Reuters ໄດ້ລາຍງານວ່າ Binance directed ຫຼາຍກວ່າ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທີ່ຈະໂອນຈາກບັນຊີຂອງ Binance US ຢູ່ທະນາຄານ Silvergate ໄປຫາ Merit Peak, ບໍລິສັດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍ Changpeng Zhao (CZ).
ການໂອນເງິນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນທ້າຍປີ 2020 ແລະສືບຕໍ່ຜ່ານສາມເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2021. Prime Trust, ຫນ່ວຍງານອື່ນທີ່ Binance US ກໍາລັງໃຊ້ເພື່ອຖືເອົາເງິນຂອງລູກຄ້າ, ເຮັດໄດ້ 650 ລ້ານໂດລາໃນເງິນຝາກໄປຍັງບັນຊີ Silvergate ຂອງ Binance US.
Catherine Coley, CEO ຂອງ Binance US, ລາຍງານວ່າບໍ່ເຂົ້າໃຈການໂອນເງິນແລະໄດ້ໄປຫາ Susan Li, ຜູ້ບໍລິຫານ Binance Finance ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. Li ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍການໂອນເງິນໃຫ້ Coley, ຍົກເວັ້ນການເວົ້າວ່າ Merit Peak ໃຫ້ບໍລິການການຄ້າ, ການສັກຢາທຶນ, ແລະເງິນກູ້ໃຫ້ Binance US.
ບາງສ່ວນຂອງ ເງິນທີ່ໂອນໄປໃຫ້ Merit Peak ປາກົດວ່າຖືກໂອນອີກຄັ້ງໃຫ້ກັບ Key Vision Development Limited, ເຊິ່ງຍັງມີ CZ ເປັນຜູ້ອໍານວຍການ.
Merit Peak ຖືກກ່າວຫາວ່າເອົາ $ 1M ເຂົ້າໄປໃນ Binance.US
Merit Peak ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າເປັນບໍລິສັດຂອງຫມູ່ເກາະເວີຈິນໄອແລນ (BVI) ທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ CZ. ມັນຍັງຄິດວ່າເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນ Binance US, ໂດຍ CZ ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ລົງນາມໃນຄໍາສັ່ງໃຫ້ Merit Peak ລົງທຶນ 1 ລ້ານໂດລາເຂົ້າໄປໃນ Binance US. ໜັງສືພິມ New York Times ລາຍງານກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ CZ ເປັນເຈົ້າຂອງ ປະມານ 90% ຂອງ Binance US.
ຜ່ານມາ Forbes ລາຍງານກ່ຽວກັບເອກະສານ Tai Chi ທີ່ ອະທິບາຍ a ວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ Binance US ເປັນການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເພື່ອປົກປ້ອງ Binance.
Reuters ຍັງລາຍງານວ່າຊອບແວການຈັບຄູ່ການແລກປ່ຽນຂອງ Binance US ແມ່ນ "ກ່ອງດໍາ" ທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ Binance. ເອກະສານແຍກຕ່າງຫາກໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າບັນຊີ Silvergate ຂອງ Binance US ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ Binance.
Coley ໄດ້ອອກຈາກ Binance US ໃນເດືອນເມສາ 2021 ແລະບໍ່ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໃດໆນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.
ລາຍງານໄດ້ແຕ້ມຮູບຂອງ ກ ຄວາມຂັດແຍ້ງຢ່າງເລິກເຊິ່ງລະຫວ່າງ Binance, Binance US, ແລະບໍລິສັດຄວບຄຸມ CZ.
ອ່ານຕື່ມ: Binance ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຄິດວ່າການຟອກເງິນ crypto ບໍ່ແມ່ນບັນຫາ - ມັນແມ່ນ
ພະແນກຍຸຕິທໍາໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ສືບສວນ Binance ສໍາລັບການລະເມີດການຟອກເງິນ.
ໂຄສົກຂອງ Binance ສະຫະລັດ, Kimberly Soward, ບອກ Reuters ວ່າຂໍ້ມູນຂອງມັນ "ລ້າສະໄຫມ", ວ່າ Merit Peak ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ Binance US ອີກຕໍ່ໄປ, ແລະວ່າ. ພະນັກງານຂອງ Binance ສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງບັນຊີທະນາຄານຂອງ Binance US.
ຄໍາເວົ້າທີ່ກ້າຫານແມ່ນການເນັ້ນຫນັກຂອງພວກເຮົາ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕາມພວກເຮົາ Twitter ແລະ Google News ຫຼືສະຫມັກຂອງພວກເຮົາ YouTube ຊ່ອງ.
ທີ່ມາ: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/