Mark Scott, ທະນາຍຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຕ້ແຍ້ງ crypto token OneCoin, ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກເປັນເວລາທົດສະວັດ. ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າຟອກເງິນ 400 ລ້ານໂດລາຈາກໂຄງການ OneCoin ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນວິຖີຊີວິດທີ່ຫລູຫລາ.
ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ພິຈາລະນາທາງເລືອກຂອງລາວທີ່ຈະຂາຍລົດ Porsche ຂອງລາວແລະໂອນເງິນໃຫ້ຫມູ່ເກາະ Cayman, ໂຕ້ແຍ້ງວ່າກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະຖືກນໍາໄປສູ່ການຊົດເຊີຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍ OneCoin.
ທະນາຍຄວາມ OneCoin Mark Scott ຮ້ອງຟ້ອງຄວາມບໍລິສຸດ
ລະຫວ່າງ 2014 ແລະ 2016, OneCoin, ນໍາໂດຍຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Ruta Ignatova, ມີຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາ. Ignatova, "Cryptoqueen," ທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກ, ຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການຄົ້ນພົບນັບຕັ້ງແຕ່ການຫາຍຕົວໄປຫົກປີກ່ອນ.
ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022, ນາງໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍທີ່ສຸດສິບອັນດັບຂອງ FBI. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງອື່ນໆ, Karl Sebastian Greenwood, ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ 20 ປີໃນເດືອນກັນຍາ 2023.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນຂອງ Scott ໄດ້ຢ້ຳຄືນການກ່າວອ້າງຂອງລາວກ່ຽວກັບຄວາມໂງ່ຈ້າຕະຫຼອດການດຳເນີນຄະດີ. ພວກເຂົາເຈົ້າຢືນຢັນວ່າລາວບໍ່ຮູ້ວ່າ OneCoin ແມ່ນໂຄງການທີ່ຫຼອກລວງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໄອຍະການໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ Scott ເຮັດເງິນ 50 ລ້ານໂດລາເພື່ອສ້າງຕັ້ງກອງທຶນການລົງທຶນປອມເພື່ອດໍາເນີນການເງິນສໍາລັບ Ignatova.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: ການດຶງຜ້າພົມແມ່ນຫຍັງ? ຄູ່ມືການຫລອກລວງ Web3
ຊຸດທີ່ຜ່ານມາຂອງຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບ X (ອະດີດ Twitter) ເປີດເຜີຍ Scott redacting ຊື່ຂອງລູກຄ້າສະຫນັບສະຫນູນຢູ່ໃນສານ. ຖືກກ່າວຫາວ່າ, ລາວໄດ້ຂາຍລົດກິລາຂອງລາວເພື່ອຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາລົງຊີວິດ, ແຕ່ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າເງິນເຫຼົ່ານີ້ຄວນຈະຖືກນໍາໄປສູ່ການຊົດເຊີຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍ OneCoin.
“Scott ຂາຍລົດ Porsche ຂອງລາວໃນລາຄາ 250,000 ໂດລາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໃບບິນຄ່າພິເສດ. ລາວຍັງໄດ້ໂອນເງິນ $ 300,000 ໄປບັນຊີ Cayman Island, ສໍາລັບຊັບສິນ Cape Cod.”
Scott ວາງແຜນທີ່ຈະອຸທອນຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ, ໂດຍຢືນຢັນວ່າລາວຮູ້ເຖິງການຫລອກລວງພຽງແຕ່ຜ່ານ blog post.
ອະດີດພະນັກງານ OneCoin ໃນການຕໍ່ສູ້ທາງກົດໝາຍທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່
ໃນເດືອນພະຈິກ 2023, BeInCrypto ລາຍງານວ່າ Irina Dilkinska, ອະດີດຫົວຫນ້າຝ່າຍກົດຫມາຍແລະການປະຕິບັດຕາມທີ່ OneCoin, ໄດ້ສາລະພາບຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນແລະຄ່າຟອກເງິນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Dilkinska, ແທນທີ່ຈະຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍສໍາລັບ OneCoin, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຟອກເງິນ. ອັນນີ້ລວມເຖິງການໂອນເງິນ 110 ລ້ານໂດລາຂອງເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການສໍ້ໂກງໄປໃຫ້ໜ່ວຍງານໝູ່ເກາະ Cayman.
ອ່ານເພີ່ມເຕີມ: Crypto Social Media Scams: ວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພ
ໃນປັດຈຸບັນ, Dilkinska ປະເຊີນກັບການຈໍາຄຸກເຖິງຫ້າປີສໍາລັບແຕ່ລະການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທໍາການສໍ້ໂກງສາຍແລະການຟອກເງິນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ວັນຕັດສິນຂອງນາງແມ່ນກໍານົດໃນເດືອນກຸມພາ 14, 2024.
ຂໍ້ສັງເກດ
ໃນການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາໂຄງການຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, BeInCrypto ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະລາຍງານທີ່ບໍ່ເປັນກາງ, ໂປ່ງໃສ. ບົດຄວາມຂ່າວນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທັນເວລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ອ່ານໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ກວດສອບຂໍ້ເທັດຈິງຢ່າງເປັນເອກະລາດແລະປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ເນື້ອໃນນີ້. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ກຳນົດ ແລະເງື່ອນໄຂ, ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກອັບເດດແລ້ວ.
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/onecoin-mark-scott-crypto-lawyer-prison/