CEO ຂອງ Binance Changpeng Zhao (CZ), ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັນຍາຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍຄັ້ງ, ໄດ້ເວົ້າຄືນຄໍາປະຕິຍານຂອງຕົນໃນການເກີດການລົ້ມລະລາຍ FTX. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Reuters ໃນອາທິດນີ້ ຖືກກ່າວຫາ Binance ເຊື່ອງໜີ້ສິນຂອງຕົນ ແລະປິດບັງລາຍລະອຽດທາງດ້ານການເງິນ.
Reuters ຍັງໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າຜູ້ບໍລິຫານ Binance ມີຄວາມສົນໃຈກັບຜູ້ຜະລິດຕະຫຼາດທີ່ເຮັດການຄ້າກັບລູກຄ້າຂອງການແລກປ່ຽນ - ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກໍລະນີທີ່ BitMEX, FTX, ແລະການແລກປ່ຽນອື່ນໆທີ່ຖືກຟ້ອງໂດຍ Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
ຕົວແທນຈໍາຫນ່າຍໄດ້ອ້າງເຖິງການທົບທວນຄືນທີ່ສົມບູນແບບຂອງເອກະສານກົດລະບຽບໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງຄໍາຮ້ອງຂໍການສໍາພາດທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ຄວບຄຸມຫຼາຍສິບຄົນ.
Binance ຜະລິດຫຼັກຖານເລັກນ້ອຍຂອງການຮຽກຮ້ອງພິເສດ
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, Binance ແລະ CZ ໄດ້ roamed ທົ່ວໂລກທີ່ມີຊື່ສຽງນັບຕັ້ງແຕ່ ອອກໄປ ຈີນໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕິດຕາມລະບຽບການ. ຢ່າງແທ້ຈິງ, Binance ຍັງປະຕິເສດທີ່ຈະເປີດເຜີຍບ່ອນທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງຕົນຕັ້ງຢູ່. ທັງຫມົດທີ່ພວກເຮົາຮູ້ແມ່ນວ່າ CZ ຊື້ໄດ້ ອາພາດເມັນໃນ Dubai, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການຄາດເດົາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໃຜ.
Binance ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເງິນ, ຜົນກໍາໄລ, ຫຼືຄັງສຳຮອງເງິນຕາຂອງຕົນ, ການຊື້ຂາຍຂອບຂະໜາດໃດເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເວທີຂອງຕົນ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຈໍານວນ BNB token ຂອງມັນຢູ່ໃນປຶ້ມຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນອ້າງວ່າໄດ້ດໍາເນີນການຫຼາຍກວ່າ 22 ພັນຕື້ໂດລາຂອງທຸລະກໍາໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ການວິເຄາະຂອງ Reuters ຂອງຂໍ້ມູນ CryptoCompare ຄາດຄະເນວ່າ Binance ໄດ້ຮັບປະມານ $ 4.6 ຕື້ໃນຄ່າທໍານຽມການຊື້ຂາຍຈຸດບວກກັບ $ 6.4 ຕື້ໃນຄ່າທໍານຽມໃນເວທີການຊື້ຂາຍອະນຸພັນຂອງຕົນ.. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນຈະຍັງຄົງເປັນການຄາດຄະເນທີ່ຫຍາບຄາຍໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍທາງດ້ານການເງິນຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກ Binance. ເຖິງວ່າຈະມີການຮຽກຮ້ອງຂອງ CZ, ການເປີດເຜີຍທີ່ໂປ່ງໃສແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ CZ ມີປະຫວັດການຍົກໂປ້ມືໃສ່ດັງຂອງລາວກັບຜູ້ຄວບຄຸມແລະປະຫວັດສາດຂອງ Binance ໄດ້ຖືກຂີ້ເຫຍື້ອດ້ວຍບົດລາຍງານສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບໂປໂຕຄອນການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະໂປໂຕຄອນຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). Reuters ກ່ອນໜ້ານີ້ ຖືກກ່າວຫາ Binance ຂອງການສ້າງ Binance.US ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດອາເມລິກາໂດຍບໍ່ມີການເປີດເຜີຍ Binance.com ກັບການກວດສອບພາຍໃນ. Reuters ຍັງໄດ້ກ່າວຫາການແລກປ່ຽນວ່າເປັນການເຮັດໃຫ້ການຟອກເງິນ ແລະຜ່ອນຄາຍການລົງໂທດ.
