ອົງ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ຫມາຍ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ຍຶດ 1.2 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ການ​ຫລອກ​ລວງ

ອົງການເຝົ້າລະວັງທາງດ້ານການເງິນຂອງອິນເດຍ, ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ (ED), ຍຶດເງິນ 1.2 ລ້ານໂດລາໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບໂຄງການການສໍ້ໂກງທີ່ອີງໃສ່ token ທີ່ໃຊ້ App, HPZ. ຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວຢ່າງເປັນທາງການ ຈັດພີມມາ ໃນວັນທີ 29 ເດືອນກັນຍາ, ຫຼາຍໆແອັບຯໄດ້ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຊື້ HPZ tokens ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຕອບແທນສູງກວ່າ. ແລະ​ການ​ສືບ​ສວນ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ “ໜ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ຈີນ” ແມ່ນ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ​ການ​ຫຼອກ​ລວງ.

Cryptocurrency ໄດ້ເຫັນການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ຊັບສິນດິຈິຕອລກາຍເປັນແຫຼ່ງແລກປ່ຽນຕົ້ນຕໍໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ, ມັນໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ຜູ້ສໍ້ໂກງຫລອກລວງປະຊາຊົນແລະເຊັດເງິນຂອງພວກເຂົາໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ໃນ crypto. ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນຂອງການຫລອກລວງ crypto ແລະກິດຈະກໍາການສໍ້ໂກງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ປຸກອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍທົ່ວໂລກເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ແລະຕໍ່ສູ້ກັບຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: Solana (SOL) ລາຄາ nosedives ຍ້ອນວ່າເຄືອຂ່າຍ 'Ethereum Killer' ປະສົບກັບບັນຫາອື່ນ

FIR, ຍື່ນໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ໃນສະຖານີຕໍາຫຼວດ Cyber ​​Crime ຂອງ Kohima, Nagaland, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສືບສວນກ່ຽວກັບ app ທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍ watchdog ການເງິນອິນເດຍ ED. ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຮ້ອງຮຽນອ້າງວ່າແອັບຯ HPZ token ແລະແອັບຯທີ່ຄ້າຍຄືກັນອື່ນໆໄດ້ຂີ້ຕົວະເງິນທີ່ຫາຍາກຂອງນັກລົງທຶນ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການສືບສວນຂອງ ED ໄດ້ຄົ້ນພົບອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນຫນຶ່ງໃນປະເທດຈີນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ HPZ token scams ແລະດໍາເນີນການມັນດ້ວຍຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ບໍລິສັດ, ຕາມສິດອໍານາດ, ປະກອບມີ Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private ຈໍາກັດ, ແລະ Baitu Technology Private Limited. 

ໃນຖານະເປັນສະເຫມີ, ຜູ້ສໍ້ໂກງອ້າງເອົາຜົນຕອບແທນທີ່ສູງກວ່າການລົງທຶນ (ROI) ກັບຜູ້ໃຊ້ແລະປອມແປງວ່າການລົງທຶນໃນ HPZ tokens ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການລົງທຶນໃນເຄື່ອງຈັກຂຸດຄົ້ນ Bitcoin ແລະ cryptocurrencies ອື່ນໆ.

ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ສືບຕໍ່ສະກັດກັ້ນການຫຼອກລວງ Crypto

ນອກຈາກນັ້ນ, ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໃຊ້ໃນການປອມແປງເງິນຂອງປະຊາຊົນທົ່ວໄປແມ່ນມີຊື່ວ່າ Cashhome, Cashmart, ແລະ easyloan. ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ, ບໍລິສັດທີ່ສົງໃສໄດ້ຕົກລົງຂໍ້ຕົກລົງການບໍລິການກັບບາງບໍລິສັດການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານເພື່ອດໍາເນີນການໂອນເງິນແລະແມ້ກະທັ້ງໃຫ້ບໍລິການກູ້ຢືມທີ່ດໍາເນີນການກັບແອັບຯປອມດັ່ງກ່າວ.  

ຕໍ່ມາໃນມື້ນັ້ນ, ວັນທີ 30 ກັນຍາ, ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ການ freeze ອື່ນ​ ຊັບສິນດິຈິຕອນປະມານ 58,354 ໂດລາໃນການແລກປ່ຽນ crypto ອິນເດຍ WazirX. ການ​ຍຶດ​ເງິນ​ໂດຍ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ແອັບ​ການ​ພະ​ນັນ​ຟອກ​ເງິນ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ, E-Nuggets. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາ E-Nuggets, ຫົວຫນ້າ Aamir Khan, ແລະຜູ້ສືບທອດອື່ນໆ. ມັນໄດ້ສະສົມກອງທຶນຂອງຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃນ stabilitycoin, Tether, ເຊິ່ງມູນຄ່າແມ່ນ pegged ເປັນເງິນໂດລາ, ແລະ WazirX's utility tokens, WRX.

ການອ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ລາຄາ Bitcoin ລ່ວງຫນ້າທີ່ສໍາຄັນຄາດວ່າຈະໃນເດືອນນີ້, ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ

ການຍຶດເອົາເງິນທຶນຂອງ E-Nuggets ຫລ້າສຸດແມ່ນເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກ ED ໄດ້ດຶງດູດເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເຖິງ $ 1.2 ລ້ານ ໃນ Bitcoins ກ່ອນຫນ້ານີ້. ໃນ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ, ອົງ​ການ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ວ່າ app ໄດ້​ຖືກ​ອອກ​ແບບ​ເພື່ອ​ຟອກ​ເງິນ​ແລະ​ຢຸດ​ເຊົາ​ການ​ຖອນ​ເງິນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເກັບ​ກໍາ​ເງິນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​. ການສືບສວນພົບວ່າບາງກໍາໄລຂອງ E-nuggets ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປບັນຊີຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ສໍ້ໂກງໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໃຊ້ WazirX ເພື່ອປ່ຽນເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍເຂົ້າໄປໃນ crypto ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໂອນເງິນໄປ Binance. 

ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Pixabay ແລະຕາຕະລາງຈາກ TradingView.com