ຫົວຫນ້າອົງການບັງຄັບໃຊ້ເສດຖະກິດຂອງອິນເດຍ, ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ (ED), ປະກາດໃນວັນສຸກວ່າພວກເຂົາໄດ້ແຊ່ແຂງ $ 8.14 ລ້ານ (64.67 Crore rupees) ໃນຊັບສິນຈາກການແລກປ່ຽນ crypto WazirX.
ED ໄດ້ກ່າວຫາວ່າການແລກປ່ຽນເງິນຕາໄດ້ທໍາລາຍລະບຽບການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢ່າງຜິດກົດຫມາຍ.
ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ Mumbai ແມ່ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອິນເດຍ, ກັບ ລາຍງານ ຕົວເລກຜູ້ໃຊ້ເກີນ 6 ລ້ານຄົນ, ແລະຫຼາຍກວ່າ 5.3 ລ້ານໂດລາໄດ້ຊື້ຂາຍໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການ ຂໍ້ມູນ ຈາກ CoinGecko. Binance ໄດ້ຊື້ WazirX ໃນປີ 2019 ໃນຂໍ້ຕົກລົງລາຍງານວ່າມີມູນຄ່າເຖິງ 10 ລ້ານໂດລາ.
ໃນອາທິດນີ້, ຜູ້ອໍານວຍການຍັງໄດ້ດໍາເນີນການກວດກາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງຫ້ອງການທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຫນຶ່ງໃນຜູ້ອໍານວຍການຂອງບໍລິສັດ Zanmai Labs Private Limited, ບໍລິສັດປະຕິບັດງານຂອງ WazirX.
ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ WazirX ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການບໍລິການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການກູ້ຢືມເງິນທັນທີທີ່ມີການສໍ້ໂກງໃນການຟອກທຶນຂອງພວກເຂົາໂດຍຜ່ານຊັບສິນດິຈິຕອນໃນການແລກປ່ຽນຂອງພວກເຂົາ.
A ການປ່ອຍຕົວຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ Zanmai Labs ແລະຜູ້ຈັດການຂອງ WazirX Nischal Shetty ໄດ້ໃຫ້ "ຄໍາຕອບທີ່ກົງກັນຂ້າມແລະບໍ່ຊັດເຈນເພື່ອຫລີກລ້ຽງການກວດກາໂດຍອົງການກົດລະບຽບຂອງອິນເດຍ" ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງທຸລະກໍາບາງຢ່າງ.
"ມາດຕະຖານ KYC ທີ່ຫລັ່ງໄຫລ, ການຄວບຄຸມການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງ WazirX ແລະ Binance, ການບໍ່ບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາໃນ Blockchains ເພື່ອຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການບໍ່ບັນທຶກ KYC ຂອງກະເປົາເງິນກົງກັນຂ້າມໄດ້ຮັບປະກັນວ່າ WazirX ບໍ່ສາມາດໃຫ້ບັນຊີໃດໆສໍາລັບການຂາດຫາຍໄປ. ຊັບສິນ crypto,” ການປ່ອຍຂ່າວໄດ້ອ່ານ.
Decrypt ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາ WazirX ແລະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຕອບຮັບໃນການພິມເຜີຍແຜ່.
ວິທີການລະບຽບການຂອງ WazirX
ນີ້ບໍ່ແມ່ນການພົບປະຄັ້ງທຳອິດຂອງການພົບປະກັບກົມບັງຄັບໃຊ້.
ໃນການແຈ້ງການສະແດງໃຫ້ເຫັນເບື້ອງຕົ້ນຈາກເດືອນມິຖຸນາ 2021, ໄດ້ ED ໄດ້ທ້າທາຍການແລກປ່ຽນແລະຜູ້ອໍານວຍການສອງຄົນຂອງຕົນ, ເພື່ອສະໜອງເອກະສານທີ່ພຽງພໍທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນທຸລະກຳກ່ຽວກັບຄົນຊາດຈີນໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະສະພາ (FEMA).
ສໍາລັບ tokens ທີ່ຕິດກັບທັງສອງ Binance (BNB) ແລະ WazirX (WRX), ທັງສອງບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
BNB ປະກອບເປັນອາທິດທີ່ມີສຸຂະພາບດີ, ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 3.4% ໃນມື້ນີ້; WRX ນັ່ງຢູ່ຈຸດພັກຜ່ອນໃນມື້.
ການສືບສວນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງ WazirX ໂດຍຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່.
ຢູ່ເທິງສຸດຂອງຂ່າວ crypto, ໄດ້ຮັບການປັບປຸງປະຈໍາວັນໃນກ່ອງຈົດຫມາຍຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://decrypt.co/106811/indias-financial-watchdog-freezes-binance-owned-wazirxs-assets-lax-kyc-norms
