ຫ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ທີ່ມີບັນຫາ Nexo ໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ Bulgarian ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນລວມທັງການຟອກເງິນ, ການຫລົບຫນີພາສີແລະການສໍ້ໂກງ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ແລະຜູ້ຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສືບສວນ, ແລະຕໍາຫຼວດໄດ້ຄົ້ນຫາຫຼາຍກວ່າ 15 ທີ່ຢູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Nexo.
ເວັບໄຊທ໌ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ Standart ລາຍງານ ວ່າການສືບສວນດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະຕິບັດງານສາກົນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າທີ່ຊອກຫາການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດດ້ານການເງິນສາກົນຕໍ່ຣັດເຊຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າການສືບສວນຈະຈຳກັດຢູ່ໃນບັນແກເລຍ.
ໂຄສົກ Nexo ບອກ Blockworks ວ່າ, "ພວກເຂົາກໍາລັງສອບຖາມກ່ຽວກັບຫນ່ວຍງານ Bulgarian ຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບລູກຄ້າແຕ່ມີຫນ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ - ເງິນເດືອນ, ການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າ, ຫ້ອງການກັບຄືນໄປບ່ອນ."
ເພີ່ມວ່າ, "ຂໍ້ກ່າວຫາແມ່ນໂງ່ - ພວກເຮົາເປັນຫນຶ່ງໃນຫນ່ວຍງານທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດກ່ຽວກັບ KYC / AML. ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສົງຄາມໃນຢູເຄລນ, ພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຈໍານວນລ້ານຄົນສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຢູ່ທີ່ນັ້ນແລະຈໍາກັດລູກຄ້າຈາກລັດເຊຍແລະພາກພື້ນທີ່ຖືກລົງໂທດ."
Nexo ຍັງໄດ້ຕອບຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ຂ່າວໃນ Twitter, ຮັບປະກັນວ່າບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃດໆ.
"ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິເສດທຸລະກິດຫຼາຍເພາະວ່າ Nexo ບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ການປະນີປະນອມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງພວກເຮົາແລະຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງເຈົ້າ," tweeted.
ເພີ່ມວ່າ, "ຫນ້າເສຍດາຍ, ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ crypto ທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຄວບຄຸມບາງຄົນໄດ້ຮັບຮອງເອົາການເຕະຄັ້ງທໍາອິດ, ຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ມາ. ໃນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ມັນແມ່ນຊາຍແດນຕິດກັບ racketeering, ແຕ່ມັນກໍ່ຈະຜ່ານໄປ.”
ລາຄາຂອງ token ຂອງ Nexo NEXUS ຫຼຸດລົງປະມານ 6% ແຕ່ໄດ້ຟື້ນຕົວຄືນມາ. token ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊຸມນຸມຕະຫຼາດ crypto ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນມື້ທີ່ຜ່ານມາ.
Nexo ບໍ່ໄດ້ຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍຄໍາເຫັນຂອງ Blockworks ໃນທັນທີ.
ນີ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ກໍາລັງພັດທະນາແລະອາດຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
ທີ່ມາ: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe