄານຂອງຕົນ, ຍອດເງິນປະຕູການຈ່າຍເງິນ, ແລະຍອດເງິນ crypto ຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ຂອງ Flipvolt Technologies ທັງຫມົດ $ 46 ລ້ານ. Flipvolt Technologies ແມ່ນສາຂາທີ່ລົງທະບຽນອິນເດຍຂອງ Vault ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ສິງກະໂປ.

ອໍານາດການປົກໄດ້ອະທິບາຍວ່າ 370 crore rupees ໄດ້ຖືກຝາກໂດຍ 23 ຫນ່ວຍງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຂົ້າໄປໃນ INR wallets ຂອງ Yellow Tune Technologies ຈັດຂຶ້ນໂດຍການແລກປ່ຽນ crypto Flipvolt Technologies. ຊັບສິນດັ່ງກ່າວເປັນ "ຂະບວນການຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ມາຈາກການປະຕິບັດການກູ້ຢືມເງິນລ້າໆ," ອີງຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່. ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ,

Yellow Tune ໂດຍໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການແລກປ່ຽນ crypto Flipvolt ... ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດ fintech ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຫຼີກເວັ້ນຊ່ອງທາງທະນາຄານປົກກະຕິ, ແລະສາມາດເອົາເງິນການສໍ້ໂກງທັງຫມົດໃນຮູບແບບຂອງຊັບສິນ crypto.

ED ກໍາລັງກ່າວຫາວ່າ Flipvolt:

ມີມາດຕະຖານ KYC ທີ່ຫລະຫຼາຍ, ບໍ່ມີກົນໄກ EDD [ປັບປຸງຄວາມດຸຫມັ່ນ], ບໍ່ມີການກວດສອບແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ຝາກ, ບໍ່ມີກົນໄກການລ້ຽງ STRs [ບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ].

Flipvolt ຍັງລົ້ມເຫລວທີ່ຈະໃຫ້ເສັ້ນທາງທີ່ສົມບູນຂອງທຸລະກໍາ crypto ທີ່ເຮັດໂດຍ Yellow Tune ແລະບໍ່ສາມາດສະຫນອງຮູບແບບໃດໆຂອງ KYC ຂອງກະເປົາເງິນຂອງຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ.

ED ກ່າວຕື່ມວ່າ "ໂດຍການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄວາມມືດມົວແລະມີມາດຕະຖານກົດຫມາຍ AML [ການຕ້ານການຟອກເງິນ]," ການແລກປ່ຽນ "ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຈິງຈັງ Yellow Tune ໃນການຟອກເງິນຂອງອາຊະຍາກໍາທີ່ມີມູນຄ່າ 370 crore rupees ໂດຍໃຊ້ cryptocurrencies." ມັນໄດ້ເພີ່ມ,

ດັ່ງນັ້ນ, ຊັບສິນທີ່ສາມາດເຄື່ອນທີ່ທຽບເທົ່າໃນຂອບເຂດຂອງ Rs 367.67 crore ທີ່ນອນກັບການແລກປ່ຽນ crypto Flipvolt ໃນຮູບແບບຂອງທະນາຄານແລະຍອດເງິນປະຕູການຈ່າຍເງິນທີ່ມີມູນຄ່າ Rs 164.4 crore ແລະຊັບສິນ crypto ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີສະນຸກເກີຂອງພວກເຂົາທີ່ມີມູນຄ່າ Rs 203.26 crore ແມ່ນ frozen ພາຍໃຕ້ PMLA, 2002, ເສັ້ນທາງກອງທຶນທີ່ສົມບູນແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ໂດຍການແລກປ່ຽນ crypto.

ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.