ຖ້າເປັນຄວາມຈິງ, ກົນລະຍຸດຂອງ Binance ໃນການສ້າງການແລກປ່ຽນບໍລິສັດຍ່ອຍ 'ສະເພາະປະເທດ' ບໍ່ໄດ້ຜົນສະ ເໝີ ໄປ. ອຳນາດການປົກຄອງສະຫະລັດ ໃນປັດຈຸບັນການສືບສວນການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຟອກເງິນແລະການລະເມີດການລົງໂທດໃນເວທີ Binance. Forbes ເຊັ່ນກັນ ຈັດພີມມາ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫລ Tai Chi ເອກະສານທີ່ອະທິບາຍແຜນການຂອງ Binance ທີ່ຈະຕັດລະບຽບ. Binance ປະຕິເສດບົດລາຍງານນັ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ອ່ານຕື່ມ: Binance ທຽບກັບ Reuters: CZ ກ່າວວ່ານັກຂ່າວອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ລູກຂອງລາວ
Binance ປະຕິເສດການກ່າວຫາຂອງ Reuters
ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດ Patrick Hillmann ປະຕິເສດການກ່າວຫາຂອງ Reuters ວ່າ Binance ມີຄວາມໂປ່ງໃສໂດຍເຈດຕະນາ. ຜູ້ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍເທົ່າກັບບໍລິສັດທີ່ມີການຊື້ຂາຍສາທາລະນະ. Hillman ເວົ້າວ່າ Binance ບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຄວບຄຸມ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຈໍານວນຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດແລະທາງດ້ານການເງິນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຕໍ່ຜູ້ຄວບຄຸມໃນຕະຫຼາດເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ, ມັກຈະຕ້ອງມີຂະບວນການເປີດເຜີຍເປັນເວລາຫົກເດືອນ," ລາວເວົ້າ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Hillman ປຽບທຽບ Binance ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນອື່ນໆເຊັ່ນຜູ້ຜະລິດເຂົ້າຫນົມອົມ Mars, ໂຄສົກຂອງ Mars ໄດ້ຕອບວ່າ "ໂງ່" ທີ່ເວົ້າວ່າ Binance ແລະ Mars ມີຄວາມຕ້ອງການການລາຍງານແລະການຄຸ້ມຄອງທີ່ສົມທຽບ.
Hillman ອ້າງວ່າ Binance ສະຫນັບສະຫນູນເງິນຝາກຂອງຜູ້ໃຊ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະສາມາດຊໍາລະຕໍາແຫນ່ງຖ້າລູກຄ້າເຮັດການເດີມພັນທີ່ສູນເສຍໃນເວທີການຊື້ຂາຍອະນຸພັນຂອງຕົນ. ລາວຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ Binance ມີການປະກັນໄພຕໍ່ກັບການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຕໍາແຫນ່ງ leveraged ຂອງຜູ້ໃຊ້ກາຍເປັນທາງລົບ. Hillman ອ້າງວ່ານະໂຍບາຍການຊໍາລະເງິນແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມສ່ຽງຂອງ Binance.
Reuters ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນເປັນເອກະລາດໄດ້ ການຮຽກຮ້ອງເຫຼົ່ານັ້ນ.
Binance ອ້າງວ່າໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ກັບຄໍາຮ້ອງຂໍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ
ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ ແລະການສືບສວນທົ່ວໂລກຂອງ Binance, Tigran Gambaryan, ອ້າງໃນ ກ ຕອບ blog ວ່າ Binance ໄດ້ກ້າວໄປເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນເພື່ອຮ່ວມມືກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ. Gambiyan ກ່າວວ່າ Binance ໄດ້ເພີ່ມຂະຫນາດຂອງພະແນກຄວາມປອດໄພແລະການປະຕິບັດຕາມ 500% ແລະໄດ້ຕອບສະຫນອງຄໍາຮ້ອງຂໍ 47,000 ຈາກການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2021.
ບົດຄວາມ blog Binance ຮ່ວມກັນຂຽນໂດຍ Ganbaryan ຖືກປະຕິເສດ Reuters ຂອງເດືອນມິຖຸນາ 2022 ບົດລາຍງານ ວ່າການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ການຟອກເງິນສໍາລັບແຮກເກີ, ຄ້າຢາເສບຕິດ, ແລະວົງການສໍ້ໂກງ. Binance ເວົ້າວ່າ ບໍ່ສາມາດຢຸດນັກສະແດງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຈາກການສົ່ງເງິນໄປຫາທີ່ຢູ່ເງິນຝາກຫນຶ່ງຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນສາມາດຢຸດເງິນໄດ້ເມື່ອທຸລະກໍາໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍ. ຈາກນັ້ນໄດ້ສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ໃນເດືອນເມສາ 2022, Binance ຈັດພີມມາ ການແລກປ່ຽນອີເມລ໌ລະຫວ່າງພະນັກງານຂອງຕົນແລະ Reuters ທີ່ມັນຄັດຄ້ານການພິເສດອື່ນ ບົດລາຍງານ ໂດຍກ່າວຫາວ່າມັນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບຜູ້ຄວບຄຸມລັດເຊຍ ແລະອົງການຄວບຄຸມ FSB. ມັນກ່າວຫາວ່າ Reuters ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ແນະນໍາບັນນາທິການຂອງຕົນເອງໂດຍການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ເຖິງວ່າຈະມີການປະຕິເສດຂອງ Binance, Reuters ບໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນຈາກການລາຍງານຂອງຕົນກ່ຽວກັບການເງິນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ opaque ຂອງ Binance ແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສິ້ນສຸດລະບຽບການ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ຕິດຕາມພວກເຮົາ Twitter ແລະ Google News ຫຼືຟັງ podcast ສືບສວນຂອງພວກເຮົາ ນະວັດຕະກໍາ: Blockchain City.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/