Frank Schneider, ຜູ້ຈັດການວິກິດການໃນໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 4 ຕື້ໂດລາຂອງ OneCoin, ອາດຈະຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດໃນໄວໆນີ້, ບ່ອນທີ່ລາວປະເຊີນກັບການສໍ້ໂກງເງິນແລະຄ່າຟອກເງິນ.
ພະແນກຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ Schneider, ພົນລະເມືອງ Luxembourg, ໃນເດືອນກັນຍາ 2020.
ໃນວັນທີ 5 ທັນວາ 2022, Damian Williams, ທະນາຍຄວາມສະຫະລັດຢູ່ສານພາກໃຕ້ New York, ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນການທົດລອງ Schneider ໂດຍ unsealing ການເຄື່ອນໄຫວ.
ຄາດວ່າ ທ່ານ Frank Schneider ຈະຖືກສົ່ງຕົວໄປຍັງສະຫະລັດ ອີງຕາມການອອກໝາຍຈັບໂດຍສານ. ລາວຈະປະເຊີນກັບການທົດລອງກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງສາຍແລະການຟອກເງິນ. ນອກເຫນືອຈາກການຍຶດຊັບສິນແລະເງິນທັງຫມົດທີ່ໄດ້ມາຈາກການຫລອກລວງ OneCoin, ລາວສາມາດປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກ 40 ປີ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນມື້ຂ້າງຫນ້າ, Schneider ອາດຈະຂໍອຸທອນດັ່ງທີ່ລາວໄດ້ເຮັດໃນເດືອນກໍລະກົດ.
ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ບັນຊາການອື່ນໆທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ OneCoin
ຄົນສັນຊາດບັນແກເລຍ, Ruja Ignatova, ໄດ້ລິເລີ່ມ OneCoinໂຄງການ Ponzi ທີ່ໃຊ້ crypto, ໃນປີ 2014. ຫຼັງຈາກລະດົມທຶນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາຈາກນັກລົງທຶນໃນທົ່ວ 175 ປະເທດ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ລົ້ມລົງໃນປີ 2017. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ), ໄດ້ມີການລ່າສັດລົງ. ຜູ້ນໍາຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.
ໃນເດືອນມິຖຸນາ, ໄດ້ FBI ວາງຜູ້ສ້າງ OneCoin Ruja Ignatova, ເອີ້ນວ່າ 'Crypto Queen,' ໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດ 10 ອັນດັບຂອງຕົນ.
ນ້ອງຊາຍຂອງ Crypto Queen, Konstantin Ignatov, ຖືກນໍາໄປຄຸມຂັງ ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງສາຍ, ການສໍ້ໂກງຫຼັກຊັບ, ແລະການກະທໍາຜິດການຟອກເງິນໃນເດືອນມີນາ 2019.
Mark Scott, ທະນາຍຄວາມຂອງ OneCoin, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຟອກເງິນເກືອບ 400 ລ້ານໂດລາຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວແລະກໍາລັງພິຈາລະນາການລົງໂທດຈໍາຄຸກ 20 ປີ.
Christopher Hamilton, ສະມາຊິກຂອງໂຄງການຫລອກລວງ, ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບສະຫະລັດໃນເດືອນສິງຫາ.
ທີ່ມາ: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/