ພະແນກຍຸຕິທໍາຊອກຫາຮັບຜິດຊອບ Binance, ຜູ້ບໍລິຫານ

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters, ໄອຍະການຂອງສະຫະລັດກໍາລັງພິຈາລະນາການຍື່ນຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ, ລວມທັງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະ CEO Changpeng "CZ" Zhao. Reuters ໄດ້ອ້າງເຖິງສີ່ຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້.

ໄອຍະການໃນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດໃນຊີແອດເທິລໄດ້ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບ Binance ໃນປີ 2018 ຫຼັງຈາກມີການບັນທຶກກໍລະນີທີ່ເຫັນວ່າອາດຊະຍາກອນໃຊ້ Binance ເພື່ອໂອນເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ອີງ​ຕາມ Reuters, Binance ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້ແລະການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍາ. ການແບ່ງແຍກລະຫວ່າງໄອຍະການຈາກກົມຍຸຕິທໍາຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໄດ້ຊັກຊ້າການສະຫລຸບຂອງການສືບສວນທີ່ຍາວນານນີ້ໄປສູ່ການແລກປ່ຽນເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ. ບາງສ່ວນຂອງໄອຍະການລັດຖະບານກາງເຄິ່ງຫນຶ່ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກໍລະນີເຊື່ອວ່າຫຼັກຖານທີ່ເກັບກໍາມາເຖິງຕອນນັ້ນ justifies ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າແລະເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນການຕໍ່ Binance ແລະບາງສ່ວນຂອງຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄົນອື່ນໃນພະແນກການໂຕ້ຖຽງທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເພື່ອທົບທວນຫຼັກຖານພຽງພໍ.

ການສືບສວນຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາປະກອບມີສາມຫ້ອງການ: ພະແນກການຟອກເງິນແລະການຟື້ນຟູຊັບສິນ (MLARS), ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໃນຊີແອດເທິລ, ແລະສຸດທ້າຍແມ່ນທີມງານບັງຄັບໃຊ້ Cryptocurrency ແຫ່ງຊາດ. ອີງຕາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ລະບຽບການຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ກໍານົດວ່າຄ່າທໍານຽມການຟອກເງິນຕໍ່ສະຖາບັນການເງິນຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຫົວຫນ້າ MLARS. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ນໍາຈາກສອງຫ້ອງການອື່ນໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ DOJ ລະດັບສູງ, ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ລົງນາມໃນການປະຕິບັດໃດໆທີ່ມີລະດັບຕໍ່ຕ້ານ Binance.

ການດໍາເນີນຄະດີຈະເປັນບັນຫາສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ Crypto

ອຸດສາຫະກໍາ crypto ເຫັນວ່າຕົນເອງຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຊັດເຈນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ. ຂະແຫນງການໄດ້ຖືກ plagued ໂດຍຂ່າວທາງລົບນັບຕັ້ງແຕ່ການລົ້ມລົງຂອງການແລກປ່ຽນ FTX ຄູ່ແຂ່ງຂອງ Binance ໃນເດືອນພະຈິກ. ຖ້າການສືບສວນກ່ຽວກັບ Binance ແລະ Zhao ສືບຕໍ່ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ນໍາໄປສູ່ການກ່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການ, ມັນສາມາດຜ່ອນຄາຍການຍຶດຫມັ້ນຂອງ Binance ໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັບຕັ້ງແຕ່ FTX ເສຍຊີວິດ. ທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນປະເທດຂອງ Binance ຢູ່ທີ່ບໍລິສັດກົດຫມາຍສະຫະລັດ Gibson Dunn ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຫຼາຍໆຄັ້ງກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ, ອີງຕາມຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. Binance ໄດ້ສະແດງການໂຕ້ຖຽງສອງສາມຂໍ້ເຊິ່ງປະກອບມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຈະມີຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍກາດໃນຕະຫຼາດທີ່ພົບຕົວເອງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຍາວນານ.  

ການສືບສວນໄດ້ສຸມໃສ່ການສົ່ງເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນ, ແລະການລະເມີດການລົງໂທດທາງອາຍາ. ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ໃນ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ, ​ແຕ່​ໄອ​ຍະ​ການ​ຖື​ວ່າ ທ່ານ Zhao ​ແລະ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ເປັນ​ຫົວ​ເລື່ອງ​ຂອງ​ການ​ສືບສວນ​ດັ່ງກ່າວ. ຖ້າການສືບສວນມີຜົນດີຕໍ່ DOJ, ພະແນກອາດຈະເອົາຄໍາຟ້ອງຕໍ່ Binance ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນ, ເຈລະຈາການຕົກລົງ, ຫຼືອາດຈະປິດຄະດີໂດຍບໍ່ມີການດໍາເນີນການໃດໆຕໍ່ພວກເຂົາ.  

Binance ປະຕິເສດການຮຽກຮ້ອງທີ່ເຮັດໂດຍ DOJ

Binance ອອກ ກ ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ ​ໃນ​ນັ້ນ​ມັນ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ໃນ​ບົດ​ຄວາມ​ຂອງ Reuters. ທ່ານ Tigran Gambaryan ຫົວໜ້າໜ່ວຍສືບລັບທົ່ວໂລກຂອງ Binance ກ່າວວ່າ ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ “ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຫຼາຍກວ່າ 47,000 ຂໍ້” ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ.

ໂຄສົກຂອງ Binance ກ່າວວ່າ:

ດັ່ງທີ່ໄດ້ຖືກລາຍງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຜູ້ຄວບຄຸມກໍາລັງດໍາເນີນການທົບທວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທຸກໆບໍລິສັດ crypto ຕໍ່ກັບຫຼາຍບັນຫາດຽວກັນ. ອຸດສາຫະກໍາ nascent ນີ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາແລະ Binance ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຕົນໃນຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມໂດຍຜ່ານການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທີມງານຂອງພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງມືແລະເຕັກໂນໂລຊີທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເພື່ອກວດຫາແລະສະກັດກັ້ນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.