ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ໂທລະເລກ ຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທັນທີກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂ່າວດ່ວນ
ອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency ມີພຽງແຕ່ ພົ້ນຈາກໄພພິບັດໃນປີ 2022 ແຕ່ພື້ນທີ່ຍັງສັບສົນຄືເກົ່າ. ຄໍາຖະແຫຼງນີ້ແມ່ນໂດຍເຈດຕະນາທ່າມກາງການສືບສວນໂດຍເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດເຂົ້າໄປໃນການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ hedge ໃນ Binance, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໂດຍປະລິມານການຊື້ຂາຍປະຈໍາວັນ.
ອີງຕາມບົດຄວາມທີ່ປະກົດຕົວຄັ້ງທຳອິດຢູ່ໜັງສືພິມ Washington Post, ປະຈຸບັນນີ້ ບັນດາໄອຍະການລັດຖະບານກາງພວມຂຸດຄົ້ນບັນດາກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງອາເມລິກາ ແລະ ການພົວພັນກັບບັນດາການແລກປ່ຽນຢູ່ Malta.
Binance ໃນຈຸດເດັ່ນກ່ຽວກັບການກ່າວຫາການຟອກເງິນ
CEO ຂອງ Binance, Changpeng Zhao (CZ), ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນທີ່ດີກວ່າຂອງເດືອນທັນວາເພື່ອປົກປ້ອງການແລກປ່ຽນຂອງລາວກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາວເອີ້ນວ່າ FUD (ຄວາມຢ້ານກົວ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນແລະຄວາມສົງໃສ). ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າບ່ອນທີ່ມີຄວັນໄຟ, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີໄຟໄຫມ້.
ເບິ່ງຄືວ່າໄອຍະການຂອງສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ "ໄຟ" ກໍາລັງລຸກລາມຢູ່ໃນຄັງເງິນຂອງ Binance ບໍ່ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ການສືບສວນໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາການຟອກເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງຊີແອດເທິລໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດສະເພາະທີ່ຈະຍອມຈໍານົນບັນທຶກການສົນທະນາຂອງພວກເຂົາກັບການແລກປ່ຽນຂອງ CZ. ໜັງສືພິມ Washington Post, ອ້າງເຖິງຄົນສອງຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຜູ້ບໍ່ປະສົງອອກຊື່, ຜູ້ທີ່ໄດ້ທົບທວນຄືນໜຶ່ງໃນຄຳຮຽກຮ້ອງ.
ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍຖືວ່າຄຳສັ່ງຟ້ອງຮ້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາກ່ອນນັ້ນ ອາດຈະບໍ່ຖືກກ່າວຫາທາງກົດໝາຍ. ສໍາລັບໃນປັດຈຸບັນ, ການສົນທະນາແມ່ນສຸມໃສ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານກັບ Binance, ໃນຂະນະທີ່ມີເຈດຕະນາວ່າຂໍ້ກ່າວຫາມີນ້ໍາຫນັກພຽງພໍຕໍ່ການຮັບປະກັນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດໃນ crypto.
ການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາມີ Patrick Hillmann, ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດຂອງ Binance, ເປີດເຜີຍວ່າການແລກປ່ຽນກໍາລັງສົນທະນາກັບ "ເກືອບທຸກຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກໃນແຕ່ລະວັນ." ເຖິງແມ່ນວ່າ, ການຮ້ອງຂໍຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການສືບສວນຂອງສະຫະລັດຈາກທ່ານ Joshua Stueve, ໂຄສົກກະຊວງຍຸຕິທຳບໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ.
ການສືບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດມີຂຶ້ນທ່າມກາງການລົ້ມລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງການແລກປ່ຽນ FTX ຂອງ Sam Bankman-Fried. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ນີ້ແມ່ນເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ອຸດສາຫະກໍາ crypto ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທີ່ລະອຽດອ່ອນຢູ່ໃນກະທູ້ວ່າງ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານແລະຕົວເລກທີ່ສໍາຄັນໃນອະວະກາດກໍາລັງຊອກຫາຕໍ່ກັບການກວດສອບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກລົງທຶນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການພົວພັນກັບຄົນຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ມີອໍານາດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນກຳລັງເບິ່ງຮູບແບບທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການພັງທະລາຍລົງ crypto ຍັກໃຫຍ່ເຊັ່ນ: Celsius, ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ. Celsius ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ກູ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Alameda Research ຂອງ FTX. Alameda Research, ແຂນການຄ້າຂອງການແລກປ່ຽນ FTX ຂອງ Fried, ຍື່ນສໍາລັບການລົ້ມລະລາຍໃນເດືອນພະຈິກ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ CZ ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນທີ່ສໍາຄັນຂອງ FTX, ການຕັດສິນໃຈຂອງລາວທີ່ຈະດຶງຜ້າພົມ, ການຂາຍການຖືຄອງຂອງລາວໃນ FTT, ເຄື່ອງຫມາຍທີ່ອອກໂດຍການແລກປ່ຽນທີ່ອີງໃສ່ Bahamas, ໄດ້ເພີ່ມການລະເບີດໃນເດືອນພະຈິກ. ປະຕິບັດຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງ Binance, ລູກຄ້າໄດ້ຮີບຮ້ອນຖອນເງິນຂອງພວກເຂົາຈາກ FTX, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບຄ່ອງຂອງສະພາບຄ່ອງ, ຄືກັບສະຖານະການຂອງທະນາຄານ.
ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຫັນ ກັບ ການ ແລກ ປ່ຽນ ທີ່ ອີງ ໃສ່ Malta
ຜູ້ຄວບຄຸມເບິ່ງຄືວ່າເປັນສູນຢູ່ໃນ Binance, ການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ເຖິງວ່າຈະມີ CZ ແຕ້ມຕົນເອງເປັນແຊ້ມສໍາລັບການຄວບຄຸມ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ, CEO ຂອງ Binance ກ່າວວ່າ, "ຜູ້ຄວບຄຸມຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະກວດກາອຸດສາຫະກໍານີ້ຫຼາຍ, ຍາກກວ່າ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີ."
Binance, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແມ່ນຫນ່ວຍບໍລິການ SI ສໍາລັບການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍຂັດຂວາງ, ຕາມຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດຫມາຍ. Binance ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການ KYC ສໍາລັບເວລາຫຼາຍປີ, ປ່ອຍໃຫ້ລູກຄ້າຊື້ແລະຂາຍ crypto ໂດຍບໍ່ມີການກໍານົດຕົນເອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ສະຖານະການນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຟອກເງິນທີ່ຈະປະຕິບັດກິດຈະກໍາທາງອາຍາຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນ, ອີງຕາມການ John Ghose, ອະດີດໄອຍະການຈາກກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ.
Binance's Hillmann ຍອມຮັບວ່າ, ການແລກປ່ຽນທີ່ອີງໃສ່ Malta ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບການກໍານົດມາດຕະຖານກົດລະບຽບໃນໄລຍະຕົ້ນປີຂອງການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຂອງມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາວເນັ້ນຫນັກວ່າ Binance ມີໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ໄດ້ສຸມໃສ່ໂຄງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະກໍາລັງຮ່ວມມືກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍເພື່ອປາອອກຈາກຄະດີອາຍາຈາກເວທີ crypto ຂອງຕົນ.
"ໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນທ່າທາງຂອງຕົນຢ່າງສົມບູນ. ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນພາກສ່ວນທີ່ຫ້າວຫັນທີ່ສຸດທີ່ຈະລະບຸ, ຢຸດແລະເອົາເງິນຄືນ,” Hillmann ກ່າວ.
Chainalysis, ຫນຶ່ງໃນ ອຸດສາຫະກໍາ crypto ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຊັ້ນນໍາ, ລາຍງານໃນປີ 2022 ວ່າອາຊະຍາກໍາທີ່ໃຊ້ crypto ໄດ້ບັນລຸລະດັບສູງສຸດຂອງ $ 14 ຕື້ໃນປີ 2021 ຈາກພຽງແຕ່ປະມານ $ 4.6 ຕື້ໃນປີ 2017 - ປີ Binance ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະນີ້, ການຮັບຮອງເອົາ crypto ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາສ່ວນຂອງທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໂດຍລວມຫຼຸດລົງ.
ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວແລະອີງໃສ່ປະສົບການອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງລາວ, Ghose ຄິດວ່ານັກສືບສວນແມ່ນ zeroing ໃນ Binance ສໍາລັບມືຂອງຕົນໃນການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ. ກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກສະຖາບັນການເງິນຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ ແລະ ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດທີ່ຖືວ່າໜ້າສົງໄສ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະທະກັນວ່າເປັນການຟອກເງິນ ແລະ ການຫຼົບຫຼີກພາສີໃນບັນດາຕົວກໍານົດການອື່ນໆ.
Ghose ອະທິບາຍວ່າສານຕັດສິນອາດຈະກວດສອບຄວາມສໍາພັນຂອງ Binance ກັບລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອະດີດໄອຍະການບໍ່ມີຂໍ້ມູນທໍາອິດກ່ຽວກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ.
"ພື້ນຖານຂອງຄ່າບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວ່າມີລູກຄ້າສະຫະລັດຫຼືບໍ່. ຖ້າມີລູກຄ້າຂອງສະຫະລັດ, ມີຄ່າບໍລິການສໍາລັບການຫຼີກລ່ຽງຂໍ້ກໍານົດການຟອກເງິນ,” Ghose ອະທິບາຍໃຫ້ Washington Post.
ການແລກປ່ຽນຂອງ Zhao ຕອບສະຫນອງແນວໃດ?
Binance ກໍາລັງປະເຊີນຫນ້າຕົນເອງເປັນແຊ້ມຊັ້ນນໍາສໍາລັບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ. ການພົບປະດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະທີ່ປຶກສາທົ່ວໂລກໂດຍທ່ານ Max Baucus ອະດີດສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດ Montana ຊຶ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳຈີນ ໃນໄລຍະດຳເນີນການປົກຄອງຂອງທ່ານ Obama. ຄະນະກຳມະການມີສິດທິພິເສດທີ່ຈະມີ David Plouffe, ອະດີດທີ່ປຶກສາສູງສຸດໃນລັດຖະບານໂອບາມາ. ໃນເດືອນທັນວາ, ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນທາງການກັບສະພາການຄ້າດິຈິຕອນ, ສະມາຄົມ lobbying crypto ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນວໍຊິງຕັນ.
"Binance.US, ແພລະຕະຟອມການຄ້າ Palo Alto, Calif. ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Zhao, ໄດ້ຈ້າງບໍລິສັດ lobbying ພາຍນອກໃຫມ່ສອງແຫ່ງແລະເປີດຕົວຄະນະກໍາມະການດ້ານການເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດລະດົມທຶນຈາກລະດັບຂອງຕົນເອງແລະແຈກຢາຍລາຍໄດ້ເປັນການປະກອບສ່ວນແຄມເປນ, ລັດຖະບານກາງ. ບັນທຶກສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ແລະມັນໄດ້ຈ້າງອະດີດເຈົ້າຫນ້າທີ່ FBI BJ Kang, ຜູ້ທີ່ຊີ້ນໍາການສືບສວນກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍພາຍໃນ Wall Street, ເປັນຫົວຫນ້າການສືບສວນຄັ້ງທໍາອິດຂອງຕົນ,” The Washington Post ລາຍງານ.
ເຖິງວ່າຈະມີບົດລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນເຫຼົ່ານີ້, ໂຄສົກຈາກ Binance.US ຖືວ່າບໍລິສັດບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະດໍາເນີນການບໍລິຈາກທາງດ້ານການເມືອງໃດໆ. ອີງຕາມການ Carlos Gomez, ຫົວຫນ້າການລົງທືນຂອງກອງທຶນ Belobaba Crypto Asset Fund, Changpeng Zhao ແມ່ນພຽງແຕ່ "ພະຍາຍາມເຮັດສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ" ໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ນໍາຂອງລັດຖະບານເພື່ອສົ່ງເສີມລະບຽບແລະຊ່ວຍປະຫຍັດບໍລິສັດ crypto ປະເຊີນກັບຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເງິນທີ່ເກີດຈາກເວລາດົນນານ. - ແລ່ນ ລະດູຫນາວ crypto.
ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ປະຈຸບັນ CZ ກໍາລັງຂາຍຕົນເອງເປັນ "ບຸກຄົນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື" ໃນເວລາທີ່ crypto ສາມາດນໍາໃຊ້ຄົນທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ Zhao ກໍາລັງສູນເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງລາວແລະໄວ.
