ເຕັກໂນໂລຊີ

US DOJ ປະກາດການຍຶດຮຸ້ນ 55M Robinhood

01/09/2023
ຂ່າວ Bitcoin Ethereum

ກະຊວງຍຸຕິທໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ສານຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການຈັດການກັບການລົ້ມລະລາຍຂອງ BlockFi ທີ່ມັນໄດ້ຍຶດຊັບສິນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄະດີອາຍາຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto FTX ແລະຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນ.

ໃນການຍື່ນສານໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ, ພະແນກຍຸຕິທໍາກ່າວວ່າມັນໄດ້ຍຶດຮຸ້ນ 55,273,469 ຮຸ້ນຂອງ Robinhood ເຊິ່ງອະດີດ CEO Sam Bankman-Fried, BlockFi ແລະ FTX ເຈົ້າຫນີ້ Yonathan Ben Shimon ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາກ່ອນ - ຫຼັກຊັບມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 450 ລ້ານໂດລາ. ໃນ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ການ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​. DOJ ສັງເກດເຫັນວ່າມັນຍັງໄດ້ຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າ 20 ລ້ານໂດລາໃນສະກຸນເງິນສະຫະລັດຈາກບໍລິສັດນາຍຫນ້າ ED&F Man Capital Markets.

ຮູບພາບ

ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ວັນ​ທີ 4 ມັງກອນ​ນີ້​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການຍຶດ ຮຸ້ນ Robinhood ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງກໍລະນີຕໍ່ກັບ FTX. ທີມງານທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທະນາຄານ Bankman-Fried ໄດ້ຢືນຢັນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນນີ້ວ່າ DOJ ໄດ້ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າດ້ວຍການຍຶດຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ຍັງ ໂຕ້ຖຽງອະດີດ CEO FTX ມີການຮຽກຮ້ອງຊັບສິນ "ເພື່ອຈ່າຍຄ່າປ້ອງກັນທາງອາຍາຂອງລາວ".

ການຍື່ນຟ້ອງສານກ່າວວ່າ "ການກ່າວຫາໃນຄໍາຟ້ອງແມ່ນມາຈາກໂຄງການທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍຈໍາເລີຍທີ່ຈະຫລອກລວງເງິນທຶນຂອງລູກຄ້າຫຼາຍຕື້ໂດລາທີ່ຝາກໄວ້ໃນ FTX, ການແລກປ່ຽນເງິນຕາສາກົນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Bankman-Fried," ກ່າວຕໍ່ສານ. "ຂໍ້ກ່າວຫາລວມເຖິງຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຍຶດໄດ້, ການສະແຫວງຫາການລັກລອບຊັບສິນທີ່ປະກອບຫຼືໄດ້ມາຈາກລາຍໄດ້ທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອກະທໍາການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບ, ການສໍ້ໂກງເງິນ, ແລະຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອທໍາການຟອກເງິນ."

ລົງຄະແນນສຽງຂອງເຈົ້າດຽວນີ້!

ຫຼັງຈາກການຈັບກຸມລາວໃນ Bahamas ແລະການສົ່ງຕົວໄປສະຫະລັດໃນເດືອນທັນວາ, Bankman-Fried ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາ XNUMX ຂໍ້ ລວມທັງການສໍ້ໂກງທາງໂທລະສັບ ແລະການລະເມີດກົດໝາຍການເງິນແຄມເປນ. ອະດີດ CEO ຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Alameda Caroline Ellison ແລະຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ FTX Gary Wang ໄດ້ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການທົດລອງທາງອາຍາຂອງ SBF ແມ່ນກໍານົດຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນຕຸລາ.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດເປີດຫນ້າເວັບເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ຖືກກ່າວຫາຂອງ FTX ກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງ SBF

ການດໍາເນີນຄະດີການລົ້ມລະລາຍສໍາລັບ FTX ແຍກຕ່າງຫາກຈາກຄະດີອາຍາແມ່ນຍັງດໍາເນີນຢູ່, ໂດຍມີການພິຈາລະນາສາທາລະນະຕໍ່ໄປໃນວັນທີ 11 ມັງກອນ. ພາກສ່ວນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງລູກຫນີ້ FTX ຍັງໄດ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຊັບສິນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto ແລະອະດີດຜູ້ບໍລິຫານຂອງຕົນຍ້ອນວ່າລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍຊອກຫາທີ່ຈະຟື້ນຕົວກອງທຶນທີ່ສູນເສຍແລະຂາດຫາຍໄປ.