ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍ ປົດປ່ອຍບັນຊີທະນາຄານ WazirX ທີ່ຖືກລັອກຫຼາຍລ້ານບັນຊີ

ກົມບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ຍົກເລີກບັນຊີທະນາຄານຂອງການແລກປ່ຽນ crypto ອິນເດຍ WazirX, ຕາມ ຕໍ່ກັບຖະແຫຼງການຈາກການແລກປ່ຽນທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນ.

WazirX ກ່າວວ່າມັນໄດ້ຮ່ວມມືກັບອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນລະຫວ່າງການສືບສວນການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ຂອງພວກເຂົາໂດຍການສະຫນອງເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນແລະລາຍລະອຽດທັງຫມົດທີ່ຮ້ອງຂໍ. ການສືບສວນໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ 16 ບໍລິສັດ fintech ແລະແອັບຯກູ້ຢືມທັນທີ, ບາງສ່ວນຂອງການຮ້ອງຂໍການບໍລິການຈາກການແລກປ່ຽນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແລກປ່ຽນກ່າວວ່າມັນມີຈຸດຢືນທີ່ບໍ່ທົນທານຕໍ່ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍຢູ່ໃນເວທີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນບອກວ່າຜູ້ໃຊ້ເປົ້າຫມາຍສ່ວນໃຫຍ່ໃນການສືບສວນ ED ໄດ້ຖືກທຸງແລ້ວວ່າເປັນທີ່ຫນ້າສົງໄສໂດຍ WazirX ແລະຖືກບລັອກໃນປີ 2020-2021.

WazirX ບອກ Cointelegraph ກໍລະນີຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສືບສວນ, ແຕ່ເງິນບໍ່ໄດ້ແຊ່ແຂງເນື່ອງຈາກບໍ່ພົບເຫັນກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ, ໂດຍ "ບໍ່ມີຄໍາເຫັນຕື່ມອີກໃນປັດຈຸບັນ."

ກອງທຶນໃນບັນຊີທະນາຄານ WazirX ໄດ້​ຖືກ​ແຊ່​ແຂງ​ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 5 ສິງຫາ​ນີ້, ໃນເວລາທີ່ ED ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ປະກາດການສືບສວນ. ກອງທຶນທີ່ຖືກລັອກມີຫຼາຍກວ່າ 8.1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ED ຄົ້ນຫາຜູ້ອໍານວຍການຂອງ WazirX Crypto-Currency Exchange ແລະ freezes ຊັບສິນທະນາຄານຂອງຕົນທີ່ມີມູນຄ່າ Rs 64.67 Crore ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອບໍລິສັດເງິນກູ້ APP ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຟອກເງິນການສໍ້ໂກງໂດຍຜ່ານການຊື້ & ການໂອນຊັບສິນ crypto virtual.

- ED (@dir_ed) ສິງຫາ 5, 2022

ການກ່າວຫາຂອງ ED ຕໍ່ WazirX ອ້າງວ່າ ມັນໄດ້ດໍາເນີນການໂອນ $130 ລ້ານ ຂອງກອງທຶນເພື່ອ wallets ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ຕໍ່ກັບຂໍ້ກ່າວຫາ, Binance, ເຊິ່ງເຄີຍພະຍາຍາມຊື້ບໍລິສັດໃນປີ 2019, ຫ່າງ​ໄກ​ຈາກ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ ຜ່ານຖະແຫຼງການສາທາລະນະຈາກ CZ on Twitter.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ດ້ານ Binance ກັບຜູ້ຄວບຄຸມອິນເດຍໃນ WazirX fallout ເພື່ອຢຸດການສະຫນັບສະຫນູນການໂອນເງິນນອກລະບົບຕ່ອງໂສ້

ກ່ອນທີ່ຈະມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜ່ານມາ, ການແລກປ່ຽນແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນ ED ໃນປີ 2021 ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ຟອກ​ເງິນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເຖິງ​ການ​ຫຼິ້ນ​ການ​ພະນັນ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ຫົວໜ່ວຍ​ຂອງ​ຈີນ.

ເວລານີ້, ການສະກັດກັ້ນການແລກປ່ຽນ crypto ໃນປະເທດບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາກັບ WazirX. ວັນ​ທີ 12 ສິງຫາ​ນີ້, ສ ED ຢຸດຊະງັກທັງໝົດ 46.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນຍອດເງິນທະນາຄານຂອງ Yellow Tune ແລະຍອດເງິນຈາກການແລກປ່ຽນ crypto Flipvolt. ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຍັງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຟອກ​ເງິນ, ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ເປັນ​ກະ​ເປົ໋າ​ຂອງ​ຫນ່ວຍ​ງານ​ຂອງ​ຈີນ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ເງິນ​ທຶນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຢູ່​ຈົນ​ກ​່​ວາ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ການ​ທາງ​ອາ​ຍາ​ທີ່​ໄດ້​ໂອນ​ອອກ​ຈາກ​ປະ​ເທດ.

ການ​ສືບ​ສວນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ເລີ່ມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພາຍຫຼັງ​ລັດຖະບານ​ອິນ​ເດຍ ປະກາດຍົກເລີກກົດລະບຽບພາສີ crypto ໃໝ່, ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນຕົ້ນປີນີ້.