ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕໍາຫຼວດອິນເດຍເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ທີ່ຕ້ອງການໂດຍ US SEC

08/18/2022
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

saga ຂອງ BitConnect, ໂຄງການການຫລອກລວງ cryptocurrency ທີ່ສໍາຄັນ, ກໍາລັງປະຕິບັດການບິດອີກອັນຫນຶ່ງຂອງ BitConnect ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຕໍາຫຼວດຂອງລັດອິນເດຍ.

Satish Kumbhani, ຄົນສັນຊາດອິນເດຍແລະຜູ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ crypto Ponzi BitConnect, ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຕ້ອງຖືກສືບສວນຂອງຕໍາຫຼວດໃຫມ່ໃນປະເທດອິນເດຍ, The Indian Express ລາຍງານ ວັນ​ພຸດ.

ຮູບພາບ

ຕໍາຫຼວດ Pune, ປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ຕໍາຫຼວດຂອງລັດ Maharashtra ຂອງອິນເດຍ, ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນ Kumbhani ຫຼັງຈາກທະນາຍຄວາມຂອງ Pune ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ອ້າງວ່າລາວໄດ້ສູນເສຍປະມານ 220 Bitcoin (BTC), ຫຼື $5.2 ລ້ານ, ເນື່ອງຈາກ BitConnect. ຜູ້ຮ້ອງຮຽນກ່າວວ່າການລົງທຶນຕົ້ນສະບັບຂອງລາວແມ່ນ 54 BTC, ມີຜົນຕອບແທນຂອງ 166 BTC, ເຊິ່ງລາວຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ໃນການລົງທຶນຄືນໃຫມ່ໃນເວທີ.

ຜູ້ຮຽກຮ້ອງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງລາວກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງປີ 2016 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2021, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອີກ XNUMX ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫລອກລວງພ້ອມກັບ Kumhani. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ, ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ຈັບ​ກຸມ​ໃນ​ຄະດີ​ດັ່ງກ່າວ.

BitConnect ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການຫລອກລວງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ crypto, ໂດຍມີ Ponzi orchestrators ລາຍງານວ່າມີການສໍ້ໂກງ. ລະດົມທຶນໄດ້ປະມານ 2.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກນັກລົງທຶນທີ່ຫຼອກລວງ. ເປີດຕົວໃນເດືອນກຸມພາ 2016, BitConnect ດໍາເນີນການເວທີແລະສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ປິດ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2018​, ກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໃນທີ່ສຸດຫາຍໄປດ້ວຍເງິນຂອງນັກລົງທຶນ.

ເຖິງວ່າຈະມີ BitConnect ດໍາເນີນການລົງໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ກໍລະນີ BitConnect ໄດ້ເຫັນການປະຕິບັດຫຼາຍຢ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ກັບ ພະແນກຍຸຕິທໍາຮັບຜິດຊອບ Kumphani ສໍາລັບການ orchestrating ໂຄງການຫລອກລວງ BitConnect ໃນເດືອນກຸມພາ 2022.

ຕໍ່ມາຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກ່າວວ່າສິດອໍານາດແມ່ນ ບໍ່ສາມາດຊອກຫາຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ໃນການຍື່ນສານໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ, SEC ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍທີ່ຮູ້ຈັກຂອງ Kumbhani ແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍພື້ນເມືອງຂອງລາວ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຮນ​ລັງ​ຈັບ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຜູ້​ພັດ​ທະ​ນາ Tornado Cash

BitConnect ບໍ່ແມ່ນການຫລອກລວງ crypto ເທົ່ານັ້ນທີ່ຜູ້ຈັດຫລັກແມ່ນຂາດຫາຍໄປໃນປັດຈຸບັນ. ໄອຍະການທົ່ວໂລກແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຍັງສືບສວນການຫລອກລວງເຊັ່ນ OneCoin, a ໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 4 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຢຸດປະຕິບັດການ ໃນທ້າຍປີ 2019.

Ruja Ignatova, ຜູ້ສ້າງ Bulgarian-German ຂອງ OneCoin, ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນ 10 ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດໂດຍຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022. Ignatova, ເອີ້ນວ່າ "Cryptoqueen" ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມຊົນ crypto, ໄດ້ເຫັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນປີ 2017.