ບັນນາທິການຂ່າວ- FSS ກໍາລັງສືບສວນທະນາຄານຊັ້ນນໍາຂອງເກົາຫລີໃຕ້ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ທີ່ບໍ່ມີຈັນຍາບັນ.
- FSS ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທະນາຄານສົ່ງການກວດສອບກ່ຽວກັບທຸລະກໍາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ຫນ້າສັງເກດ.
ສອງຂອງ ເກົາຫລີໃຕ້ ທະນາຄານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຂຸດຄົ້ນໂດຍການບໍລິການເບິ່ງແຍງທາງດ້ານການເງິນແຫ່ງຊາດ (FSS) ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີທ່າແຮງກັບທຸລະກໍາທີ່ອີງໃສ່ crypto ທີ່ບໍ່ມີຈັນຍາບັນ. ທະນາຄານ Woori ແລະ Shinhan ໄດ້ຖືກສົງໃສວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຈ່າຍເງິນຂ້າມຊາຍແດນທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນຊີ 3.4 ຕື້ໂດລາ.
ບັນດາຜູ້ຄວບຄຸມການເງິນໄດ້ຄິດໄລ່ຈຳນວນເງິນ 1.3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກຫ້າສາຂາຂອງທະນາຄານ Woori ແລະ 1.9 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກ 17 ສາຂາຂອງທະນາຄານ Shinhan. ແລະທັງໝົດນີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນເປັນເວລາ 2021 ເດືອນ, ຈາກເດືອນກຸມພາ 2022 ຫາເດືອນກໍລະກົດ XNUMX.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສຈາກ FSS ລາຍງານໃນຂ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າບາງສ່ວນຂອງການໄຫຼວຽນຂອງເງິນທີ່ຜິດປົກກະຕິເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ crypto exchanges ຄືກັນ. ໃນປັດຈຸບັນ FSS ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກທະນາຄານສົ່ງການກວດສອບໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ, ກ່ຽວກັບທຸລະກໍາຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຫຼືການຈ່າຍເງິນ crypto ທີ່ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງ 2021 ຫາ Q1, ແລະ Q2 ຂອງ 2022.
ທະນາຄານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະບອກຂໍ້ກ່າວຫາ. ແລະ FSS ໄດ້ບຸກໂຈມຕີ 15 ສະຖານທີ່ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາຢ່າງດຽວ, ເຊິ່ງລວມເອົາເຈັດການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເຊັ່ນດຽວກັນ.
FSS ລາຍງານ:
"ພວກເຮົາຈະໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເຄັ່ງຄັດຕໍ່ທະນາຄານທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ forex ຫຼືຜູ້ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນ."
ແນະ ນຳ ສຳ ລັບທ່ານ
ທີ່ມາ: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/