ໃນເດືອນພະຈິກ 14, 2022, ການປັບປຸງການປ່ອຍສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບ FTX, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງ Bahamas (SCB) ໄດ້ຢືນຢັນວ່າໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍຕໍ່ສານສູງສຸດເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊໍາລະສະສາງຊົ່ວຄາວທີ່ຄວບຄຸມໂດຍສານສໍາລັບ FTX ແລະວ່າມັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຂອງການຊົ່ວຄາວຮ່ວມກັນ. ຜູ້ຊຳລະໜີ້ຈາກ PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, ເຊິ່ງເປັນອົງການນໍາພາໃນ Bahamas ດໍາເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບ saga FTX, ກໍາລັງໃຊ້ອໍານາດກົດລະບຽບຂອງຕົນພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນດິຈິຕອນແລະການແລກປ່ຽນຈົດທະບຽນ (DARE) ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄ້າ, ເຈົ້າຫນີ້, ແລະຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ DARE ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນເດືອນທັນວາ 2020, ຫຼັງຈາກການກວດສອບສະຖານະ ແລະສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການຂອງສະກຸນເງິນ crypto ໃນ Gibraltar, Hong Kong, Malta, Switzerland ແລະສະຫະລັດ.
ໃນການປ່ອຍສື່ມວນຊົນກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນວັນທີ 10 ເດືອນພະຈິກປີ 2022, SCB ໄດ້ແນະນໍາວ່າມັນໄດ້ແຊ່ແຂງຊັບສິນຂອງ FTX Digital Markets (FDM) ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະຍັງໄດ້ໂຈະການລົງທະບຽນຂອງຕົນ. SCB ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າອໍານາດຂອງຜູ້ອໍານວຍການ FDM ໄດ້ຖືກໂຈະແລະບໍ່ມີຊັບສິນຂອງ FDM, ຊັບສິນຂອງລູກຄ້າຫຼືຊັບສິນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ FDM ເປັນເຈົ້າຂອງ, ສາມາດຖືກໂອນ, ມອບຫມາຍຫຼືຈັດການກັບຄົນອື່ນ, ໂດຍບໍ່ມີການອະນຸມັດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຜູ້ຊໍາລະຊົ່ວຄາວ.
SCB ໄດ້ແນະນໍາວ່າມັນໄດ້ວາງ FDM ເຂົ້າໄປໃນການຊໍາລະຊົ່ວຄາວເພື່ອຮັກສາຊັບສິນຂອງຕົນແລະເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບລູກຄ້າແລະຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. SCB ຍັງໄດ້ແນະນໍາວ່າການກະທໍາໃດໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະການໂອນຊັບສິນຂອງລູກຄ້າໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຂັດກັບການປົກຄອງມາດຕະຖານແລະອາດຈະຜິດກົດຫມາຍ.
ໃນວັນທີ 11 ເດືອນພະຈິກປີ 2022, ມີລາຍງານວ່າ FTX ໄດ້ປະສົບກັບການຂູດຮີດໃສ່ກະເປົາເກັບຄວາມເຢັນຂອງມັນ. ວົງເງິນການຂຸດຄົ້ນໄດ້ຄາດຄະເນປະມານ 400-700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ການສືບສວນກຳລັງດຳເນີນຢູ່ເພື່ອກວດສອບວ່ານີ້ເປັນວຽກຂອງແຮກເກີພາຍນອກ ຫຼືວ່າມັນເປັນວຽກພາຍໃນຫຼືບໍ່.
ຕໍາຫຼວດ Bahamian ໄດ້ສໍາພາດຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະອະດີດ CEO ຂອງ FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) ຫຼັງຈາກທີ່ລາວຍື່ນຂໍການປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍ. ຫນ່ວຍງານອື່ນໆທີ່ສືບສວນ FTX ກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດລະບຽບແລະການສໍ້ໂກງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນລວມມີຄະນະກໍາມະການຄວາມປອດໄພແລະການແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດ (SEC), ຄະນະກໍາມະການຊື້ຂາຍສິນຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC) ແລະກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ).
ໃນການປ່ອຍສື່ມວນຊົນໃນເດືອນພະຈິກ 14, 2022, SCB ໄດ້ຢືນຢັນວ່າການສືບສວນກ່ຽວກັບ FTX ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ແລະມັນຈະຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງເຕັມທີ່ໃຫ້ກັບຕໍາຫຼວດຖ້າແລະໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, SCB ຍັງໄດ້ລະບຸວ່າມັນຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບອໍານາດການປົກຄຸມຄອງອື່ນໆບົນພື້ນຖານກົດລະບຽບຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມເນື່ອງຈາກລັກສະນະຫຼາຍນິຕິບັນຍັດຂອງເຫດການນີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດລົງຂອງການແລກປ່ຽນ FTX ຍັງຄົງຢູ່. ໃນ tweet ວັນທີ 15 ເດືອນພະຈິກປີ 2022, ບໍລິສັດການລົງທຶນ blockchain ອື່ນ, Sino Global Capital, ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມັນມີ "ຕົວເລກກາງເຈັດ" ເປີດເຜີຍກັບການແລກປ່ຽນ FTX.
ທີ່ມາ: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/