ໄອຍະການທົ່ວໄປຂອງບັນແກເລຍ: Nexo Probe ບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານການເມືອງ

ອີງ​ຕາມ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​, ຜູ້​ຕາງ​ຫນ້າ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງ Bulgaria ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ cryptocurrency ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Nexo ບໍ່ມີສຽງທາງດ້ານການເມືອງ.

ໂຄສົກຂອງ Siika Mileva ກ່າວວ່າ, ສະຖາບັນການໂຈມຕີໄດ້ກາຍເປັນກິລາແຫ່ງຊາດ.

ໄດ້ ທຸລະກິດ ປະກາດ​ໃນ​ອາທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ຕົນ​ຄິດ​ວ່າ​ມາດ​ຕະການ​ອັນ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ທີ່​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ກັບ​ມັນ, ລວມທັງ ການໂຈມຕີຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຂອງຕົນໃນ Sofia ແລະ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ສີ່​ຄົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຕ່າງໆ​, ແມ່ນ​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດກູ້ຢືມເງິນທີ່ຮັບປະກັນໂດຍ cryptocurrencies ຜ່ານ Nexo ແລະໄດ້ຮັບດອກເບ້ຍກ່ຽວກັບການຖື cryptocurrency ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ມື້ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ, ໃນວັນສຸກ, Nexo ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທີ່ມັນອ້າງວ່າ "ສື່ມວນຊົນ tabloid" ແລະ "ຄວາມພະຍາຍາມ" ອື່ນໆໄດ້ແນະນໍາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ. cryptocurrency ບໍລິສັດ ແລະການໂຄສະນາທາງການເມືອງ. ພວກເຮົາສືບຕໍ່ການປ່ຽນe, ພັກການເມືອງຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ເປັນສູນກາງທີ່ປະຈຸບັນເປັນພັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບສອງໃນສະພາຂອງ Bulgaria, ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາພັກທີ່ມັນພົວພັນກັບ. ອັນທີສອງແມ່ນເອີ້ນວ່າ ບຸນກາຣີປະຊາທິປະໄຕ ພັນທະມິດຂອງສາມພັກການເມືອງລວມທັງ Yes, Bulgaria!, Democrats for a Strong Bulgaria, ແລະ The Greens.

Nexo ຍັງອ້າງວ່າ

[ບັນແກເລຍແມ່ນ] ປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ສຸດໃນ EU. ພວກເຂົາກໍາລັງເຮັດໃຫ້ AML ແລະການສອບຖາມກ່ຽວກັບພາສີກ່ຽວກັບຫນ່ວຍງານ Bulgarian ຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ປະເຊີນກັບລູກຄ້າແຕ່ມີຫນ້າທີ່ຫ້ອງການກັບຄືນໄປບ່ອນ - ເງິນເດືອນ, ການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າ, ການປະຕິບັດຕາມ.

ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີພັກໃດສາມາດໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານນິຕິບັນຍັດພຽງພໍເພື່ອສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານ, Bulgaria ກໍາລັງປະສົບກັບວິກິດການທາງດ້ານການເມືອງທີ່ຍືດເຍື້ອ. ໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງນີ້, ປະເທດຄາດວ່າຈະມີການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຄັ້ງທີ XNUMX ໃນຫຼາຍປີ. ເນື່ອງຈາກການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຕໍ່ຜູ້ນໍາຂອງ GERB ແລະອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Boyko Borisov, ພັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, "ພວກເຮົາສືບຕໍ່ການປ່ຽນແປງ," ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງພັນທະມິດກັບມັນ.

ສະມາຊິກຂອງທີມງານ Nexo ໄດ້ບໍລິຈາກໃຫ້ແກ່ບັນດາພັກການເມືອງ "ນໍາພາໂດຍຕໍາແຫນ່ງພົນລະເມືອງຢ່າງຫ້າວຫັນ; ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ທີ່​ໂປ່ງ​ໃສ, ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ພັກ​ການ​ເມືອງ,” ຕາມ​ຄໍາ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂອງ Nexo.

