ໄອຍະການສະຫະລັດ ປະກາດວ່າ ມີຄວາມຜິດ ໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງສາຍໄໝ

ຜູ້ສໍ້ໂກງເສັ້ນທາງສາຍໄໝ James Zhong ໄດ້ສາລະພາບວ່າມີຄວາມຜິດທີ່ລັກເອົາເງິນ 50,000 BTC ຈາກຕະຫຼາດ Silk Road darknet ໃນປີ 2012.

ອີງຕາມກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ, Zhong ໄດ້ສ້າງ 140 ທຸລະກໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບການຖອນເງິນຂອງ Silk Road ເງິນຝາກ 50,000 BTC ເຂົ້າໄປໃນບັນຊີເກົ້າຂອງລາວ.

ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ການ​ອ້ອນ​ວອນ​ຂອງ Zhong​

ການຂໍໂທດຂອງ Zhong ປະຕິບັດຕາມການຍຶດເງິນປະມານ 50,676 BTC (3.3 ຕື້ໂດລາ) ໂດຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍໃນເດືອນພະຈິກ 2021 ຈາກເຮືອນຂອງລາວໃນ Gainesville, Georgia. Zhong ຝາກເງິນລະຫວ່າງ 200 ແລະ 2000 BTC ເຂົ້າໃນບັນຊີເສັ້ນທາງສາຍໄໝຂອງລາວ. ຫຼັງຈາກນັ້ນລາວໄດ້ຖອນເງິນຢ່າງໄວວາພາຍໃນສອງສາມວິນາທີຂອງເງິນຝາກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ໂອນເງິນນີ້ອອກຈາກເສັ້ນທາງສາຍໄຫມແລະລວມກອງທຶນເປັນສອງຂະຫນາດໃຫຍ່.

ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່ Bitcoin blockchain ແບ່ງອອກເພື່ອສ້າງ Bitcoin Cash ສ້ອມແຂງໃນປີ 2017, Zhong ໄດ້ຮັບ 50,000 BCH. ລາວໄດ້ປ່ຽນ BCH ເປັນ Bitcoin ໂດຍໃຊ້ການແລກປ່ຽນຕ່າງປະເທດ. ການປ່ຽນແປງນີ້ໄດ້ເອົາການຖືຄອງ Bitcoin ຂອງລາວເປັນ 53,500 BTC, ເອີ້ນວ່າ "ການດໍາເນີນການອາຊະຍາກໍາ," ອີງຕາມ DoJ.

ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໂຈມ​ຕີ​ເຮືອນ​ຂອງ​ທ່ານ Zhong ໃນ​ປີ 2021, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ wallet ລະຫັດສໍາລັບ 50,591 ຂອງ 53,500 BTC ໃນບ່ອນປອດໄພໃຕ້ດິນແລະກະດານຄອມພິວເຕີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍຶດເງິນສົດຫຼາຍກວ່າ 600,000 ໂດລາ, ເງິນສົດ 25 Bitcoin, ແລະໂລຫະມີຄ່າຫຼາຍອັນ. ຕໍ່ມາ, Zhong ສະໝັກໃຈມອບ Bitcoin ຕື່ມອີກປະມານ 1,004 ອັນ.

Zhong ສາມາດປະເຊີນ ຈໍາ​ຄຸກ​ສູງ​ເຖິງ 20 ປີ​ໃນ​ຖານ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກໍາ​ຂອງ​ຕົນ​ແລະ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ເດືອນ​ກຸມ​ພາ 2023.

ຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງການລັກຂະໂມຍເສັ້ນທາງສາຍໄໝ

ເສັ້ນທາງສາຍໄໝແມ່ນຕະຫຼາດມືດທາງອິນເຕີເນັດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອາດຊະຍາກຳທີ່ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ Ross Ulbricht. ມັນໄດ້ລັກລອບເອົາລາຍການທີ່ຜິດກົດໝາຍໃຫ້ກັບ Bitcoin ລະຫວ່າງປີ 2011 ແລະ 2013. ຄະນະລູກຂຸນໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຢ່າງເປັນເອກກະສັນ Ulbricht ໃນປີ 2015, ແລະລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ. ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ປາບ​ປາມ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ XNUMX ກໍ​ລະ​ນີ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຈາກ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ໄໝ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຄະດີ​ຂອງ​ທ່ານ Zhong ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ຫຼ້າ​ສຸດ.

ເມື່ອເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈັບ Ulbricht ໃນຫ້ອງສະຫມຸດ San Francisco, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນລະຫັດ crypto ສໍາລັບພຽງແຕ່ 174,000 BTC (ປະມານ 105 ລ້ານໂດລາ) ຂອງຄະນະກໍາມະການ 614,000 BTC ທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານສອງປີຂອງເສັ້ນທາງສາຍໄຫມ.

ລະຫັດ Crypto ແມ່ນຕົວອັກສອນຍາວແລະຕົວເລກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຮັດທຸລະກໍາໃນ blockchain. ຜູ້ໃຊ້ crypto ໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຕົວເພື່ອໃຊ້ crypto. ພວກເຂົາໃຊ້ລະຫັດສາທາລະນະເພື່ອສົ່ງ crypto. 

