ອິນເດຍ ED ຢຸດ USDT ແລະ WRX ຂອງ WazirX, ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນ

ກົມບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ເປີດເຜີຍ ວ່າມັນ froze ຊັບສິນຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເກມໂທລະສັບມືຖືທີ່ເອີ້ນວ່າ E-nuggets. ED ໜາວ WRX [WazirX] ແລະ USDT [Tether] cryptocurrencies ທີ່ມີມູນຄ່າ INR 47.64 lakhs. 

ການສໍ້ໂກງຫຼັງຈາກການສໍ້ໂກງ

ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດໃນປະເທດອິນເດຍ ໄດ້ຢຸດຊະງັກຊັບສິນທີ່ເປັນຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫາ ແລະຜູ້ຮ່ວມງານຂອງລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ED, ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກແຊ່ແຂງພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍປ້ອງກັນການຟອກເງິນ (PMLA) ຂອງອິນເດຍ. 

ການສືບສວນໄດ້ຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການຮ້ອງຮຽນຂອງຕໍາຫຼວດທີ່ຖືກຍື່ນໃນວັນທີ 15 ເດືອນກຸມພາ 2021 ພາຍໃຕ້ຫຼາຍພາກຂອງກົດຫມາຍອາຍາອິນເດຍ.

ຄໍາຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກດໍາເນີນຕໍ່ກັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາແລະຜູ້ຮ່ວມງານຂອງລາວໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ທະນາຄານກາງໃນ Kolkata, West Bengal ໃນສານຂອງຫົວຫນ້າ Metropolitan Magistrate.

ໃນຂະນະທີ່ສ່ອງແສງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ED ຍັງລະບຸວ່າ E-nuggets ຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍຈຸດປະສົງດຽວຂອງການສໍ້ໂກງສາທາລະນະ. ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ອະທິບາຍ​ຕື່ມ​ວ່າ: 

"ຫຼັງຈາກການເກັບເງິນຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ຈາກສາທາລະນະ, ການຖອນເງິນຢ່າງກະທັນຫັນຈາກແອັບຯດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຢຸດເຊົາດ້ວຍເຫດຜົນຫນຶ່ງຫຼືອີກອັນຫນຶ່ງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນທັງຫມົດລວມທັງຂໍ້ມູນໂປຣໄຟລ໌ໄດ້ຖືກລຶບລ້າງອອກຈາກເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງແອັບຯດັ່ງກ່າວ." 

ຫຼາຍກ່ວາສິ່ງທີ່ພົບຕາ 

ຂ່າວຂອງ freeze ນີ້ມາຫຼາຍມື້ຫຼັງຈາກ ED froze ຫຼາຍກ່ວາ 77 Bitcoin [BTC] ໃນແງ່ຂອງກໍລະນີດຽວກັນ. The seized BTC ມີມູນຄ່າ INR 12.83 crore ຕາມຂ່າວຂອງ ED. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຼຽນ ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນລະຫວ່າງການສືບສວນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທຸລະກິດຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫາ. 

ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ໂອນຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບເຂົ້າໃນບັນຊີຕ່າງປະເທດໂດຍໃຊ້ການແລກປ່ຽນ crypto. ອne ບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃນການແລກປ່ຽນ crypto ອິນເດຍ WazirX.

ບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊື້ cryptocurrencies ແລະໂອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປໃນບັນຊີທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນການແລກປ່ຽນ crypto Binance.

ການປະຕິບັດງານຄົ້ນຫາທີ່ດໍາເນີນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຫານໍາໄປສູ່ການຍຶດເງິນສົດ INR 17.3 ຕື້. ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ຕື່ມ​ອີກ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນກໍລະນີທາງອ້ອມ, ນີ້ຈະບໍ່ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ WazirX ມີບັນຫາກັບ ED. ປີ 2022 ເປັນພະຍານເຖິງການແລກປ່ຽນ crypto ມີຫຼາຍ run-ins ກັບ ED.

ບັນຊີທະນາຄານຂອງການແລກປ່ຽນແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ແຊ່ແຂງ ພຽງ​ແຕ່​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​, ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ສືບ​ສວນ​ທີ່​ຍາວ​ອາ​ທິດ​ ເຂົ້າໄປໃນການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນ app ເງິນກູ້ທັນທີ.