ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດສໍາລັບເຂດຕາເວັນຕົກຂອງວໍຊິງຕັນໄດ້ອອກຄໍາຟ້ອງເພື່ອປ້ອງກັນກອງທຶນທີ່ພົວພັນກັບ Binance. ໜັງສືພິມ Washington Post ລາຍງານ ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງນີ້. ບົດລາຍງານໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າໄອຍະການໄດ້ຊີ້ນໍາບໍລິສັດລົງທຶນໃຫ້ມອບບັນທຶກການສື່ສານຂອງພວກເຂົາກັບ Binance.
ສານຕັດສິນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໄລຍະຍາວຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ crypto ຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການລະເມີດທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນຂອງສະຫະລັດ.
ໃນເດືອນທັນວາ, Reuters ລາຍງານ ໄອຍະການສົນທະນາກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບ Binance. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄອຍະການລັດຖະບານກາງຍັງປະເມີນວ່າພວກເຂົາມີຫຼັກຖານພຽງພໍເພື່ອເອົາຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ.
ຜູ້ບໍລິຫານ Binance Changpeng Zhao (CZ) ຖືກປະຕິເສດ ວ່າການແລກປ່ຽນກໍາລັງເຮັດວຽກກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອອກຈາກສານ, ເອີ້ນ Reuters ວ່າ "ຜິດ."
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດຫມາຍບອກກັບ Post ວ່ານັກກົດຫມາຍໄດ້ exasperated ກັບ Binance ຍາວ. John Ghose, ອະດີດໄອຍະການຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນກໍລະນີ crypto, ບອກ Post ວ່າການຂາດຄວາມຮູ້ຂອງລູກຄ້າ (KYC) ຂອງ Binance ເປັນເວລາຫລາຍປີເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທໍ່ສໍາລັບອາຊະຍາກໍາທີ່ຈະຟອກເງິນ.
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2017, Binance ປະຕິບັດ ຂໍ້ກໍານົດຂອງ KYC ໃນເດືອນສິງຫາ 2021 ທ່າມກາງການກວດສອບລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ອີງຕາມປະສົບການຂອງລາວ, Ghose ກ່າວວ່າໄອຍະການມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສືບສວນວ່າ Binance ລະເມີດກົດຫມາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດກວດສອບຕົວຕົນຂອງຜູ້ໃຊ້. ກົດໝາຍຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດສົ່ງລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໜ້າສົງໄສທີ່ອາດຈະຜິດກົດໝາຍ.
Ghose ກ່າວຕື່ມວ່າກົດໝາຍຈະນຳໃຊ້ພຽງແຕ່ຖ້າ Binance ໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ.
ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດຂອງ Binance Patrick Hillmann ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າການແລກປ່ຽນມີວິທີການຫນ້ອຍກວ່າຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໃນສອງສາມປີທໍາອິດຫຼັງຈາກການສ້າງຕັ້ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Hillmann ກ່າວວ່າ Binance ໄດ້ປ່ຽນແປງຈຸດຢືນຂອງຕົນບໍ່ດົນມານີ້ແລະໄດ້ລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໂຄງການປະຕິບັດຕາມ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ແລະພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ເພື່ອຈັບເອົາກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍຢູ່ໃນເວທີຂອງຕົນ, Post ລາຍງານ.
Binance ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈໍານວນຫົວຫນ້າທີມປະຕິບັດຕາມຈາກ 500 ຫາ 750 ໃນປີ 2022 ແລະໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ 14 ສະບັບທົ່ວໂລກ. ທ້າຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, Binance ເຂົ້າຮ່ວມ ສະພາການຄ້າດິຈິຕອລຂອງສະຫະລັດເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຄວບຄຸມແລະສົ່ງເສີມການພັດທະນາ crypto sensible ແລະກົດລະບຽບ blockchain.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການລົ້ມລົງຂອງ FTX ໃນເດືອນພະຈິກ 2022, ຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກໄດ້ເຂັ້ມງວດການກວດສອບອຸດສາຫະກໍາ crypto ທີ່ບໍ່ມີກົດລະບຽບ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ໄດ້ຂໍຮ້ອງ 'ບໍ່ຜິດ' ຕໍ່ການສໍ້ໂກງຫຼາຍຄັ້ງ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້. ການທົດລອງຂອງລາວໄດ້ຖືກກໍານົດສໍາລັບເດືອນຕຸລາ 2023.
Binance ເປັນນັກລົງທຶນຕົ້ນໆຂອງ FTX, ແລະ CZ ຕັດສິນໃຈຂາຍ FTX's native token, FTT, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ FTX ລົ້ມລະລາຍແລະການເປີດເຜີຍຂອງການສໍ້ໂກງທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍ SBF. ທ່າມກາງກະແສລົມຂອງ FTX ລົ້ມລົງ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍປະຈໍາວັນຂອງ Binance ມີ tanked ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ບັນລຸລະດັບຕໍ່າສຸດໃນຮອບສອງປີໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-subpoenaed-hedge-funds-for-records-of-binance-dealings/