ວັນທີ 28 ພະຈິກນີ້, ກະຊວງການເງິນອາເມລິກາ ປະກາດ ວ່າການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Kraken ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າທໍານຽມການຊໍາລະຂອງ $ 362,000 ຕໍ່ກັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າມັນລະເມີດການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານ.
ຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, Kraken, ໄດ້ຖືກສືບສວນໂດຍຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ, ຫຼື OFAC, ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022. ໃນທີ່ສຸດ, ມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າ Kraken ສະຫນອງຜູ້ບໍລິໂພກຈາກອີຣ່ານແລະປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດອື່ນໆ.
ມັນທັງໝົດກັບໄປປີ 2019
ການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2019 ໂດຍໃຊ້ "ຫ້າຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດຫຼືມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສືບສວນ," ອີງຕາມ New York Times. ການສືບສວນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າໝົດໄປ ຜູ້ໃຊ້ອີຣ່ານ 1,500 ຄົນມີບັນຊີຢູ່ Kraken ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2022. ນອກຈາກນັ້ນ, ການແລກປ່ຽນ crypto ຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ໃຊ້ 149 ຄົນໃນຊີເຣຍ ແລະ 83 ຄົນໃນຄິວບາ.
ອີຣ່ານໄດ້ຖືກລົງໂທດຈາກສະຫະລັດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1979. ການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ຫ້າມການສົ່ງອອກສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການໄປຫາອົງການຈັດຕັ້ງຫຼືປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດຊາດ. ບັນຊີລາຍຊື່ປະເທດຕ້ອງຫ້າມຍັງປະກອບດ້ວຍ ຊີຣີ ແລະ ກູບາ. ການລົງໂທດນຳໃຊ້ກັບການດຳເນີນທຸລະກິດກັບ ຫຼືໃຫ້ບໍລິການແກ່ປະເທດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.
OFAC ອ້າງວ່າ Kraken ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດກົນໄກທີ່ກວດພົບສະຖານທີ່ຕັ້ງພູມສາດຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະທີ່ຢູ່ IP, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກີດຂວາງຜູ້ທີ່ມາຈາກປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານແມ່ນຫລ້າສຸດໃນການໂຈມຕີຂອງຄັງເງິນກ່ຽວກັບ cryptocurrencies. Bittrex Inc. ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ຄັງເງິນປະມານ 30 ລ້ານໂດລາໃນເດືອນຕຸລາເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງໂທດ ແລະກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນ.
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງການຕົກລົງ, Kraken ຈະລົງທຶນ 100,000 ໂດລາໃນການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດ, ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມແລະມາດຕະການເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກວດສອບການລົງໂທດ.
Kraken ໄດ້ສູນເສຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ການປະຕິບັດຕາມລະດັບໂລກຊັ້ນນໍາ, Steven Christie, ເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency Binance, ປະມານຫົກເດືອນກ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຖິ່ນຖານ.
ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດ, Kraken
Kraken ໄດ້ມີຄວາມສໍາພັນທີ່ໂງ່ຈ້າກັບອົງການກົດລະບຽບ. ປີທີ່ຜ່ານມາ, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຖືກປັບໃຫມ 1.25 ລ້ານໂດລາສໍາລັບກິດຈະກໍາການຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ການປັບໃຫມແມ່ນຍ້ອນວ່າບໍລິສັດ cryptocurrency ຫຼາຍບໍລິສັດພະຍາຍາມສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ຄືນ ໃໝ່ ຫຼັງຈາກການເສຍຊີວິດຂອງ FTX.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/