ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບ ແລະການແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ XNUMX ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ crypto ທີ່ເອີ້ນວ່າ CoinDeal. ວັນທີ 4 ມັງກອນ ປ່ອຍຂ່າວ.
SEC ກ່າວໃນຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງຕົນວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ CoinDeal Neil Chandran ດໍາເນີນໂຄງການລົງທຶນ crypto ສໍ້ໂກງພ້ອມກັບບຸກຄົນແລະກຸ່ມອື່ນໆ.
ຜູ້ກະທໍາຜິດຂອງ CoinDeal ໄດ້ລະດົມທຶນຫຼາຍກວ່າ 45 ລ້ານໂດລາໂດຍການຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງແລະຢືນຢັນວ່າເທກໂນໂລຍີ blockchain ຂອງ CoinDeal ຈະຖືກຂາຍໃຫ້ຜູ້ຊື້ທີ່ຮັ່ງມີສໍາລັບຫລາຍພັນຕື້ໂດລາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, CoinDeal ບໍ່ເຄີຍຂາຍເທກໂນໂລຍີ blockchain ທີ່ສົມມຸດຕິຖານ, ແລະຄວາມຮັ່ງມີບໍ່ເຄີຍຖືກແຈກຢາຍໃຫ້ນັກລົງທຶນ.
Daniel Gregus, ຜູ້ອໍານວຍການ SEC ພາກພື້ນຂອງ Chicago, ກ່າວວ່າ:
"ພວກເຮົາກ່າວຫາວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ອ້າງສິດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງເທກໂນໂລຍີ blockchain ທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະວ່າການຂາຍເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈະມາເຖິງຈະສ້າງຜົນຕອບແທນການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 500,000 ເທື່ອສໍາລັບນັກລົງທຶນ."
ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ໃຊ້ເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນບຸກຄົນ. SEC ສັງເກດເຫັນວ່າ Chandran ໃຊ້ເງິນເພື່ອຊື້ລົດ, ຊັບສິນ, ແລະເຮືອ. ການປະກາດໃນອະດີດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ Chandran ຕ້ອງໄດ້ປະຖິ້ມຊັບສິນຢ່າງໜ້ອຍ 100 ອັນ.
Chandran ມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານຂອງການສໍ້ໂກງ. ລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ CoinDeal ລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປີ 2017, ລາວໄດ້ຖືກຈັບໃນສະຫະລັດໃນຂໍ້ຫາຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Sungame Corp. ໃນປີ 2015, ລາວໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ການາດາກ່ຽວກັບບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Platinum Equities Ltd.
ການຮ້ອງຮຽນໃນມື້ນີ້ຈາກ SEC ຍັງລະບຸຊື່ອີກສີ່ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, ແລະ Linda Knott. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງຕັ້ງຊື່ສາມກຸ່ມການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບ: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, ແລະ BannersGo, LLC. ທັງ XNUMX ໜ່ວຍງານປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ.
ບໍ່ດົນມານີ້ SEC ໄດ້ດໍາເນີນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ crypto ຈໍານວນຫລາຍ. ມື້ວານນີ້, ມັນ ປະກາດຄ່າບໍລິການ ຕໍ່ກັບ Cooper J. Morgenthau, CFO ທີ່ຫລອກລວງເງິນເພື່ອລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ. ໃນມື້ນີ້, SEC ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຊກແຊງ ໃນການຂາຍຊັບສິນທີ່ວາງແຜນລະຫວ່າງ Binance.US ແລະ Voyager Digital.
ກໍລະນີ SEC ທີ່ມີຊື່ສຽງອື່ນໆໃນປີທີ່ຜ່ານມາມີຄວາມກັງວົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ FTX Caroline Ellison, ຊື່ສຽງແລະອິດທິພົນ Kim Kardashian, ແລະບໍລິສັດໃຫ້ກູ້ຢືມ ບລັອກ fi.
ທີ່ມາ: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/