ເທັກໂນໂລຍີຄວາມຊື່ສັດສຸກເສີນ, ຫນ່ວຍງານ offshore ທີ່ຖື 55 ລ້ານຮຸ້ນຂອງ Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD).
ຍື່ນໃຫ້ລົ້ມລະລາຍໃນວັນສຸກຜ່ານມາທີ່ຫລາຍຝ່າຍສະແຫວງຫາການອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຫຸ້ນ, ອີງຕາມການລາຍງານ.
Emergent Fidelity Technologies ຍັງເປັນບໍລິສັດທີ່ຖືຫຸ້ນຂອງ ແຊມທະນາຄານ-ຈືນ ຢູ່ໃນ Antigua ແລະ Barbuda. ນອກຈາກນັ້ນ, ຮຸ້ນ Robinhood ມີມູນຄ່າເກີນ 590 $ ລ້ານ ໃນລາຄາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແລະໄດ້ຖືກຍຶດໂດຍລັດຖະບານສະຫະລັດ.
ໄດ້ ບົດ 11 ການຍື່ນລົ້ມລະລາຍ ມອບໃຫ້ Emergent Fidelity ແລະຜູ້ຊຳລະໜີ້ສິນຂອງຕົນ, ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສານ Antigua, ອຳນາດໃນການປົກປ້ອງຊັບສິນ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ້ໃນສະຫະລັດ.
Angela Barkhouse, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ຊໍາລະລ້າງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສານ Antigua, ກ່າວວ່າ:
"ເນື່ອງຈາກຫຼາຍຝ່າຍທີ່ອ້າງວ່າເປັນເຈົ້າໜີ້ ຫຼືເຈົ້າຂອງຊັບສິນຂອງລູກໜີ້ໃນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນຄະດີຂອງສະຫະລັດ, ຜູ້ຊຳລະໜີ້ເຊື່ອວ່າການປົກປ້ອງພາກທີ 11 ແມ່ນວິທີດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ອຳນາດແກ່ລູກໜີ້ເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງ, ຊັບສິນ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າໜີ້ໃນສະຫະລັດ. ."
ດັ່ງນັ້ນ, ການປົກປ້ອງພາກທີ 11 ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໃຊ້ເວລາໃນການດໍາເນີນຄະດີທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ສັບສົນແລະຮັບປະກັນວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າຫນີ້ແລະຊັບສິນຖືກປົກປ້ອງ.
ໃນກໍລະນີໃດກໍຕາມ, ບໍລິສັດແມ່ນແລ້ວຫົວຂໍ້ຂອງການຟ້ອງຮ້ອງໃນເດືອນພະຈິກໂດຍ ບລັອກ fi, ບໍລິສັດໃຫ້ກູ້ຢືມ crypto, ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງບາງຄົນ 55 ລ້ານ ຮຸ້ນຂອງ Robinhood. Emergent Fidelity, ເຊິ່ງ 90 ເປີເຊັນເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Sam Bankman-Fried, ຖື 20.7 $ ລ້ານ ເປັນເງິນສົດແຕ່ບໍ່ມີຊັບສິນອື່ນ.
ຜູ້ຖືຫຸ້ນ 10 ເປີເຊັນຂອງບໍລິສັດແມ່ນ ແກຣີວັງ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ FTX Group. ຄະດີອາຍາຕໍ່ກັບ Bankman-Fried ມີກຳນົດຈະເລີ່ມໃນເດືອນຕຸລາ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Wang ໄດ້ສາລະພາບແລ້ວວ່າມີຄວາມຜິດໃນການສໍ້ໂກງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ Bankman-Fried, ສຸດທ້າຍບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມຫນ່ວຍງານ, ເອກະສານສານຂອງລັດ.
ການກະທໍາຂອງ Robinhood ໄດ້ເປັນຈຸດຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍລວມທັງ BlockFi, ເຈົ້າຫນີ້ FTX Yonathan Ben Shimon, ແລະ Bankman-Fried ຕົນເອງ. ວັນທີ 6 ມັງກອນນີ້, ກົມຍຸຕິທຳປະກາດວ່າໄດ້ຍຶດຫຸ້ນແລະປະມານ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຟ້ອງຮ້ອງ FTX ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນ.
Emergent Fidelity Technologies ໄດ້ອ້າງສິດເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນ ແລະ 20 ລ້ານໂດລາເປັນ "ຊັບສິນທີ່ຮູ້ຈັກເທົ່ານັ້ນ" ທີ່ເຄີຍຖືຄອງໂດຍບໍລິສັດນາຍໜ້າ. ຕະຫຼາດທຶນ Marex ຈົນກ່ວາການຍຶດເອົາກະຊວງຍຸຕິທໍາ.
ດັ່ງທີ່ຄາດໄວ້, BlockFi, ແພລະຕະຟອມການກູ້ຢືມເງິນ crypto ທີ່ລົ້ມເຫລວບໍ່ດົນມານີ້, ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງ ແຊມທະນາຄານ-ຈືນບໍລິສັດທີ່ຖືຫຸ້ນ Emergent Fidelity Technologies ທີ່ຈະໄດ້ຮຸ້ນຄືນໃນ Robinhood, ໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ.