ອີງຕາມອົງການຂ່າວແຫ່ງຊາດ BTA ຂອງບັນແກເລຍ, Mileva ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າການດໍາເນີນຄະດີກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການຈ່າຍເງິນທາງການເມືອງຂອງບໍລິສັດ.

ການສືບສວນກ່ຽວຂ້ອງກັບອາດຊະຍາກໍາເຊັ່ນການຟອກເງິນ, ການກະທໍາຜິດດ້ານພາສີ, ແລະການທະນາຄານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ດັ່ງທີ່ໄອຍະການໄດ້ອະທິບາຍໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ໄດ້ cryptocurrency ບໍລິສັດໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາທັງຫມົດ, ເອີ້ນວ່າຂັ້ນຕອນທີ່ດໍາເນີນມາເຖິງຕອນນັ້ນ "ຫນ້າອັບອາຍ", ແລະກ່າວຫາຜູ້ສືບສວນວ່າ "ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ."

Nexo ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະຫນອງການບໍລິການຂອງຕົນໃນສາທາລະນະລັດ Bulgaria, ແນ່ນອນວ່າຍ້ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຖືກລະເບີດດ້ວຍຄວາມເຍາະເຍີ້ຍດັ່ງກ່າວ, ເນື່ອງຈາກ Bulgaria ມີປະຫວັດການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງລັດຖະບານ.

ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຄວາມຝັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ການກະທໍາທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນນີ້ສາມາດໄປເກີນກວ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈິນຕະນາການໄດ້.

ການສືບສວນ Bulgarian Nexo

ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ, ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ເຈົ້າ​ຫນ້າ​ທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ Nexo ໃນ Sofia, ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ 300 ຄົນ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ. ບໍລິສັດອ້າງວ່າຕົວແທນບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນ ຫຼືສະແດງປ້າຍ ແລະວ່າໃບສັ່ງຊອກຫາບໍ່ໄດ້ຖືກສະແດງຈົນກ່ວາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ.

ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ອ້າງວ່າມີຫຼັກຖານສະແດງວ່າມີຜູ້ໃຊ້ຢ່າງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ຄົນຂອງເຄືອຂ່າຍໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການກໍ່ການຮ້າຍ.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ການ​ສອບ​ສວນ​ໄດ້​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ 100 ທຸ​ລະ​ກໍາ​ກັບ​ອົງ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ Hamas​. ໃນວັນຈັນ, ຜູ້ຕາງຫນ້າ Nexo ກ່າວ

ການຢືນຢັນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເພື່ອຢຸດນັກສະແດງດັ່ງກ່າວ, Nexo ມີກົດລະບຽບ AML ທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ.

ຜ່ານການສອບສວນ, ມີລາຍງານວ່າມີຜູ້ຕ້ອງຫາ XNUMX ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາມີສ່ວນພົວພັນກັບອົງການອາຊະຍາກຳເພື່ອການຟອກເງິນ, ສໍ້ໂກງພາສີ, ສໍ້ໂກງຄອມພິວເຕີ ແລະ ທະນາຄານທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ. ການກະທໍາຜິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກ່າວວ່າໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສະວິດເຊີແລນ, ຫມູ່ເກາະ Cayman, ອັງກິດ, Bulgaria, ແລະອັງກິດ.

ອີງຕາມການລາຍງານ, ຈໍານວນພັນທະບັດຈໍານວນຫນຶ່ງລ້ານ Bulgarian Lev (555,000 ໂດລາ) ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສສອງຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ນັກສືບສວນຍັງຊອກຫາອີກສອງຄົນ.

ຕົວ​ຕົນ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ XNUMX ຄົນ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ Nexo ຫຼື Bulgarian.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າກ Nexo ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ “ທຸ​ລະ​ກິດ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ”, ບົດ​ລາຍ​ງານ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຖອນ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ເວ​ທີ.

