ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX ລືມລາວຖືກຈັບ?
BowTiedIguana, ນັກວິເຄາະ crypto ຊ່ຽວຊານໃນການສຶກສາ DeFi, ເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 29 ເດືອນທັນວາວ່າມີຫຼັກຖານກ່ຽວກັບ Sam Bankman-Fried's ທຸລະກໍາທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ອາດຈະລະເມີດເງື່ອນໄຂການປະກັນຕົວຂອງລາວ.
ອີງຕາມນັກວິເຄາະ, ຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອະດີດ CEO ຂອງ FTX ບໍ່ດົນມານີ້ອາດຈະໄດ້ໂອນ $ 684k ໄປຫາການແລກປ່ຽນໃນ Seychelles ໃນຫຼາຍໆທຸລະກໍາ.
ໂດຍສະເພາະ, ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ, ກະເປົາເງິນສາທາລະນະ (0xD5758) ໄດ້ສົ່ງ ETH ທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ກັບກະເປົາເງິນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ (0x7386d). ກະເປົ໋າເງິນສາທາລະນະນັ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Chef Nomi ຂອງ Sushiswap ແຕ່ Nomi ໄດ້ໂອນການຄວບຄຸມກະເປົາເງິນໄປໃຫ້ Bankman-Fried ໃນເດືອນກັນຍາ 2020.
ນອກຈາກກອງທຶນຂອງກະເປົ໋າເງິນສາທາລະນະ, 0x7386d ຍັງໄດ້ຮັບ $689k ຈາກກະເປົາເງິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງກະເປົາເງິນ 32 ທີ່ອາດຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Alameda Research.
ການຖອນເງິນໃຫຍ່?
ຈໍານວນທັງຫມົດໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປ FixedFloat, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ອັດຕະໂນມັດໂດຍອີງໃສ່ Seychelles, ແລະອະນຸສັນຍາຂ້າມຕ່ອງໂສ້ RenBridge. RenBridge ໄດ້ກາຍເປັນສະຖານທີ່ສໍາລັບອາຊະຍາກໍາທາງອິນເຕີເນັດເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນດ້ວຍມູນຄ່າອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.
BowTiedIguana ແນະນໍາວ່າ Sam Bankman-Fried ສາມາດລະເມີດຂໍ້ກໍານົດແລະເງື່ອນໄຂການປ່ອຍເງິນປະກັນຂອງລາວຍ້ອນວ່າ, "Ethereum blockchain ແມ່ນບັນຊີລາຍການສາທາລະນະທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ຫຼັກຖານໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ນີ້ແມ່ນມີຢ່າງຖາວອນກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະສານ."
ສານລັດຖະບານກາງນິວຢອກໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະປ່ອຍຕົວ Sam Bankman-Fried ໃນວັນທີ 22 ທັນວາດ້ວຍການປະກັນຕົວໃນມູນຄ່າ 250 ລ້ານໂດລາ.
ການຕັດສິນໃຈແມ່ນມາພ້ອມກັບເງື່ອນໄຂ. ລາວຕ້ອງໃສ່ສາຍແຂນເຝົ້າລະວັງເອເລັກໂຕຣນິກ, ມອບໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່, ແລະຖືກກັກຂັງຢູ່ເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ລາວໃນເມືອງ Palo Alto, ລັດ California ໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການທົດລອງ.
SBK ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍຫນ້ອຍກວ່າ $100 ເທົ່ານັ້ນ. ການຝ່າຝືນເງື່ອນໄຂອາດຈະເຮັດໃຫ້ພັນທະບັດຂອງລາວຖືກສູນເສຍໄປ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາໃຫຍ່ແກ່ພໍ່ແມ່ຂອງລາວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະມາຊິກ crypto ບາງຄົນໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າການໂອນເງິນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ລະເມີດການປ່ອຍຕົວປະກັນ.
