ເຖິງແມ່ນວ່າຕະຫຼາດ cryptocurrency ໄດ້ປ່ຽນໄປສູ່ປີໃຫມ່, ອານາຈັກຂອງ CZ ໄດ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ປະຕິບັດຕາມ Reuters, Washington Post ແມ່ນສິ່ງພິມອັນດັບຕໍ່ໄປເພື່ອກໍານົດມັນ ທັດສະນະກ່ຽວກັບ Binance.
ອີງຕາມບົດລາຍງານໃຫມ່ຂອງ The Washington Post, ໄອຍະການສະຫະລັດໄດ້ລິເລີ່ມການດໍາເນີນຄະດີທາງດ້ານກົດຫມາຍຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto ຊັ້ນນໍາສໍາລັບການສໍ້ໂກງ.
ການພິມເຜີຍແຜ່ຕົ້ນຕໍກ່າວວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບໍລິສັດລົງທຶນໃຫ້ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Binance ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າຈະມີການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ອ້ອມຂ້າງ
ໃນປັດຈຸບັນ Binance ກໍາລັງປະເຊີນກັບການຖືກກ່າວຫາຫຼາຍແລະຖືກສືບສວນສໍາລັບອາຊະຍາກໍາເຊັ່ນການໂອນເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດການຟອກເງິນ, ແລະການລະເມີດການລົງໂທດ.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DoJ) ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ Binance ແລະກອງທຶນ hedge. Binance ມີພັນທະທີ່ຈະສົ່ງຜ່ານຂໍ້ຄວາມຈາກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, ສະມາຊິກຜູ້ນໍາ, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຈໍານວນຫລາຍໃນທຸລະກໍາແລະການພັດທະນາຜູ້ໃຊ້.
DoJ ໄດ້ກ່າວຫາ Binance ວ່າທໍາລາຍເອກະສານ, ດັດແປງແລະລຶບຂໍ້ມູນອອກຈາກລະບົບ. ເນື້ອຫາທີ່ຖືກກໍານົດວ່າຈະຖືກໂອນຈາກສະຫະລັດກໍ່ແມ່ນເປົ້າຫມາຍຂອງ DoJ.
ການເຮັດທຸລະກໍາ Cryptocurrency ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນກັບກະຊວງຄັງເງິນສະຫະລັດພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານສະຫະລັດ, ແລະການລະເມີດສາມາດຖືກລົງໂທດຈໍາຄຸກເຖິງສິບປີ.
ອີງຕາມການ Washington Post, ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດຂອງ Binance, Patrick Hillmann, ຍອມຮັບວ່າມີຊ່ອງຫວ່າງໃນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໃນຕົ້ນປີຂອງທຸລະກິດ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສະຖານະການໄດ້ດີຂຶ້ນ, ແລະໃນປັດຈຸບັນອົງການຈັດຕັ້ງມີທີມງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການລົງໂທດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ (ACSS).
ອັດຕາແລກປ່ຽນຫຼ້າສຸດ
Binance ເປັນການແລກປ່ຽນເງິນຕາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ມີການດໍາເນີນງານຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 100 ປະເທດ. ການຟອກເງິນແລະການລະເມີດກົດຫມາຍແມ່ນຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນໃນບໍ່ດົນມານີ້, ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກ FTX, ຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ໄດ້ເປີດເຜີຍ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍເຊືອກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົ້ມລົງຂອງຕະຫຼາດ cryptocurrency ໂດຍລວມ, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ຊັ້ນນໍາທີ່ຍັງດໍາເນີນການແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມ.
ເປັນຜົນມາຈາກວິກິດການຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ, ນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍຢ່າງໄວວາດຶງເງິນຂອງພວກເຂົາອອກຈາກການແລກປ່ຽນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ Binance ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ການໄດ້ມາຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ cryptocurrency Voyager Digital ທີ່ມີບັນຫາໂດຍ Binance ຍັງປະເຊີນຫນ້າກັບການວິພາກວິຈານຈາກກໍາລັງທີ່ສໍາຄັນ.
ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ໄດ້ສະແດງຄວາມຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການຊື້ Binance US.
Binance ໄດ້ຮັບປະກັນຂໍ້ຕົກລົງ 1 ຕື້ໂດລາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ບໍລິສັດ Voyager Digital ຜູ້ໃຫ້ກູ້ເງິນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍໄປ. ໃນເອກະສານທີ່ຍື່ນໃນວັນພຸດ, SEC ໄດ້ຄັດຄ້ານບາງຂໍ້ຈໍາກັດ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈິງທີ່ວ່າການຊື້ຂອງ Binance ຕ້ອງການຂໍ້ມູນ.
ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮ້ອງຂໍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ Binance ຫຼັງຈາກການຊື້ມາ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຫຼັກຊັບແລະທະນາຄານໃນລັດ Texas, New York, New Jersey, ແລະ Vermont ຍັງກົງກັນຂ້າມກັບການແລກປ່ຽນໃນເດືອນທັນວາ. Alameda Research, ພະແນກການຄ້າລົ້ມລະລາຍຂອງ FTX, ຍັງຄັດຄ້ານການຂາຍ, ໂຕ້ຖຽງວ່າມັນຈໍາແນກຢ່າງບໍ່ຍຸຕິທໍາຕໍ່ບາງກຸ່ມ.
ຄວາມກົດດັນທົ່ວໂລກ
ກ່ອນຫນ້ານີ້, ນັກລົງທຶນຝຣັ່ງໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ສໍາລັບການປະຕິບັດທີ່ຫຼອກລວງແລະຂີ້ຕົວະກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ກຸ່ມນັກລົງທຶນ 15 ຄົນໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ Binance France ແລະບໍລິສັດແມ່ຂອງຕົນໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2022. ການແລກປ່ຽນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດລະບຽບຂອງຝຣັ່ງໂດຍການສົ່ງເສີມການບໍລິການ crypto ໂດຍບໍ່ມີການລົງທະບຽນກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານ.
ພາບຫນ້າຈໍໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້ໂດຍນັກລົງທຶນທີ່ນໍາເອົາການປະຕິບັດທາງດ້ານກົດຫມາຍເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Binance ດໍາເນີນການອອນໄລນ໌ກ່ອນທີ່ບໍລິສັດຈະລົງທະບຽນຢ່າງເປັນທາງການ.
ໂຈດໄດ້ຮ້ອງຂໍຄ່າຊົດເຊີຍປະມານ 2.4 ລ້ານເອີໂຣ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບຈໍານວນເງິນທີ່ພວກເຂົາສູນເສຍໃນເວລາທີ່ TerraUSD (UST) ຕົກ.
ໃນການຕອບໂຕ້ກັບຂໍ້ກ່າວຫາ, Binance ເຜີຍແຜ່ບົດຄວາມ blog ທີ່ສັງເກດວ່າມັນຫ້າມກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມໃດໆກ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ລົງທະບຽນສໍາລັບບັນຊີ.
ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ເຮັດໃຫ້ມັນຊັດເຈນວ່າມັນໄດ້ສະແດງການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກໍາ cryptocurrency.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/