ຜູ້ຄວບຄຸມອິນເດຍອອກ "ຄໍາສັ່ງຫ້າມ" ກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງ WazirX

• WazirX ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ 16 ບໍລິສັດ fintech ໃນການຟອກເງິນ. 
• ED ໄດ້ລິເລີ່ມການດໍາເນີນການຄົ້ນຫາໃນ WazirX ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ.

ຜູ້ອໍານວຍການການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງແຂງແຮງໃນການສືບສວນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຂົ້າໄປໃນການແລກປ່ຽນ crypto ອິນເດຍທີ່ໂດດເດັ່ນ WazirX. ໃນວັນສຸກ, ED ໄດ້ຢືນຢັນການໂຈມຕີ Sameer Mhatre, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ອໍານວຍການຂອງບໍລິສັດ Zanmai Labs Private Limited, ບໍລິສັດແມ່ຂອງ WazirX. ນອກຈາກນີ້, ອີງຕາມການ ຄໍາສັ່ງຢ່າງເປັນທາງການ, ED ໄດ້ frozen ເກືອບ 64.67 crore INR ຫຼື 8.142 ລ້ານ USD ມູນຄ່າຊັບສິນຂອງ WazirX ພາຍໃຕ້ການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ, 2002 (PMLA).

WazirX ພາຍໃຕ້ການເຝົ້າລະວັງທີ່ສໍາຄັນ

ED, ອໍານາດການປົກຄອງທີ່ຄຸ້ມຄອງອາຊະຍາກໍາທາງເສດຖະກິດໃນ ອິນ​ເດຍ, ດໍາເນີນການຢ່າງຈິງຈັງນີ້ຕໍ່ກັບ WazirX ສໍາລັບການຖືກກ່າວຫາວ່າໃຫ້ການສໍ້ໂກງບໍລິສັດ Instant Loan App ຢູ່ໃນປະເທດຈີນໃນການຟອກເງິນໂດຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊື້ແລະໂອນຊັບສິນ virtual crypto. 

ໃນວັນພຸດ, ລັດຖະມົນຕີການເງິນຂອງລັດໄດ້ຢືນຢັນການອອກແຈ້ງການສາເຫດ (SCN) ພາຍໃຕ້ FEMA ກັບ WazirX. ການແລກປ່ຽນ crypto ອິນເດຍຖືກກ່າວຫາວ່າອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດທຸລະກໍາຊັບສິນ crypto ຫຼາຍກວ່າ $ 350 ລ້ານ USD ໃນມູນຄ່າໃຫ້ກັບກະເປົາເງິນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ.

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມາໂດຍການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ Binance ໃນປີ 2019, ທຸກໆ crypto ກັບທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ໃນ WazirX ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ Binance ແລະ fiat (INR) ກັບທຸລະກໍາ crypto ແມ່ນຮັກສາໄວ້ໂດຍ Zanmai. 

ອີງຕາມການກ່າວຫາຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ, ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜ່ານມາໃນເວທີຂອງ WazirX ບໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນ blockchain. ການ​ແລກປ່ຽນ​ດັ່ງກ່າວ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຫັນ​ມາ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ນີ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ. ເຖິງວ່າຈະມີການເຂົ້າເຖິງສູນກາງກັບຖານຂໍ້ມູນຂອງເວທີ, Sameer Mhatre, ຜູ້ອໍານວຍການ WazirX, ເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມລັງເລທີ່ຈະເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຂອງທຸລະກໍາ crypto.

ກົມການບັງຄັບໃຊ້ (ED) ກ່າວວ່າ: 

"ມາດຕະຖານ KYC ທີ່ຫລັ່ງໄຫລ, ການຄວບຄຸມການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງ WazirX ແລະ Binance, ການບໍ່ບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາໃນ Blockchains ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການບໍ່ບັນທຶກ KYC ຂອງກະເປົາເງິນກົງກັນຂ້າມໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ WazirX ບໍ່ສາມາດໃຫ້ບັນຊີໃດໆສໍາລັບການຂາດຫາຍໄປ. ຊັບສິນ crypto. ມັນບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຕິດຕາມຊັບສິນ crypto ເຫຼົ່ານີ້.”

ດຽວນີ້ ອຳ ນາດການປົກຄອງ ກຳ ລັງສືບສວນຢ່າງຈິງຈັງຫຼາຍບໍລິສັດການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ (NBFCs), ການແລກປ່ຽນ crypto, ແລະບໍລິສັດ fintech ເພື່ອປ້ອງກັນການຟອກເງິນແລະການລະເມີດການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.

ແນະ ນຳ ສຳ ລັບທ່ານ