ການໂອນເງິນຫຼືປ່ຽນເປັນເງິນສົດບໍ່ໄດ້ນັບເປັນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ. ໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຜ່ານມາ, Bankman-Fried ກ່າວວ່າລາວມີພຽງແຕ່ $ 100,000 ໃນຍອດເງິນຂອງລາວ.
ອີງຕາມການໃຫ້ຄະແນນຂອງ Forbes ໃນທ້າຍເດືອນເມສາ, ລາວໄດ້ຮັບຕໍາແຫນ່ງຂອງມະຫາເສດຖີ cryptocurrency ທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດອັນດັບສອງຂອງໂລກດ້ວຍມູນຄ່າສຸດທິ 24 ຕື້ໂດລາ. ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ, ລາວຍັງມີຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າ 15.6 ຕື້ໂດລາ, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນພຽງແຕ່ສອງສາມມື້, ລາວໄດ້ກາຍເປັນຫນີ້ສິນ.
ຕົວເລກ cryptocurrency ທີ່ຫນ້າເສີຍເມີຍຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ເງິນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກເພື່ອຈຸດປະສົງສ່ວນບຸກຄົນ. ອີງຕາມການ Fox News, Bankman-Fried ໄດ້ຊື້ penthouse ທີ່ມີລາຄາ 40 ລ້ານໂດລາແລະດິນທີ່ມີມູນຄ່າ 60 ລ້ານໂດລາເພື່ອສ້າງສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດຂອງອານາຈັກ FTX ຂອງລາວ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ວ່າລາວຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ອາທິດຂອງພະນັກງານໃນ Bahamas ຫຼາຍສິບພັນໂດລາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີເຮືອຊ່ວງທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍລ້ານໂດລາ ແລະ ຕົກແຕ່ງດ້ວຍເຄື່ອງຫຼູຫຼາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ອີງຕາມຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະຖານະການ, Bankman-Fried ລາຍງານວ່າໄດ້ໃຊ້ເວລາ 2,500 ໂດລາໃນແຕ່ລະມື້ເພື່ອອາຫານທ່ຽງຢູ່ Cocoplum, ຮ້ານອາຫານທີ່ຕັ້ງຢູ່ຖະຫນົນຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ FTX.
SEC ກໍາລັງມາສໍາລັບ SBF
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ແລະກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດກໍາລັງສືບສວນການລົ້ມລົງຂອງ FTX. SEC ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕິດເຊື້ອ FTX, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Alameda Research ແມ່ນກໍາລັງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງບໍລິສັດ puppet North Dimension Inc. ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນສົ່ງເງິນ.
North Dimension ມີທີ່ຢູ່ລົງທະບຽນດຽວກັນກັບ FTX US ແລະເວທີທີ່ມີເນື້ອຫາທີ່ສ້າງ AI ທີ່ບໍ່ດີ.
SEC ຍັງຄົ້ນພົບວ່າ Sam Bankman-Fried ໄດ້ໃຊ້ເງິນສົດຂອງລູກຄ້າທັງຫມົດ $ 200 ລ້ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການຜ່ານ FTX Ventures. ຫນຶ່ງໃນການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ມີມູນຄ່າທັງຫມົດ $ 100 ລ້ານ, ໄປ Mysten Labs, ທຸລະກິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຄງການ Sui (SUI).
ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ FTX ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນເວລາທີ່ FTX ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍ. ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງວິສາຫະກິດປະກອບມີ Binance, BlockFi, Celsius Network, Coinbase, CoinShares, Crypto.com, Galaxy Digital Holdings, Genesis Trading, ແລະ Voyager Digital, ແລະອື່ນໆ.
BlockFi, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ໃຫ້ກູ້ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ໄດ້ຍື່ນຂໍການປົກປ້ອງການລົ້ມລະລາຍໃນເດືອນພະຈິກຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງ FTX ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດອື່ນໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ FTX ກໍາລັງປະເຊີນກັບວິກິດການທາງດ້ານການເງິນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://blockonomi.com/sam-bankman-fried-cashed-out-over-600k-violating-parole/