ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໄຫມຈໍານວນ $ 362,000 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດໃນກໍລະນີການລະເມີດການລົງໂທດທີ່ຖືກກ່າວຫາ.
Kraken ຕົກລົງກັບຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດ
Kraken ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງການແກ້ໄຂ, ເຊິ່ງລວມເຖິງການຈ່າຍຄ່າປັບໃໝຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດ. ການແລກປ່ຽນ crypto ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຈາກປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2022, ການກ່າວຫາໄດ້ຖືກນໍາມາຕໍ່ຕ້ານການແລກປ່ຽນໂດຍຫ້ອງການການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ (OFAC), ບ່ອນທີ່ຜູ້ສຸດທ້າຍໄດ້ກ່າວຫາ Kraken ວ່າໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຂອງອີຣ່ານ.
ບໍລິສັດໄດ້ຖືກ embroiled ໃນກໍລະນີຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຈົນກ່ວາໃນປັດຈຸບັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, OFAC ແລະ Kraken ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະແກ້ໄຂກໍລະນີຂອງການລະເມີດທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ສຸດທ້າຍຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າປັບໃຫມຂອງ $ 362,000 ດ້ວຍການເພີ່ມເຕີມ $ 100,000 ສະເພາະ. ເງິນເພີ່ມເຕີມ $100K ຈະຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດ, ລົງທຶນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະມາດຕະການດ້ານວິຊາການ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກວດສອບການລົງໂທດ.
ການສືບສວນເປີດເຜີຍການລະເມີດການລົງໂທດ
ອີງຕາມການສືບສວນຂອງ OFAC, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກັບຄືນໄປບ່ອນໃນປີ 2019, ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອີຣ່ານເຮັດທຸລະກໍາໃນເວທີຂອງຕົນ. ການເຮັດທຸລະກໍາເຫຼົ່ານີ້ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 1.68 ລ້ານໂດລາລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ 2015 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2019. OFAC ຖືວ່ານີ້ເປັນການລະເມີດການລົງໂທດຍ້ອນວ່າສິນຄ້າ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະການບໍລິການຂອງສະຫະລັດຖືກຈໍາກັດຈາກການສົ່ງອອກໄປຍັງອີຣ່ານພາຍໃຕ້ການລົງໂທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ອີງຕາມ OFAC, ເວທີການແລກປ່ຽນ Kraken ບໍ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດທີ່ຢູ່ IP ຂອງຜູ້ໃຊ້ geolocation ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສະກັດຈາກບັນດາປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດເຊັ່ນອີຣ່ານ. ການສືບສວນຂອງອົງການກົດລະບຽບເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 1500 ທີ່ຢູ່ໃນອີຣ່ານມີບັນຊີ Kraken ຈົນເຖິງເດືອນມິຖຸນາ 2022. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສືບສວນຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຜູ້ໃຊ້ 149 ຄົນໃນຊີເຣຍແລະ 83 ຜູ້ໃຊ້ໃນຄິວບາ, ທັງສອງປະເທດຍັງຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
Regulators Vs. ການແລກປ່ຽນ - ບໍລິສັດ Crypto ອື່ນໆທີ່ມີບັນຫາ
ຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດກໍາລັງປາບປາມອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍການເຂັ້ມງວດແລະຮັບປະກັນວ່າລະບຽບການໄດ້ຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີການປາບປາມເຫຼົ່ານີ້, Kraken ຂອງ CEO ໃຫມ່ ປະຕິເສດການລົງທະບຽນບໍລິສັດກັບ SEC ເປັນຕົວກາງຕະຫຼາດ.
ບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ຕົກລົງຢ່າງຫນັກແຫນ້ນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto Bittrex Inc. ສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດແລະກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ. ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບການແລກປ່ຽນ crypto ອື່ນໆທີ່ລະເມີດການລົງໂທດລະຫວ່າງປະເທດ. ຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນ Binanceເຊິ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ດຳເນີນທຸລະກຳທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງອີຣານແຕ່ປີ 2018.
ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/kraken-to-pay-settlement-for-violating-sanctions