ການແລກປ່ຽນໄດ້ເຫັນການຖອນເງິນຫຼາຍກວ່າ 3 ຕື້ໂດລາໃນໄລຍະສັ້ນຂອງ 24 ຊົ່ວໂມງໃນເດືອນທັນວາ. Nansen, ບໍລິສັດການວິເຄາະ crypto ລາຍງານວ່າກອງທຶນທີ່ອອກຈາກການແລກປ່ຽນໄດ້ລື່ນກາຍເງິນຝາກສຸດທິ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການຖອນເງິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນມື້ດຽວຈາກການແລກປ່ຽນ.
ນັກລົງທຶນມີຄວາມກັງວົນ, ອີງຕາມການ Carol Alexander, guru crypto ແລະອາຈານຂອງການເງິນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Sussex. ພໍ່ຄ້າທີ່ມີປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາມປາວານ "ກໍາລັງເລີ່ມຍ້າຍອອກຈາກ Binance ຍ້ອນວ່າຄວາມກົດດັນດ້ານກົດລະບຽບເພີ່ມຂຶ້ນ," ນາງໄດ້ຮ້ອງອອກມາ.
CZ ໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ໃນຊ່ວງຕົ້ນໆໃນເດືອນທັນວາເຮັດໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າການແລກປ່ຽນຂອງລາວຢູ່ໃນສຸຂະພາບທາງດ້ານການເງິນແລະມັນມີຄັງສໍາຮອງພຽງພໍເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເງິນຝາກຂອງລູກຄ້າ. ໂຄສົກຂອງບໍລິສັດໄດ້ອ້າງໃນເດືອນທັນວາວ່າ "ຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນສາມາດຖອນຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກ Binance ແລະບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ."
ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຫາຍໄປຢ່າງໄວວາໃນອາກາດບາງໆຍ້ອນວ່າຜູ້ກວດສອບຂອງບໍລິສັດ, Mazars ໄດ້ໂຈະການພົວພັນກັບທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ crypto ທັງຫມົດ, ລວມທັງ Binance ໃນເດືອນທັນວາດຽວກັນ. ປາກົດຂື້ນ, ການຕັດສິນໃຈໄດ້ມາຮອດ "ຍ້ອນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບວິທີການລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຂົ້າໃຈໂດຍປະຊາຊົນ."
Binance ໄດ້ຖືກເຫັນວ່າມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບ Mazars ກ່ຽວກັບການກວດສອບ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາເປັນ "ພາກສ່ວນທີສາມ," ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ກວດສອບໄດ້ພິຈາລະນາວ່າບົດລາຍງານການປະເມີນບໍ່ໄດ້ເປັນການຮັບປະກັນຫຼືຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ.
ອີງຕາມການ Vivian Sang, ອາຈານບັນຊີຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Minnesota, Mazars ໄດ້ປະຕິເສດຕົວເອງເພາະວ່າ "ການໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຫຼືການຮັບປະກັນໃນການທົບທວນຄືນຂອງ Binance ສະຫງວນໄວ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຟ້ອງຮ້ອງຖ້າຫາກວ່າມັນຕໍ່ມາເຫັນວ່າ Binance ບໍ່ມີ. ເງິນພຽງພໍທີ່ຈະກວມເອົາຊັບສິນຂອງລູກຄ້າ."
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການສືບສວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດສາມາດຕີກໍາແພງຖ້າພວກເຂົາມາຮຽນຮູ້ວ່າ Binance ບາງທີອາດບໍ່ຂຶ້ນກັບກົດຫມາຍຂອງອາເມລິກາ. ບໍລິສັດໄດ້ເກີດຢູ່ໃນປະເທດຈີນ - ຍ້າຍໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລະຕໍ່ມາໄປ Malta ໃນການຊອກຫາເຂດປົກຄອງທີ່ເປັນມິດກັບ crypto. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, CZ ນັບຕັ້ງແຕ່ 2020 ໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າບໍລິສັດຂອງລາວບໍ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢ່າງເປັນທາງການ.
