ນັກລົງທຶນ crypto ຫຼາຍຄົນໄດ້ສູນເສຍທຶນຂອງພວກເຂົາໃນການຫລອກລວງເຊັ່ນ BKCoin. ຕົວຢ່າງ, ລາຍງານ Bitcoinist ວ່າຂະແຫນງ DeFi ບັນທຶກຈໍານວນ 678 ລ້ານໂດລາໃຫ້ກັບແຮກເກີໃນໄຕມາດທີສອງຂອງປີ 2022, ຢືນຢັນເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາ.
ເປັນເລື່ອງແປກທີ່, ການຫລອກລວງເຫຼົ່ານີ້ບາງຄັ້ງກໍ່ມາຢູ່ໃນຊຸດທີ່ເປັນທາງການ, ຫຼອກລວງນັກລົງທຶນໃຫ້ຄິດວ່າພວກເຂົາຖືກຕ້ອງ. ດັ່ງທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນສະຫະລັດ, ຊຸດການຫລອກລວງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນການສະເຫນີຈາກ BKCoin ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງມັນ. ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ຍື່ນການດໍາເນີນການສຸກເສີນຕໍ່ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບການຫລອກລວງນັກລົງທຶນ.
BKCoin ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ SEC ກ່າວວ່າໄດ້ລັກ 100 ລ້ານໂດລາ
SEC ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກໂດຍກ່າວຫາວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ລັກເງິນ 100 ລ້ານໂດລາໂດຍຜ່ານການຫລອກລວງ crypto ຫຼອກລວງ. SEC ແບ່ງປັນ a ປະຊາສໍາພັນ ອ້າງວ່າຈຳເລີຍໄດ້ສໍ້ໂກງນັກລົງທຶນ 55 ຄົນໃນລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ 2018 ຫາເດືອນກັນຍາ 2022.
ບໍລິສັດແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ Kevin Kang ໄດ້ບອກນັກລົງທຶນວ່າພວກເຂົາຈະໃຊ້ທຶນຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊື້ຂາຍຊັບສິນ crypto, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ. ຈໍາເລີຍຍັງຕົວະນັກລົງທຶນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມຄິດເຫັນຈາກຜູ້ກວດສອບສູງສຸດສີ່ຄົນ.
ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນການຊື້ຂາຍ crypto ກັບກອງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ, ຈໍາເລີຍໄດ້ໃຊ້ $ 3.6 ລ້ານເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນໃນຮູບແບບ Ponzi ປົກກະຕິ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, Kang ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຫລອກລວງຫຼາຍກ່ວາ $ 370,000 ສໍາລັບຄວາມສົນໃຈຂອງລາວ, ເຊັ່ນ: ຈ່າຍຄ່າວັນພັກ, ຊື້ຊັບສິນໃນນະຄອນນິວຢອກ, ແລະຈ່າຍຄ່າປີ້ສໍາລັບການແຂ່ງຂັນກິລາ.
ຫຼັງຈາກການຍື່ນການດໍາເນີນການສຸກເສີນ, ຄະນະກໍາມະການໄດ້ froze ບາງຊັບສິນພາຍໃຕ້ BKCoin, ກ່າວຫາວ່າຈໍາເລີຍໄດ້ລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງ. ມັນຍັງຊອກຫາຄໍາສັ່ງຖາວອນຕໍ່ກັບ duo ແລະ disgorgement ຈາກ Bison Digital LLC ສໍາລັບການໄດ້ຮັບ $ 12 ລ້ານຈາກ BKCoin.
ການປະຕິບັດທີ່ຫນ້າສັງເກດກ່ຽວກັບ scammers
ນອກຈາກ BKCoin ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງຕົນ, SEC ໄດ້ປະຕິບັດກົດລະບຽບຕໍ່ກັບຜູ້ສໍ້ໂກງອື່ນໆທີ່ດໍາເນີນການໃນອຸດສາຫະກໍາ. ເຫດການທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ CoinDeal, ໂຄງການ crypto ທີ່ຫຼອກລວງອື່ນ.
SEC ໄດ້ກ່າວຫາບຸກຄົນ XNUMX ຄົນໃນຂໍ້ຫາລັກເອົາເງິນຂອງນັກລົງທຶນເພື່ອໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ຊື້ຊັບສິນ, ເຮືອ, ແລະລົດ. ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໃນກໍລະນີນີ້ແມ່ນ Neil Chandrian. Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, ແລະ Amy Mossel.
ພວກຈໍາເລີຍສັນຍາວ່າຈະຂາຍ CoinDeal ໃຫ້ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຍັງຕົວະກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າຂອງ CoinDeal ແລະກ່າວເຖິງບາງບໍລິສັດທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊື້. SEC ເປີດເຜີຍວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ 2019 ແລະ 2022. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ການຂາຍໂຄງການບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ແລະນັກລົງທຶນບໍ່ໄດ້ຜົນຕອບແທນໃດໆສໍາລັບການລົງທຶນໃນຂໍ້ຕົກລົງ.
ກ່ອນທີ່ຈະ saga CoinDeal, SEC ຍັງມີ ສືບສວນ ສອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ, Edelman Blockchain Advisors LLC ແລະ Creative Advancement LLC, ແລະ th.ເອີ ເຈົ້າຂອງ Gabriel Edelman. ຜູ້ຖືກກ່າວຫາໄດ້ດໍາເນີນການໂຄງການ Ponzi ລະຫວ່າງເດືອນກຸມພາ 2017 ຫາເດືອນພຶດສະພາ 2021, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນສູນເສຍ 4.4 ລ້ານໂດລາ.
ຮູບພາບທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກ Pixabay ແລະຕາຕະລາງຈາກ Tradingview.com
ທີ່ມາ: https://bitcoinist.com/sec-files-complaint-against-bkcoin-and-co-founder-for-alleged-100-million-scam/