ຜູ້ອໍານວຍການການບັງຄັບໃຊ້ຂອງອິນເດຍ (ED) ໃນວັນພະຫັດໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາຢູ່ໃນຫ້ອງການແລະທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ CoinSwitch Kuber ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ CEO ແລະຜູ້ອໍານວຍການຂອງຕົນ. ລາຍງານວ່າອົງການສືບສວນອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນກໍາລັງສືບສວນການລະເມີດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (FEMA).
ການຄົ້ນຫາໄດ້ຖືກປະຕິບັດຫຼັງຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ ED ພົບວ່າຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງ CoinSwtich Kuber, ການແລກປ່ຽນ crypto a16z-backed ທີ່ສຸມໃສ່ອິນເດຍ, ບໍ່ໄດ້ຮ່ວມມືກັບການສືບສວນ, ສື່ມວນຊົນລາຍງານ. ກ່າວວ່າ.
“ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສອບຖາມຈາກອົງການລັດຖະບານຕ່າງໆ. ວິທີການຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມໂປ່ງໃສສະເໝີ. Crypto ເປັນອຸດສາຫະກໍາຂັ້ນຕອນຕົ້ນທີ່ມີທ່າແຮງຫຼາຍແລະພວກເຮົາສືບຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທັງຫມົດ, "ໂຄສົກຂອງ CoinSwitch ທີ່ບໍ່ມີຊື່ກ່າວໃນຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາຫລ້າສຸດ.
ED Probing 10 ການແລກປ່ຽນອິນເດຍ
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, Crypto Potato ລາຍງານ ວ່າ ED ກໍາລັງສືບສວນສິບການແລກປ່ຽນ crypto ສໍາລັບການຟອກຫຼາຍກວ່າ $ 125 ລ້ານ. ແພລະຕະຟອມການຄ້າໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊື້ cryptocurrencies ໂດຍບໍລິສັດອິນເດຍທີ່ຫນ້າສົງໄສໃນມູນຄ່າ 10 ຕື້ INR ແລະການໂອນຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ໄປຫາກະເປົາເງິນລະຫວ່າງປະເທດ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດການພະນັນອອນໄລນ໌ທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນປະເທດຈີນ.
ໃນກໍລະນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ED ໄດ້ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຫນຶ່ງໃນຜູ້ອໍານວຍການ WazirX ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ແລະ froze ບັນຊີທະນາຄານທີ່ມີເກືອບ $ 8 ລ້ານໃນຍອດເງິນ. ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ກ Twitter spat ລະຫວ່າງ Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) ແລະ CEO Nischal Shetty ຂອງ WazirX. ໃນຂະນະທີ່ CZ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວິທີທີ່ WazirX ຄຸ້ມຄອງວຽກງານຂອງຕົນ, Shetty ອ້າງວ່າການແລກປ່ຽນແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Binance.
ໃນການປາບປາມອີກຄັ້ງໜຶ່ງໃນເວທີການຄ້າ crypto, ED ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ຢຸດການປິດບັນຊີທະນາຄານຂອງ Flipvolt Crypto Exchange ເຊິ່ງຍັງດຳເນີນການໃຊ້ເວທີ Defi Vault ດ້ວຍຍອດເງິນເກືອບ 45 ລ້ານໂດລາ. ອົງການສືບສວນໄດ້ກ່າວຫາ Flipvolt ວ່າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບາງບໍລິສັດ fintech ໃນ ຫຼີກເວັ້ນການ ຊ່ອງທາງທະນາຄານປົກກະຕິແລະການໂອນເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍພວກເຂົາໂດຍຜ່ານການໃຫ້ກູ້ຢືມລ້າ.
CoinSwitch: Crypto Unicorn ທີສອງຂອງອິນເດຍ
ໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້, CoinSwitch Kuber ປິດ 260 ລ້ານ Series C ການສະຫນອງທຶນ ຮອບຈາກ Andreessen Horowitz (a16z) ແລະ Coinbase Ventures, ແລະອື່ນໆ.
ບໍລິສັດມີມູນຄ່າ 1.9 ຕື້ໂດລາ. ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາກັບ Reuters, Ashish Singhal, CEO ຂອງ CoinSwitch Kuber ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງສໍາລັບກົດລະບຽບ. ຢ່າງຊັດເຈນ, ຄວາມແນ່ນອນ, ແລະສັນຕິພາບ. ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, CoinSwitch ໄດ້ປະກາດການເປີດຕົວຂອງກອງທຶນ Web3 Discovery, ການລິເລີ່ມການລົງທຶນ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/indias-ed-searches-the-residences-of-coinswitch-kubers-ceo-and-directors/