ທີມງານສືບສວນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ສະຫຼຸບການຄົ້ນຫາແລະຍຶດບໍລິສັດ crypto ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະຕິເຫດ Terra-LUNA ແລະການກ່າວຫາການສໍ້ໂກງຕໍ່ Do Kwon ແລະ Daniel Shin. ໄອຍະການຈະວິເຄາະ ເກັບກໍາບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາແລະຫຼັກຖານອື່ນໆ ອຸປະກອນການສັ່ງຟ້ອງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ທີ່ເປັນມິດ crypto ໄດ້ສະເຫນີບົດລາຍງານການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ "ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນດິຈິຕອນພື້ນຖານ" ເພື່ອຮ່າງກົດຫມາຍໃນເດືອນຕຸລາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລັດຖະບານຕັດສິນໃຈລົງໂທດຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບການຟອກເງິນແລະທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍກ່ອນທີ່ຈະຜ່ານກົດຫມາຍ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ວາງແຜນການລົງໂທດຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນການປະຕິຮູບຊັບສິນດິຈິຕອນ
ເກົາຫຼີໃຕ້ກຳລັງເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດລະບຽບການ crypto ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດເຫດເຊັ່ນອຸບັດເຫດ Terra-LUNA, ໃນຂະນະທີ່ຍັງສືບສວນຫາຜູ້ກະທຳຜິດທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ອຸບັດເຫດດັ່ງກ່າວ.
ຫ້ອງການໄອຍະການເຂດພາກໃຕ້ຂອງກຸງໂຊລຂອງທີມສືບສວນຮ່ວມກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳທາງການເງິນ ໄດ້ສະຫຼຸບການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະຍຶດມາເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດແລ້ວ. ອົງການຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ໃນວັນທີ 28 ເດືອນກໍລະກົດ. ໄອຍະການໄດ້ເກັບກໍາຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ TerraForm Labs, Do Kwon, ແລະ Daniel Shin ໂດຍການດໍາເນີນການໂຈມຕີໃນ 15 ບໍລິສັດ, ລວມທັງ 7 ການແລກປ່ຽນ crypto, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຮືອນຂອງ Daniel Shin.
ດຽວນີ້ໄອຍະການຈະວິເຄາະບັນທຶກການເຮັດທຸລະກຳ ແລະຂໍ້ມູນທາງນິຕິສາດ ເພື່ອເອີ້ນ Do Kwon, Daniel Shin, ແລະບັນດາສາຂາກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ, ການຟອກເງິນ, ແລະການກ່າວຫາການຫຼົບຫຼີກພາສີ.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ອອກແລ້ວ "ການແຈ້ງເຕືອນເມື່ອມາຮອດ" ຄໍາສັ່ງກັບ Do Kwon ແລະ "ຫ້າມເດີນທາງ" ແຈ້ງການເຖິງ Daniel Shin ແລະຜູ້ບໍລິຫານອື່ນໆ. ໄອຍະການຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການອອກແຈ້ງການສີແດງກັບ Interpol ເພື່ອສົ່ງນອກ Do Kwon. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຊື່ອວ່າ ທ່ານ Do Kwon ລີ້ຕົວຢູ່ໃນສິງກະໂປ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄະນະກໍາມະການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ແລະການບໍລິການກວດກາການເງິນໄດ້ຍື່ນສະເຫນີແຜນການເຮັດວຽກເພື່ອຮ່າງ "ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນດິຈິຕອນຂັ້ນພື້ນຖານ" ໃນເດືອນຕຸລາ. ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ. ເກົາຫລີໃຕ້ຍັງຈະຈັດປະເພດຊັບສິນດິຈິຕອນເປັນຫຼັກຊັບແລະບໍ່ແມ່ນຫຼັກຊັບໂດຍອີງໃສ່ການທົບທວນຄືນຂອງສະຫະລັດ.
"ລັດຖະບານສະຫະລັດວາງແຜນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົບທວນຄືນຊັບສິນ virtual ຕາມຄໍາສັ່ງບໍລິຫານຂອງປະທານາທິບໍດີ Biden ໃນໄຕມາດທີ່ສີ່ຂອງປີນີ້ (ເດືອນຕຸລາຫາເດືອນທັນວາ). ພວກເຮົາຈະກະກຽມລະບົບລະບຽບການເຊັ່ນການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນດິຈິຕອລ.”
ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນດິຈິຕອນພື້ນຖານ, ລັດຖະບານຕ້ອງການລົງໂທດຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບອຸປະຕິເຫດ Terra ແລະທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ເປີດເຜີຍທຸລະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Crypto ມູນຄ່າ 3.1 ຕື້ໂດລາ
ບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ພວມສືບສວນທຸລະກຳແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າ 3.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຢູ່ທະນາຄານ Woori ແລະທະນາຄານການຄ້າ Shinhan Bank ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນການໃຊ້ຊັບສິນດິຈິຕອລຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ຜູ້ຄວບຄຸມເຊື່ອວ່າການເຮັດທຸລະກໍາແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນ crypto. ບໍລິການຄຸ້ມຄອງການເງິນໄດ້ຂໍໃຫ້ທະນາຄານລາຍງານທຸລະກໍາເງິນຕ່າງປະເທດທີ່ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ 2021 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2022 ໃນທ້າຍເດືອນ.
ເນື້ອໃນທີ່ ນຳ ສະ ເໜີ ອາດຈະປະກອບມີຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຂຽນແລະຂຶ້ນກັບສະພາບຂອງຕະຫຼາດ. ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຕະຫລາດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນໃນ cryptocurrencies. ຜູ້ຂຽນຫລືສິ່ງພິມບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.
ທີ່ມາ: https://coingape.com/south-korea-penalize-terra-illegal-transactions-offenders/