ທະນາຄານລາຍເຊັນພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍຄະນະລັດຖະບານສະຫະລັດ

ທະນາຄານລາຍເຊັນ, ເປັນທະນາຄານທີ່ເປັນມິດກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ຖືກລາຍງານວ່າຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນໂດຍສອງອົງການຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນວ່າມັນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ພຽງພໍໃນການກວດສອບການຟອກເງິນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໂດຍລູກຄ້າຂອງຕົນ. ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Bloomberg ໃນວັນທີ 15 ມີນານີ້, ບັນດານັກສືບສວນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາໄດ້ກວດເບິ່ງວ່າລາຍເຊັນໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນລ່ວງໜ້າເພື່ອຕິດຕາມການເຮັດທຸລະກໍາສໍາລັບ "ອາການຂອງອາຊະຍາກໍາ" ແລະການກວດສອບຜູ້ຖືບັນຊີຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການສືບສວນແຍກຕ່າງຫາກໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຍັງ "ເບິ່ງ" ຢູ່ທະນາຄານ, ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການສືບສວນຂອງ SEC ບໍ່ໄດ້ຖືກລາຍງານ.

ການສືບສວນອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ຜ່ານມາໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມຂອງລັດນິວຢອກທີ່ຈະປິດທະນາຄານ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອໃດແລະມີຜົນກະທົບແນວໃດ, ຖ້າມີ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປິດ. ລາຍເຊັນແລະພະນັກງານຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເຮັດຜິດ, ແລະການສືບສວນອາດຈະຖືກສະຫຼຸບໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ກ່າວຫາໃດໆຫຼືດໍາເນີນການຕໍ່ໄປໂດຍ SEC ຫຼືພະແນກຍຸຕິທໍາ.

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຟ້ອງຮ້ອງຟ້ອງຮ້ອງໂດຍຜູ້ຖືຫຸ້ນລາຍເຊັນໃນວັນທີ 14 ມີນານີ້, ໂດຍກ່າວຫາວ່າທະນາຄານແລະອະດີດຜູ້ບໍລິຫານອ້າງວ່າ "ແຂງແຮງທາງດ້ານການເງິນ" ພຽງແຕ່ສາມມື້ກ່ອນທີ່ມັນຈະຖືກປິດລ້ອມ. Barney Frank, ອະດີດສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ Signature Bank, ໄດ້ອ້າງວ່າຜູ້ຄວບຄຸມຕ້ອງການ "ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕ້ານ crypto ທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼາຍ" ແລະທະນາຄານໄດ້ກາຍເປັນ "ເດັກໂປດເຕີ" ສໍາລັບຂໍ້ຄວາມນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ "ບໍ່ມີການລົ້ມລະລາຍໂດຍອີງໃສ່. ພື້ນຖານ.”

ທະນາຄານລາຍເຊັນໄດ້ປິດລົງໃນວັນທີ 12 ມີນານີ້, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປິດທະນາຄານຫຼາຍໆຄັ້ງເຊິ່ງລວມທັງທະນາຄານ Silvergate Capital ແລະ Silicon Valley Bank. DOJ ແລະ SEC ໄດ້ລາຍງານວ່ານັບຕັ້ງແຕ່ການລິເລີ່ມການສືບສວນແຍກຕ່າງຫາກກ່ຽວກັບການລົ້ມລົງຂອງ Silvergate Capital ແລະ SVB. ຜູ້ຄວບຄຸມຈະກວດສອບເຫດການທີ່ນໍາໄປສູ່ການລົ້ມລົງຂອງທະນາຄານ, ລວມທັງການກວດສອບເອກະສານຄວາມປອດໄພທີ່ເປີດເຜີຍການຂາຍຮຸ້ນ SVB ໂດຍ CEO ຂອງບໍລິສັດ Greg Becker ແລະ CFO Daniel Beck ທີ່ເກີດຂື້ນສອງອາທິດກ່ອນທີ່ຈະຫຼຸດລົງ.

SEC ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້, ແຕ່ປະທານ SEC ທ່ານ Gary Gensler ກ່າວໃນວັນທີ 12 ມີນານີ້ວ່າ "ຈະສືບສວນແລະດໍາເນີນການບັງຄັບໃຊ້ຖ້າພວກເຮົາພົບເຫັນການລະເມີດກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງ." ການສືບສວນກ່ຽວກັບທະນາຄານລາຍເຊັນແລະທະນາຄານອື່ນໆທີ່ເປັນມິດກັບ cryptocurrency ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການກວດສອບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ໂດຍອົງການກົດລະບຽບ, ໂດຍສະເພາະໃນສະຫະລັດ.