ຄະນະກໍາມະການສືບສວນອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງປະເທດຕຸລະກີ (MASAK) ຊອກຫາການຍຶດຊັບສິນ "ທີ່ຫນ້າສົງໄສ" ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນ FTX ທີ່ຖືກກະທົບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງມີແຜນຈະເປີດການສືບສວນຕໍ່ອະດີດຊີອີໂອຂອງສະຖານທີ່ການຄ້າ - Sam Bankman-Fried (SBF).
ໄປຫຼັງຈາກ SBF
ອົງການຕວກກີ ສະແຫວງຫາ ແສງສີຂຽວຈາກຫ້ອງການໄອຍະການສາທາລະນະຂອງ Istanbul ເພື່ອເປີດການກວດກາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບ FTX ແລະກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສຂອງຕົນໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາ. ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະຍຶດຊັບສິນ “ທີ່ໜ້າສົງໄສ” ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວທີ ຖ້າຜູ້ຄວບຄຸມໃຫ້ການອະນຸມັດ.
MASAK ຍັງເຕັມໃຈທີ່ຈະກວດເບິ່ງການກະທໍາຂອງ Bankman-Fried ແລະກໍານົດບົດບາດຂອງລາວໃນການລົ້ມລົງຂອງການແລກປ່ຽນ.
ບົດລາຍງານຈໍານວນຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວອາເມຣິກັນໄວ 30 ປີໄດ້ໃຊ້ເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາເພື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບສື່ມວນຊົນເພື່ອສະເຫນີໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ປະກອບການທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືຕໍ່ສາທາລະນະຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ. CEO ຄົນໃໝ່ຂອງ Twitter – Elon Musk – ເຊື່ອວ່າ ໃນການສົມມຸດຕິຖານເຫຼົ່ານັ້ນແລະກ່າວວ່າ FTX ຍັງສາມາດເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີປະໂຫຍດຖ້າ SBF ເຮັດວຽກໄດ້ດີເທົ່າທີ່ລາວຢູ່ໃນການໃຫ້ສິນບົນຂອງຫນ່ວຍງານອອກອາກາດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆເປີດເຜີຍວ່າ Bankman-Fried ແລະຜູ້ບໍລິຫານອື່ນໆຂອງແພລະຕະຟອມທີ່ລົ້ມລົງໄດ້ໃຊ້ເງິນຂອງລູກຄ້າໃນທາງທີ່ຜິດໃນຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາແລະ. ຊື້ແລ້ວ ເຮືອນແຄມຫາດຊາຍຫຼາຍລ້ານຫຼັງໃນ Bahamas.
MASAK ແລ້ວ ເປີດ ການສືບສວນຕໍ່ກັບບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງຕວກກີຂອງການແລກປ່ຽນ - FTX Turkey - ແລະຍຶດເອົາສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນາຍຈ້າງຂອງຕົນ.
"ເປັນຜົນມາຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພວກເຮົາຂ້າງເທິງນີ້, ການສືບສວນຂອງສານໄດ້ຖືກເປີດຕໍ່ກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ແລະມາດຕະການຍຶດໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບຊັບສິນຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ," ແຈ້ງການກ່ອນຫນ້ານີ້ອ່ານ.
ການຍຶດ Crypto ທີ່ຜ່ານມາໃນປະເທດຕຸລະກີ
ຕໍາຫຼວດຕວກກີໄດ້ຈັບກຸມ 46 ບຸກຄົນໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າດໍາເນີນການອົງການຈັດຕັ້ງການພະນັນທີ່ຜິດກົດຫມາຍແລະນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ເພື່ອຟອກກໍາໄລ.
ການສືບສວນສົມມຸດວ່າອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນການປະມານ $ 135 ລ້ານຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນເທີກີ ທ່ານ Suleyman Soylu ກ່າວວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ຖືກຍຶດ ປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຈໍານວນນັ້ນ, ໂດຍກ່າວວ່ານີ້ແມ່ນ "ພຽງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ:"
“ການປະຕິບັດງານນີ້ອອກມາຈາກ Cyprus ຕວກກີ ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຕະກຳຂອງ Halil Falyali. ການໂອນເງິນປະມານ TL 2.5 ຕື້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ເງິນປະມານ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໄດ້ຖືກຍຶດໃນເວລານີ້.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສະເໜີເອກະສານຂອງການຍຶດດັ່ງກ່າວຕໍ່ລັດຖະບານຂອງຫຼາຍປະເທດເອີລົບເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາແລະປ້ອງກັນເຫດການທາງລົບດັ່ງກ່າວຢູ່ທະວີບເກົ່າ.
Binance ຟຣີ $100 (ສະເພາະ): ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະຮັບ $100 ຟຣີ ແລະຄ່າທຳນຽມສ່ວນຫຼຸດ 10% ໃນ Binance Futures ໃນເດືອນທຳອິດ (ຂໍ້ກໍານົດ).
ຂໍ້ສະ ເໜີ ພິເສດ PrimeXBT: ໃຊ້ລິ້ງນີ້ ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະໃສ່ລະຫັດ POTATO50 ເພື່ອຮັບສູງເຖິງ $7,000 ໃນເງິນຝາກຂອງທ່ານ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/