ການສືບສວນ Nexo ເປີດເຜີຍຄວາມສຳພັນທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ

ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto Nexo ໄດ້ຖືກເປົ້າຫມາຍໃນການສືບສວນກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ໂດຍຊາວ Bulgarians XNUMX ຄົນຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນແລະການສໍ້ໂກງ. 

ຊາວ Bulgarians ສີ່ຄົນຖືກກ່າວຫາໃນຂະນະທີ່ Nexo ຖືກສືບສວນ

ໄອຍະການເລີ່ມສືບສວນ Nexo ໃນອາທິດນີ້, ດໍາເນີນການຄົ້ນຫາ ໃນສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດແລະສະຖານທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆໃນ Sofia, Bulgaria.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຕ້ອງຫາທັງ 2018 ຄົນນັ້ນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ, ສະວິດເຊີແລນ, ບັນແກເລຍ ແລະໝູ່ເກາະ Cayman ຕັ້ງແຕ່ປີ XNUMX. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງມີຊັບສິນຟຸ່ມເຟືອຍຫຼາຍແຫ່ງໃນ Dubai ແລະ Bahamas, ລວມທັງເຮືອຢອດ ແລະງານສິລະປະທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍອັນ.

ອີງຕາມໄອຍະການ, Nexo ໄດ້ດໍາເນີນການ crypto ມູນຄ່າ 94 ຕື້ໂດລາໃນຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບສວນ​ໄດ້​ວິ​ເຄາະ​ທຸລະ​ກຳ 4 ລ້ານ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ຫຼາຍ​ອັນ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ບັນດາ​ມາດ​ຕະການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ EU ​ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ອອກ​ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ ບາງ​ອັນ​ແມ່ນ​ພົວພັນ​ເຖິງ ທຶນ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.  

ຫົວຫນ້າບໍລິການສືບສວນແຫ່ງຊາດຂອງບັນແກເລຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່ານີ້ແມ່ນການສືບສວນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແລະຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງສະຫະລັດ, ອັງກິດ, ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ອື່ນໆ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Nexo ໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຜິດໃດໆ, ໂດຍກ່າວວ່າການສືບສວນແລະຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ດໍາເນີນໂດຍອໍານາດການປົກ Bulgarian ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການເມືອງເພື່ອກໍານົດຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto. 

Nexo ປະທະກັນກັບຜູ້ຄວບຄຸມ

ກັບໄປໃນເດືອນທັນວາ 2022, Nexo ຕັດສິນໃຈ ສິ້ນສຸດການດໍາເນີນງານ ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະໄລຍະອອກຜະລິດຕະພັນໃນລະຫວ່າງເດືອນຕໍ່ໄປນີ້. ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຈລະຈາ​ທີ່​ບໍ່​ສຳ​ເລັດ​ເປັນ​ເວລາ​ກວ່າ​ໜຶ່ງ​ປີ​ກັບ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ແລະ​ອົງການ​ລັດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ. ໃນຕົ້ນປີ, Nexo ໄດ້ເອົາລູກຄ້າອອກຈາກນິວຢອກແລະ Vermont. 

ການສືບສວນແມ່ນ ດຳ ເນີນຕໍ່ໄປ, ແລະມັນຍັງຕ້ອງເບິ່ງວ່າຜົນໄດ້ຮັບຈະເປັນແນວໃດ ສຳ ລັບ Nexo ແລະບຸກຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນກໍລະນີນີ້. Nexo ຍັງມີ ຜ່ານມາໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໂດຍກຸ່ມນັກລົງທຶນ ຜູ້ໃຊ້ສາມຄົນອ້າງວ່າເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຂັດຂວາງການຖອນເງິນ 126 ລ້ານໂດລາຂອງພວກເຂົາ.

ຕິດຕາມພວກເຮົາຢູ່ Google News