ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ທົບທວນຄືນກໍລະນີຂອງຕົນຕໍ່ກັບ Frank Schneider ຜູ້ທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການວິກິດການ OneCoin - ໂຄງການຫລອກລວງ $ 4 ຕື້.
OneCoin ແມ່ນໂຄງການ Ponzi ທີ່ໃຊ້ crypto ທີ່ນໍາພາໂດຍ Ruja Ignatova ແຫ່ງຊາດ Bulgarian ໃນປີ 2014. ໂຄງການຫລອກລວງ. ລົ້ມລົງ ໃນປີ 2017 ຫລັງຈາກໄດ້ລະດົມທຶນປະມານ 4 ຕື້ໂດລາຈາກນັກລົງທຶນໃນ 175 ປະເທດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ອຳນາດການປົກຄອງໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງ DOJ ໄດ້ຕິດຕາມຜູ້ບັນຊາການຂອງຕົນ.
Frank Schenider ເກີດຈາກ Luxembourg ລາຍງານວ່າເປັນຜູ້ຈັດການວິກິດການຂອງ OneCoin ແລະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ Cryptoqueen. ເນື່ອງຈາກຄວາມໃກ້ຊິດຂອງລາວກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ, DOJ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງຕົວລາວໄປສະຫະລັດ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2020, DOJ ໄດ້ຍື່ນເອກະສານສະບັບໜຶ່ງ motion ຕ້ານ Schenider. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຮຽກຮ້ອງຕໍ່ພຣະອົງໄດ້ຖືກປະທັບຕາຈົນກ່ວາ ເດືອນທັນວາ 5, 2022, ໃນເວລາທີ່ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດ Damian Williams ໄດ້ອະນຸມັດການຍົກເລີກການເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບການທົດລອງຂອງ Schenider ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ.
ມີການອອກໝາຍຈັບທ່ານ Schneider ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງສະຫະລັດ ເພື່ອປະເຊີນໜ້າກັບການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ສານເຂດພາກໃຕ້ ໃນຂໍ້ຫາສອງຂໍ້ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນ ແລະການຟອກເງິນ.
ຖ້າຖືກພິສູດວ່າມີຄວາມຜິດ, Schneider ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເຖິງ 40 ປີ, ນອກເຫນືອຈາກການຍຶດຊັບສິນທັງຫມົດແລະເງິນຈາກການຫລອກລວງ OneCoin.
DOJ ຕິດຕາມຜູ້ຄຸ້ມຄອງ OneCoin
ໃນຂະນະທີ່ CryptoQueen ຍັງຄົງຢູ່ໃນຂະຫນາດໃຫຍ່, ພັນທະມິດໃກ້ຊິດອື່ນໆຂອງການຫລອກລວງ OneCoin ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ.
ຊາດອັງກິດ Christopher Hamilton ແມ່ນ ລາຍງານວ່າ ຖືກສົ່ງໄປຍັງສະຫະລັດໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາສໍາລັບການທົດລອງກັບ DOJ.
ທະນາຍຄວາມຂອງ OneCoin Mark Scott ກໍາລັງປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກ 20 ປີ ຫລັງຈາກຖືກກ່າວຫາໃນເດືອນພະຈິກ 2019 ໃນຂໍ້ຫາຟອກເງິນປະມານ 400 ລ້ານໂດລາ ຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ລາຍງານວ່າ FBI ກໍາລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ Konstantin Ignatov ເພື່ອຕິດຕາມລາວ "ຕ້ອງການທີ່ສຸດ" ເອື້ອຍ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/