Nexo ໄດ້ຢືນຢັນເວລາແລະເວລາອີກເທື່ອຫນຶ່ງວ່າມັນສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ. ໃນມື້ຂອງການໂຈມຕີໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທຸລະກິດໄດ້ອ້າງໃນກະທູ້ Twitter ວ່າມັນສະເຫມີໄປຂ້າງເທິງແລະເກີນກວ່າທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ AML.

ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1, ພວກເຮົາໄດ້ອອກເດີນທາງຫຼາຍກິໂລແມັດເພື່ອປະຕິບັດວິທີແກ້ໄຂທີ່ທັນສະ ໄໝ ເພື່ອຮັບປະກັນການຍຶດ ໝັ້ນ ກັບມາດຕະຖານກົດລະບຽບທີ່ສູງທີ່ສຸດແລະພ້ອມໆກັນໃຫ້ການເດີນທາງຂື້ນກັບລູກຄ້າທີ່ລຽບງ່າຍ. 2/

— Nexo (@Nexo) ມັງກອນ 12, 2023

Antoni Trenchev, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ Nexo, ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃນອີເມວ. "ພວກເຮົາແມ່ນຫນຶ່ງໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດກ່ຽວກັບ KYC / AML," ລາວອ້າງວ່າ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ເອີ້ນ Bulgaria ວ່າ "ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ" ໃນຄໍາຖະແຫຼງການຈໍານວນຫນຶ່ງ.

ບໍລິສັດໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ກ tweet ວ່າ "ຫນ້າເສຍດາຍ, ດ້ວຍການປາບປາມກ່ຽວກັບ cryptocurrency ທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມບາງຄົນໄດ້ຍອມຮັບການເຕະກ່ອນ, ຖາມຄໍາຖາມໃນຍຸດທະສາດຕໍ່ມາ." ມັນເກືອບຈະໃກ້ຈະຮອດຈຸດຈົບຂອງ racketeering ໃນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ແຕ່ມັນກໍ່ຈະຜ່ານໄປ.

ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ crypto ທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຄວບຄຸມບາງຄົນໄດ້ຮັບຮອງເອົາການເຕະຄັ້ງທໍາອິດ, ຖາມຄໍາຖາມຕໍ່ມາ. ໃນປະເທດທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ມັນແມ່ນຊາຍແດນຕິດກັບ racketeering, ແຕ່ວ່າຈະຜ່ານໄປ. 6/

— Nexo (@Nexo) ມັງກອນ 12, 2023

ໃນຖະແຫຼງການສະບັບໜຶ່ງທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກ່າວວ່າ ຕົນຈະດຳເນີນມາດຕະການເພື່ອປົກປ້ອງທັງພະນັກງານ ແລະ ທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ “ຕໍ່ກັບເສລີພາບອັນຮ້າຍແຮງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເອົາມາ.” ນີ້ຈະລວມເຖິງການຮ້ອງຂໍຄວາມເສຍຫາຍ, ເຊິ່ງທຸລະກິດຢືນຢັນວ່າຈະມີມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ.

ໂຄສົກຂອງອົງການໄອຍະການ Bulgarian ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າຜູ້ກວດສອບຕ່າງປະເທດເອກະລາດຈະສືບສວນການປະຕິບັດງານຂອງ Nexo ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

FightOut (FGHT) - ຍ້າຍໄປຫາເງິນໃນ Metaverse

• CertiK ກວດສອບ & CoinSniper KYC ຢືນຢັນ
• Early Stage Presale Live ໃນປັດຈຸບັນ
• ຮັບ Crypto ຟຣີ & ບັນລຸເປົ້າໝາຍການອອກກຳລັງກາຍ
• ໂຄງການ LBank Labs
• ຮ່ວມມືກັບ Transak, Block Media
• ການຕັ້ງລາງວັນ & ໂບນັດ