- ອີງຕາມຫົວຫນ້າ OFAC Andrea Gacki, ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ.
- Bitmex, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto, ໄດ້ຖືກປັບໃຫມ 100 ລ້ານໂດລາໂດຍ FinCEN ໃນປີກາຍນີ້.
Bittrex, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາສະກຸນເງິນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດວໍຊິງຕັນ, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາຈາກເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນແລະຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ສໍາລັບ "116,421 ການລະເມີດທີ່ປາກົດຂື້ນຂອງໂຄງການການລົງໂທດຫຼາຍ."
ອີງຕາມການກະຊວງການເງິນ, ກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍລວມມີ "ຜູ້ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ Crimea ຂອງ Ukraine, ຄິວບາ, ອີຣ່ານ, ຊູດານແລະຊີເຣຍ". ຍອດມູນຄ່າທັງໝົດຂອງທຸລະກຳ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ, ແມ່ນ 263.45 ລ້ານໂດລາ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນການລະເມີດຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການເງິນຂອງອາເມລິກາຕໍ່ການນຳໃຊ້. cryptocurrency.
ມີການກວດກາຫຼາຍການແລກປ່ຽນ
ອີງຕາມຫົວຫນ້າ OFAC Andrea Gacki, ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໃນເວລາທີ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual (VASPs) ບໍ່ໃຊ້ການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
Gacki ກ່າວວ່າ:
"ເມື່ອບໍລິສັດສະກຸນເງິນ virtual ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ, ລວມທັງການກວດສອບລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດ, ພວກເຂົາສາມາດກາຍເປັນພາຫະນະສໍາລັບນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ຂົ່ມຂູ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ."
ໃນເດືອນມີນາປີນີ້, ສ. FinCEN ປຸກລະຄັງເຕືອນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງ cryptocurrency ສໍາລັບ evasion ການລົງໂທດ. Bitmex, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto, ໄດ້ຖືກປັບໃຫມ 100 ລ້ານໂດລາໂດຍ FinCEN ໃນປີກາຍນີ້ສໍາລັບ "ການລະເມີດໂດຍເຈດຕະນາຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ," ຄ່າບໍລິການທີ່ຖືກນໍາມາໂດຍອົງການໃນປີກ່ອນ. ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ຂອງຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດກໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຫ້າມການໃຊ້ ether ປະສົມກັບ Tornado Cash.
Bitgo ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ OFAC 98,830 ໂດລາເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ກ່າວຫາການລະເມີດການລົງໂທດໃນວັນທີ 30 ເດືອນທັນວາ 2020. Bitpay, ໂປເຊດເຊີການຈ່າຍເງິນ cryptocurrency, ໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງກັບຄັງເງິນໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2022, ເມື່ອມັນຕົກລົງທີ່ຈະ "ສົ່ງເງິນ 507,375 ໂດລາເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້", ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງ OFAC.
ແນະນໍາສໍາລັບທ່ານ:
ທີ່ມາ: https://thenewscrypto.com/us-authorities-charge-bittrex-with-violation-of-sanctions/