ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງ BitConnect, ຫນຶ່ງໃນການຫລອກລວງ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍມີ, ຖືກກໍານົດທີ່ຈະຟື້ນຕົວບາງສ່ວນຂອງການສູນເສຍຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງສານ.
ພະແນກຍຸຕິທໍາ ກ່າວວ່າ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າສານລັດຖະບານກາງໃນ San Diego ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄືນເງິນຈໍານວນ 17 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 800 ຄົນຈາກຫຼາຍກວ່າ 40 ປະເທດ, ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງປີຫຼັງຈາກຜູ້ສົ່ງເສີມການຄ້າສູງສຸດຂອງການແລກປ່ຽນໄດ້ຍອມຮັບຜິດໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງເງິນ.
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ຄິດຄ່າທໍານຽມ BitConnect, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Satish Kumbhani ແລະຜູ້ສົ່ງເສີມລະດັບສູງຂອງຕົນ Glenn Arcao ໃນເດືອນກັນຍາ 2021 ຂອງການສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນສະໝັກຫຼິ້ນອອກຈາກ 2 ຕື້ໂດລາຜ່ານການສະເຫນີຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ.
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ກ່າວຫາວ່າ BitConnect ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເຊື່ອວ່າພວກເຂົາສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ສູງເກີນໄປໂດຍຜ່ານ "bot ການຄ້າຊອບແວທີ່ມີການປ່ຽນແປງ."
ແທນທີ່ຈະ, BitConnect ແລະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງມັນໃຊ້ກອງທຶນນັກລົງທຶນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາແລະສົ່ງພວກເຂົາໄປຫາກະເປົາເງິນດິຈິຕອນພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ.
Arcaro ແມ່ນປີທີ່ຜ່ານມາ ຖືກຕັດສິນໂທດ ໂທດຈໍາຄຸກຫຼາຍກວ່າ 3 ປີ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດການຕະຫຼາດໂຄງການເງິນກູ້ຂອງ BitConnect ເປັນການລົງທຶນທີ່ມີລາຍໄດ້ຫຼາຍ. Arcaro, ພ້ອມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 15% ຂອງເງິນທີ່ເຂົ້າໄປໃນ BitConnect ແມ່ນຖືກສົ່ງໄປຫາກອງທຶນ slush ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເຈົ້າຂອງແລະຜູ້ສົ່ງເສີມ, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ.
ໄອຍະການກ່າວຕື່ມອີກວ່າ Arcaro ດໍາເນີນ "ໂຄງການ Ponzi ປື້ມແບບຮຽນ" ໂດຍໃຊ້ເງິນຈາກນັກລົງທຶນໃຫມ່ເພື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນຫນ້ານັ້ນ. ລາວໄດ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ສ້າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ເອີ້ນວ່າ Future Money ເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນໃຫ້ກັບໂຄງການກູ້ຢືມຂອງການແລກປ່ຽນ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຕິດກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຄົນຈາກ 95 ປະເທດ.
ໃນເດືອນພະຈິກ 2021, ກົມຍຸຕິທໍາໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຂາຍປະມານ 56 $ ລ້ານ ໃນການສໍ້ໂກງດໍາເນີນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ BitConnect. ລັດຖະບານກ່າວວ່າມັນພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງຫມົດໂດຍການຂາຍ cryptoassets, ຫຼັງຈາກນັ້ນຖືເອົາເງິນທີ່ເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດເພື່ອສະຫນອງການຊົດເຊີຍ.
DOJ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງເວລາທີ່ມັນຂາຍກອງທຶນທີ່ມັນຍຶດ, ແຕ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າມັນບໍ່ແມ່ນກ່ອນປີ 2022 crypto crash ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາ, ຍ້ອນວ່າການແຈກຢາຍ 17 ລ້ານໂດລາສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ. ລາຄາ cryptoasset.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ $ 17 ລ້ານແມ່ນພຽງແຕ່ 0.7% ຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ $ 2.4 ຕື້ BitConnect. ການສໍ້ໂກງ.
Satish Kumphani ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ແມ່ນ ຖືກກ່າວຫາ ປີທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບການວາງແຜນ "ໂຄງການ Ponzi ທົ່ວໂລກ." ແຕ່ບັນດາໄອຍະການກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງຄົງຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ແລະມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານໄດ້ໜີອອກຈາກປະເທດອິນເດຍໄປຍັງບ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ.
ທີ່ມາ: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m