ດ້ານມືດຂອງຕະຫຼາດ NFT

ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ໃຫມ່ແລະຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ NFTs ເກີດຂື້ນ, ທ່າແຮງສໍາລັບການລ່ວງລະເມີດຂອງພວກເຂົາ, ເປີດເຜີຍ ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Chainalysis.

ບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາແລະການວິເຄາະ blockchain ໄດ້ສືບສວນສອງຮູບແບບຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນຕະຫຼາດ NFT - ການຊື້ຂາຍລ້າງແລະການຟອກເງິນ - ເປີດເຜີຍສະຖິຕິທີ່ຫນ້າເປັນຫ່ວງ. 

ລ້າງພໍ່ຄ້າລວມເອົາກໍາໄລ 8.9 ລ້ານໂດລາ

ການຊື້ຂາຍລ້າງ ໝາຍ ເຖິງການຂາຍປອມທີ່ຜູ້ຂາຍຢູ່ໃນທັງສອງດ້ານຂອງການເຮັດທຸລະ ກຳ - ການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼອກລວງຕະຫຼາດ, ຜູ້ຊື້ທີ່ມີທ່າແຮງ, ເຊື່ອວ່າມີຄວາມຕ້ອງການສູງສໍາລັບຊັບສິນ - ເພີ່ມລາຄາຂອງມັນ.

ພໍ່ຄ້າລ້າງ NFT ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ການລວບລວມຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການຂາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບກະເປົາເງິນໃຫມ່, ເຊິ່ງພວກເຂົາສະຫນອງເງິນດ້ວຍຕົນເອງ.

ດັ່ງທີ່ Chainalysis ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ, ແພລະຕະຟອມການຄ້າ NFT ສ່ວນໃຫຍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ໂດຍພຽງແຕ່ເຊື່ອມຕໍ່ກະເປົາເງິນຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍບໍ່ມີການກໍານົດຕົວເພີ່ມເຕີມທີ່ຈໍາເປັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການລ່ວງລະເມີດຮູບແບບນີ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 

ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການຂາຍ NFT ໃຫ້ກັບທີ່ຢູ່ທີ່ສ້າງເງິນດ້ວຍຕົນເອງແລະເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ຂາຍ NFT ບາງຄົນໄດ້ປະຕິບັດການຊື້ຂາຍລ້າງຫຼາຍຮ້ອຍຄັ້ງ.

ການຊື້ຂາຍ NFT wash ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໂດຍການວິເຄາະການຂາຍ NFTs ໄປຫາທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນດ້ວຍຕົນເອງ - ຄວາມຫມາຍທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທີ່ຢູ່ຂາຍຫຼືໂດຍທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທີ່ຢູ່ຂາຍ. 

ການນໍາໃຊ້ການວິເຄາະ blockchain, Chainalysis ໄດ້ກໍານົດຜູ້ໃຊ້ 262 ຄົນທີ່ຂາຍ NFT ໃຫ້ກັບກະເປົາເງິນຂອງຕົນເອງຫຼາຍກວ່າ 25 ເທື່ອ. ຜົນກໍາໄລລວມຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ຕື່ມອີກໂດຍການຫັກຈໍານວນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມອາຍແກັສຈາກຈໍານວນທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຂາຍ NFTs.

"ພໍ່ຄ້າລ້າງ NFT ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ, ແຕ່ຜູ້ຄ້າລ້າງ NFT ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ກໍາໄລຫຼາຍ, ໂດຍລວມແລ້ວ, ກຸ່ມ 262 ນີ້ໄດ້ຮັບກໍາໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ," ອ່ານບົດລາຍງານ.

ການວິເຄາະທີ່ນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ຈັບການຄ້າທີ່ເຮັດໃນ Ethereum ແລະ Wrapped Ethereum, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ Chainalysis, ເພີ່ມວ່າການປະເມີນການຊື້ຂາຍລ້າງສາມາດຖືກຖືວ່າເປັນແບບອະນຸລັກ.  

ພໍ່ຄ້າລ້າງມື 110 ຄົນໄດ້ລວມເອົາກຳໄລເກືອບ 8.9 ລ້ານໂດລາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍ 416,984 ໂດລາຈາກພໍ່ຄ້າລ້າງມື 152 ຄົນທີ່ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດ. 

ບົດລາຍງານສະຫຼຸບວ່າ "ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນ, 8.9 ລ້ານໂດລາແມ່ນມາຈາກການຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຊື້ທີ່ບໍ່ສົງໃສທີ່ເຊື່ອວ່າ NFT ທີ່ພວກເຂົາຊື້ແມ່ນມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂາຍຈາກຜູ້ເກັບມ້ຽນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປອີກຄົນຫນຶ່ງ," ບົດລາຍງານສະຫຼຸບ.

ຂໍ້ມູນແລະການວິເຄາະ Blockchain ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກໍານົດປະເພດຂອງການລ່ວງລະເມີດນີ້, ແລະດັ່ງທີ່ Chanalysis ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ, "ຕະຫຼາດອາດຈະຕ້ອງການພິຈາລະນາການຫ້າມຫຼືການລົງໂທດອື່ນໆສໍາລັບຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ." 

NFTs ກໍາລັງຖືກໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບການຟອກເງິນ 

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ສໍາຄັນເທົ່າກັບການຊື້ຂາຍລ້າງ, ການນໍາໃຊ້ NFTs ສໍາລັບການຟອກເງິນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເປີດເຜີຍໃນພາກທີສອງຂອງບົດລາຍງານ.

ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍກໍາລັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊື້ NFT ຫຼາຍຂຶ້ນ - ດ້ວຍມູນຄ່າທີ່ຖືກສົ່ງໄປຫາຕະຫຼາດ NFT ໂດຍທີ່ຢູ່ທີ່ຖືກທຸງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄຕມາດທີສາມຂອງປີ 2021, ຂ້າມ 1 ລ້ານໂດລາ.

ມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກໃນໄຕມາດທີ່ສີ່, ບັນລຸເກືອບ 1.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ໃນທັງສອງໄຕມາດ, ສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກິດຈະກໍານີ້ແມ່ນມາຈາກທີ່ຢູ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫລອກລວງທີ່ສົ່ງເງິນໄປຫາຕະຫຼາດ NFT ເພື່ອເຮັດການຊື້.

ທັງສອງໄຕມາດຍັງເຫັນຈໍານວນເງິນທີ່ຖືກລັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຖືກສົ່ງໄປຫາຕະຫຼາດ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທີ່ຢູ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົງໂທດໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນໃນ Q4 – ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາ P2P Chatex, ເຊິ່ງຖືກກ່າວຫາແລະຖືກລົງໂທດສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດໍາເນີນງານ ransomware.

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ກິດຈະກໍານີ້ຍັງສະແດງເຖິງ "ການຫຼຸດລົງໃນຖັງ" - ເມື່ອທຽບກັບ $ 8.6 ຕື້ມູນຄ່າການຟອກເງິນທີ່ອີງໃສ່ cryptocurrency Chainalysis. ຕິດຕາມ ໃນ 2021. 

"ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຟອກເງິນ, ແລະໂດຍສະເພາະການໂອນເງິນຈາກທຸລະກິດ cryptocurrency ທີ່ຖືກລົງໂທດ, ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຈະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນ NFTs, ແລະຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍຕະຫຼາດ, ຜູ້ຄວບຄຸມແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ," ບົດລາຍງານສະຫຼຸບ.