ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ແລະຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ໄດ້ເປີດການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນ Barry Silberts ກຸ່ມສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ (DCG) ເພື່ອກວດກາການໂອນເງິນພາຍໃນ ແລະເງິນກູ້ຂອງຕົນ, ຕາມການລາຍງານໂດຍ ຂ່າວ Bloomberg.
ໄອຍະການກໍາລັງຊອກຫາການໂອນລະຫວ່າງ DCG, ບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງບໍລິສັດ, ຜູ້ທີ່ຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ສະແດງຊື່ເພາະວ່າການສືບສວນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ. ການສືບສວນຍັງລວມເຖິງນັກລົງທຶນ DCG ແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນພົບວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການໂອນເງິນເຫຼົ່ານີ້ແລະເງິນກູ້ຢືມພາຍໃນ.
ໂຄສົກຂອງ DCG ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ Silbert ແລະບອກ Bloomberg ວ່າ:
"DCG ມີວັດທະນະທໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຄວາມຊື່ສັດແລະສະເຫມີດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນຢ່າງຖືກກົດຫມາຍ. ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຼືເຫດຜົນທີ່ຈະເຊື່ອວ່າມີການສືບສວນພາກຕາເວັນອອກຂອງລັດນິວຢອກ DCG ກັບ DCG.”
ໃນປັດຈຸບັນ, ທັງ DCG ແລະ Silbert ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີຄວາມຜິດໃດໆ. ແນວໃດກໍດີ, ການສືບສວນຍັງດຳເນີນຢູ່, ແລະໄອຍະການໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສຳພາດແລະເອກະສານ. SEC ແລະ DOJ ໄດ້ປະຕິເສດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
ປະຖົມການ
ຜູ້ໃຫ້ກູ້ Crypto ປະຖົມການ ຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສືບສວນເປັນຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ DCG. ບໍລິສັດກ່າວວ່າມັນບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍສະເພາະແລະກ່າວຕື່ມວ່າ:
"Genesis ຮັກສາການສົນທະນາເປັນປົກກະຕິແລະຮ່ວມມືກັບຜູ້ຄວບຄຸມແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເວລາທີ່ມັນໄດ້ຮັບການສອບຖາມ,"
DCG ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫນັກຕໍ່ບັນຫາທາງດ້ານການເງິນຂອງ Genesis. ນອກຈາກນັ້ນ, Genesis ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫນັກຈາກການລົ້ມລົງຂອງ Three Arrows Capital (3AC), ຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ປະກາດການລົ້ມລະລາຍຫຼັງຈາກອຸປະຕິເຫດ Terra-Luna.
FTX ລົ້ມລົງສອງສາມເດືອນຕໍ່ມາບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຂະບວນການປິ່ນປົວຂອງ Genesis. ບໍ່ດົນຫລັງຈາກການລົ້ມລົງ FTX, ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ, Genesis ຢຸດຊົ່ວຄາວ ການຖອນເງິນຂອງລູກຄ້າ. ຈາກນັ້ນ, ວັນທີ 5 ມັງກອນ, ຜູ້ໃຫ້ກູ້ ວາງອອກ 30% ຂອງພະນັກງານຂອງຕົນແລະສັນຍານວ່າມັນອາດຈະຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍພາກທີ 11 ໂດຍກ່າວວ່າມັນກໍາລັງພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບ.
ບັນຫາຂອງ Genesis ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto ລາສີເມຖຸນ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Gemini, ຄູ່ແຝດ Winklevoss, ອ້າງວ່າ ວ່າ Silbert ເປັນໜີ້ Genesis $ 1.675 ຕື້, ແລະສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພະແນກນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ໃຊ້ໂຄງການ Gemini's Earn.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Silbert ຕອບກັບຄູ່ແຝດແລະກ່າວວ່າ DCG ບໍ່ມີຫນີ້ສິນທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່ໃນ Genesis, ແຕ່ຄູ່ແຝດໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຍອມຮັບແລະຂໍໃຫ້ Silbert ຢຸດເຊົາການທໍາທ່າວ່າລາວແລະ DCG ແມ່ນ "ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໃຈບໍລິສຸດແລະບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ. ຄວາມສັບສົນນີ້.”
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/