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງ Reuters ແລະຍັງລາຍງານໂດຍ The Washington Post, "Binance Holding Ltd., ບໍລິສັດແກະທີ່ດໍາເນີນການບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ Binance ຫຼາຍແຫ່ງ, ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນຫມູ່ເກາະ Cayman, ແຕ່ Zhao ຍັງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼາຍສິບຫນ່ວຍທຸລະກິດທົ່ວໂລກ, ລວມທັງໃນ. ຫມູ່ເກາະ British Virgin, ສິງກະໂປ, ໄອແລນ, Liechtenstein ແລະ Seychelles."
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກໍາໄດ້ຄວາມຄິດເຫັນວ່າຜົນສໍາເລັດທີ່ Binance ມີຄວາມສຸກແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການສົ່ງເສີມແລະການຂາຍຫຼັກຊັບ crypto ທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເດີມພັນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນຂະນະທີ່, ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບ tokens ດິຈິຕອນເຊັ່ນ Dogecoin, ໂຄງການ crypto ທີ່ມີຫົວຂໍ້ຫມາ.
ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນທີ່ມີລັກສະນະນີ້ຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ໂດຍ Binance ຈະປິດກັ້ນລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນອາເມລິກາ. ການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວ, ນັບຕັ້ງແຕ່ 2019, ໄດ້ປິດກັ້ນລູກຄ້າໃນສະຫະລັດຈາກການເຂົ້າເຖິງການແລກປ່ຽນ offshore, ສະຫນັບສະຫນູນອະນຸພັນ.
Binance.US, ບໍລິສັດຍ່ອຍ Binance ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດມີລາຍການຊັບສິນທີ່ເລືອກຢູ່ໃນເມນູຂອງມັນ. ບໍລິສັດໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະດໍາເນີນການເປັນເອກະລາດຂອງເວທີ crypto ເອື້ອຍໃຫຍ່ຂອງຕົນ, Binance.com.
ສະຫະລັດ, ຄິວບາ, ພາກພື້ນ Crimea, ອີຣ່ານ, ຊີເຣຍແລະເກົາຫລີເຫນືອແມ່ນບາງເຂດທີ່ຖືກຈໍາກັດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ Binance. ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ບາງຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດອ້າງວ່າພວກເຂົາສາມາດຂ້າມກໍາແພງໄດ້. ມີວິດີໂອກ່ຽວກັບວິທີການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນ Binance.com ໃນ YouTube ແລະ Reddit ຈາກສະຫະລັດ.
ເຖິງວ່າຈະມີການກ່າວຫາ, Binance ຜ່ານເຈົ້າຫນ້າທີ່ຍຸດທະສາດຂອງຕົນ, Hillmann ເວົ້າວ່າຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ຖືກທົດສອບແລະເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ຜົນ. "ບໍ່ມີຄວາມສາມາດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃດໆໃນມື້ນີ້ໃນສະຫະລັດທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງ Binance.com," ລາວເວົ້າ.
ການສໍາພາດທີ່ດໍາເນີນໂດຍ The Washington Post ທີ່ມີກອງທຶນ hedge ສຸມໃສ່ crypto ໄດ້ເນັ້ນຫນັກວ່າບໍລິສັດມີບັນຊີກັບ Binance.US ເຖິງແມ່ນວ່າມີເມນູຈໍາກັດຂອງຊັບສິນທີ່ສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້. ບາງກອງທຶນ hedge ກ່າວວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃດໆຂອງ Binance.com ແລະມັກ Coinbase, ຫນຶ່ງໃນບໍລິສັດ crypto ສາທາລະນະຈໍານວນຫນ້ອຍ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Binance ຮັກສາມັນເປັນບໍລິສັດທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍແລະກໍາລັງຮ່ວມມືກັບນັກສືບສວນ. ເຖິງວ່າຈະມີການຮຽກຮ້ອງນີ້, Binance.com ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນກັບເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງກົມຄັງເງິນ, ຫຼື FinCEN, ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ແມ່ນຂໍ້ກໍານົດພື້ນຖານຂອງການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ.
ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ:
ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ໂທລະເລກ ຊ່ອງທາງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບທັນທີກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂ່າວດ່ວນ
ທີ່ມາ: https://insidebitcoins.com/news/us-hedge-funds-in-prosecutors-gaze-over-binance-investments