ການຮ້ອງຟ້ອງໄດ້ຖືກຍື່ນໃນເດືອນພະຈິກໃນສານລົ້ມລະລາຍຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຂອງລັດ New Jersey, ພຽງແຕ່ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກ BlockFi ໄດ້ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍໃນພາກທີ 11 ໃນສານດຽວກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດເຜີຍ, BlockFi ກໍາລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ Emergent ສົ່ງຄືນຫຼັກຊັບທີ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສັນຍາຜູກມັດໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ, ເຊິ່ງລວມມີສັນຍາ. ຕາຕະລາງການຈ່າຍເງິນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບັນລຸໄດ້.
BlockFi ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັກຊັບ "ລວມເຖິງຫຼັກຊັບທົ່ວໄປຈໍານວນຫນຶ່ງ." ໃນເດືອນພຶດສະພາ, Bankman-Fried ໄດ້ມາ ເປີເຊັນ 7.6 ຮຸ້ນໃນບໍລິສັດນາຍຫນ້າອອນໄລນ໌ Robinhood, ການຊື້ຈໍານວນທັງຫມົດ 648 $ ລ້ານ ໃນຮຸ້ນໂດຍຜ່ານບໍລິສັດການລົງທຶນ Emergent.
BlockFi, ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ແມ່ນບໍລິສັດຫນຶ່ງທີ່ຈະຍື່ນການລົ້ມລະລາຍຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງການແລກປ່ຽນ crypto FTX. ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ, ບໍລິສັດໄດ້ປະຕິເສດວ່າຊັບສິນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຕົນໄດ້ຖືຢູ່ໃນ FTX, ແຕ່ໄດ້ຮັບຮູ້ "ການເປີດເຜີຍທີ່ສໍາຄັນ" ໃນ FTX.
ໃນການຍື່ນການລົ້ມລະລາຍ, BlockFi ລາຍງານຊັບສິນລະຫວ່າງ $ 1 ຕື້ຫາ 10 ຕື້ໂດລາທີ່ມີຫນີ້ສິນໃນຂະຫນາດດຽວກັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຫຼາຍກວ່າ. 100,000 ເຈົ້າໜີ້.
US DOJ ໃນຄະດີອາຍາຕໍ່ SBF.
ໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສານຈັດການການລົ້ມລະລາຍຂອງ BlockFi ຢ່າງເປັນທາງການວ່າມັນໄດ້ຍຶດຊັບສິນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ cryptocurrency. FTX ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນ.
ໃນຖະແຫຼງການຂອງສານໃນວັນທີ 6 ມັງກອນນີ້, ພະແນກຍຸຕິທໍາກ່າວວ່າມັນຍຶດໄດ້ 55,273,469 ຫຸ້ນ ຂອງ Robinhood, ມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 450 $ ລ້ານ, ເຊິ່ງອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried, BlockFi, ແລະ FTX ເຈົ້າຫນີ້ Yonathan Ben Shimon ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາກ່ອນ.
ພະແນກຍຸຕິທໍາຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າມັນໄດ້ຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າ 20 $ ລ້ານ ໃນສະກຸນເງິນສະຫະລັດຈາກບໍລິສັດນາຍຫນ້າ ED&F Man Capital Markets. ຕໍ່ເລື່ອງນີ້, ໃບຟ້ອງສານໄດ້ກ່າວວ່າ:
"ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວແມ່ນມາຈາກໂຄງການທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍຈໍາເລີຍໃນການຫລອກລວງເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາຂອງກອງທຶນລູກຄ້າທີ່ຝາກໄວ້ໃນ FTX, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາສາກົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Bankman-Fried. ຂໍ້ກ່າວຫາລວມເຖິງການຍຶດຊັບສິນທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼືໄດ້ມາຈາກເງິນທີ່ເກີດຈາກການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບແລະຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການຟອກເງິນ."
ບົດລາຍງານໃນວັນທີ 4 ມັງກອນນີ້ໄດ້ສະເໜີວ່າ ກົມຍຸຕິທໍາ ແມ່ນຢູ່ໃນຂະບວນການຂອງການຍຶດຫຼັກຊັບ Robinhood ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກໍລະນີຕໍ່ກັບ FTX. ທີມງານທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງ Bankman-Fried ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນວ່າ DOJ ໄດ້ສືບຕໍ່ເດີນຫນ້າກັບການຍຶດຮຸ້ນ, ແຕ່ຍັງໂຕ້ຖຽງວ່າອະດີດ CEO FTX ມີສິດໄດ້ຮັບຊັບສິນ "ເພື່ອຈ່າຍຄ່າປ້ອງກັນທາງອາຍາຂອງລາວ."
ທີ່ມາ: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/problems-robinhood-markets/