ລັດຖະສະພາສະຫະລັດອາດຈະດໍາເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບ Binance.US

ລັດຖະສະພາສະຫະລັດຄວນຈະມີການສືບສວນກ່ຽວກັບ Binance.US ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຕົນກັບ Merit Peak, ອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາສູງທີ່ອ້າງໂດຍ Reuters. Feb 17.

ສະມາຊິກສະພາສູງ Roger Marshall ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວວ່າ:

"ມີບາງອັນທີ່ປາເກີດຂຶ້ນຢູ່ບ່ອນນີ້ທີ່ຊັດເຈນວ່າບໍ່ຜ່ານການທົດສອບກິ່ນ ... ກອງປະຊຸມຕ້ອງການຄໍາຕອບ, ແລະ Binance.US ແລະ Silvergate ມີພັນທະທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ພວກເຮົາ."

On Feb 16 ມັນໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າ Binance.US ສົ່ງເງິນ 400 ລ້ານໂດລາຈາກບັນຊີຂອງທະນາຄານ Silvergate ໄປຫາບໍລິສັດການຄ້າ Merit Peak ໃນປີ 2021. Merit Peak ໄດ້ລະບຸຊື່ Binance CEO Changpeng Zhao ເປັນຜູ້ຈັດການ - ແລະບວກກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າ Binance ແລະ Binance.US ຄວນຈະເປັນ. ດໍາເນີນການແຍກຕ່າງຫາກ, ຄວາມສໍາພັນນັ້ນເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງຜົນປະໂຫຍດ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ບົດລາຍງານນັ້ນ, Binance.US ມີ ກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍ ໃນ Twitter ວ່າ Merit Peak ດໍາເນີນການຢູ່ໃນເວທີຂອງຕົນແຕ່ "ຢຸດເຊົາກິດຈະກໍາທັງຫມົດໃນ [Binance.US] ໃນປີ 2021."

ເຖິງແມ່ນວ່າ Binance.US ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທີ່ຄ້າຍຄືກັນເປັນສ່ວນຕົວກັບ Reuters ໃນມື້ວານນີ້, ມັນຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍຄໍາຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວໃນ tweet ສາທາລະນະຂອງມື້ນີ້. ມັນຍືນຍັນວ່າພຽງແຕ່ພະນັກງານ Binance.US ສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນຊີທະນາຄານຂອງບໍລິສັດ. ມັນຍັງກ່າວວ່າຜູ້ຜະລິດຕະຫຼາດພາຍນອກເຊັ່ນ Merit Peak ຕ້ອງແຂ່ງຂັນຢ່າງຍຸດຕິທໍາແລະໂປ່ງໃສສໍາລັບການຄືນເງິນຄືນ.

Binance.US ກ່າວຕື່ມວ່າມັນບໍ່ເຮັດແລະຈະບໍ່ຊື້ຂາຍຫຼືໃຫ້ເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນລູກຄ້າ. ບໍລິສັດໄດ້ຫ່າງໄກຕົນເອງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງສູງທີ່ເກີດຈາກການລວມທຶນ - ອາດຈະເປັນການກ່າວເຖິງຄວາມລົ້ມເຫລວຂອງ FTX ແລະ Alameda Research.

ແຂນທົ່ວໂລກຂອງ Binance ໄດ້ຈັດການກັບການລ່ວງລະເມີດກົດລະບຽບຈໍານວນຫລາຍແລະໃນຄວາມເປັນຈິງຄາດວ່າຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃຫມກັບຜູ້ຄວບຄຸມສະຫະລັດ, ອີງຕາມການ Feb 15 ລາຍງານຈາກ Wall Street Journal. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Binance.US ບໍ່ຄ່ອຍເປັນເປົ້າຫມາຍຂອງການກວດສອບດັ່ງກ່າວນອກເຫນືອຈາກການສືບສວນ SEC ກ່ອນຫນ້ານີ້ແລະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງ Merit Peak.

Binance.US ອາດຈະປະເຊີນກັບການກວດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໄວໆນີ້ຖ້າຄໍາແນະນໍາໃນມື້ນີ້ຈາກວຽງຈັນຝົນ Marshall ຖືກນໍາມາໃນກອງປະຊຸມແລະກາຍເປັນຫຼາຍກວ່າຄໍາຖະແຫຼງສ່ວນຕົວ.

Marshall ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເມື່ອກ່ອນໃນການສືບສວນຂອງສະພາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ FTX ແລະ Silvergate ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເປັນ ໃບບິນ crypto ຕ້ານການຟອກເງິນ.