ໄວໄປຮອດເດືອນພະຈິກ 2020, ບໍລິສັດ forensics crypto Elliptic spotted ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງ ຍ້າຍ 70,000 BTC ຈາກທີ່ຢູ່ wallet 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. ທີ່​ຢູ່​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າ​ເປັນ​ຂອງ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ໄໝ ​ເພາະວ່າ​ມັນ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຈາກ​ທີ່​ຢູ່​ຂອງ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ໄໝ​ໃນ​ປີ 2013. 

ກະແຈຂອງ 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າມີການແຜ່ກະຈາຍຢູ່ໃນເວທີສົນທະນາຂອງແຮກເກີ, ຝັງຢູ່ໃນໄຟລ໌ທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ Ulbricht ຢູ່ໃນຄຸກ, ລາວບໍ່ສາມາດຍ້າຍກອງທຶນໄດ້. ແທນທີ່ຈະ, ແຮກເກີອາດຈະແຕກໄຟລ໌ທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດເພື່ອເຂົ້າເຖິງກອງທຶນ. ບໍລິສັດວິເຄາະ Chainalysis ລະບຸວ່າແຮກເກີໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນຍ້າຍເງິນຈາກ Silk Road ໄປຫາກະເປົາເງິນຂອງຕົນເອງໃນປີ 2012. ບໍ່ມີບັນທຶກໃດໆຂອງ Silk Road ລວມເຖິງທຸລະກຳຂອງເຂົາເຈົ້າ, ສ້າງຄວາມສົງໃສວ່າພວກເຂົາເປັນວຽກຂອງແຮກເກີ.

ການບໍລິການລາຍຮັບພາຍໃນຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ຍຶດ​ເງິນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 1 ຕື້​ໂດ​ລາ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນັ້ນ. 

ໃນປີ 2021, ໄອຍະການ ເຊັນສັນຍາກັບ Ulbricht ວ່າເງິນທີ່ຍຶດໄດ້ຈາກແຮກເກີຈະຈ່າຍໃຫ້ Ulbricht $ 183 ລ້ານໃນການທົດແທນ. ການຍົກເລີກຫນີ້ສິນນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເງິນໃດໆທີ່ Ulbricht ມີລາຍໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຍັງຢູ່ໃນຄຸກລາວສາມາດສົ່ງໃຫ້ຄອບຄົວແລະຫມູ່ເພື່ອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອຖືກປ່ອຍຕົວ, ລາວຈະບໍ່ເປັນໜີ້ໃດໆ.

ນັກສືບສວນ ກຳ ລັງເລັ່ງເກມຂອງພວກເຂົາ

​ໃນ​ການ​ສືບສວນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ໄໝ, ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ວິທີ​ການ​ທົດ​ລອງ​ແລະ​ການ​ທົດ​ລອງ. ແທນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສາເຫດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ໄດ້ລະບຸຕົວຕົນ ແລະໃຊ້ໃບສັ່ງຊອກຫາເພື່ອເອົາຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມ, ທໍາອິດເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເອົາຫຼັກຖານຈາກສະຖານທີ່ເສັ້ນທາງສາຍໄໝ ແລະ ຕິດຕາມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.

ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ນັກສືບສວນໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຄື່ອງມືຕິດຕາມທີ່ທັນສະ ໄໝ ສຳ ລັບອາຊະຍາ ກຳ cryptocurrency. 

ໃນຂະນະທີ່ທຸລະກໍາ cryptocurrency ເປັນສາທາລະນະ, ນັກສືບສວນມັກຈະຕ້ອງຊອກຫາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການເຮັດທຸລະກໍາແລະກິດຈະກໍາທາງອິນເຕີເນັດອື່ນໆເພື່ອກໍານົດຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ບາງຄັ້ງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນເວັບຊ້ໍາໂດຍໃຊ້ບັນຊີທີ່ຖືກຍຶດໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ເພື່ອປິດບັງຕົວຕົນຂອງພວກເຂົາ. ການເຊື່ອມໂຍງການເຮັດທຸລະກໍາ crypto ກັບບຸກຄົນຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຈໍານວນທີ່ເຫມາະສົມຂອງຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການ, ເຖິງແມ່ນວ່າ.

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີການຂາດແຄນທັກສະນີ້, ຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ເປີດຕົວຫນ່ວຍງານການຂຸດຄົ້ນຊັບສິນ virtual ເພື່ອໃຫ້ຕົວແທນທີ່ມີເຄື່ອງມືແລະການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນໃນ blockchain.

"ແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນ cyberspace, ພະແນກຍຸຕິທໍາສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກນິກການສືບສວນທີ່ພະຍາຍາມແລະຄວາມຈິງ, ປະຕິບັດຕາມເງິນ," ກ່າວວ່າ Lisa Monaco, ຮັບຜິດຊອບທີສອງຢູ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ໃນເດືອນກຸມພາ 2022.

ຂໍ້ສັງເກດ

ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.