ຄັງເງິນສະຫະລັດປັບໃໝ Bittrex Exchange $29m ສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດຫຼາຍປີ

ເວທີການຄ້າ cryptocurrency ທີ່ຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ, Bittrex ໄດ້ ຖືກປັບ ໃໝ ຈໍານວນ 29 ລ້ານໂດລາໂດຍກະຊວງການເງິນສະຫະລັດໂດຍຜ່ານຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC) ແລະເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ (FinCEN). 

fone, tagged ເປັນອັນດຽວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເກັບໂດຍ OFAC ໃນເວທີການຄ້າສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈໍາເປັນ, ພິຈາລະນາ Bittrex ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດໂຄງການປະຕິບັດຕາມທີ່ພຽງພໍ, ດັ່ງນັ້ນການຊ່ວຍເຫຼືອບາງຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົງໂທດທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. 

ອີງຕາມການປະກາດຂອງ OFAC, ເວທີການຄ້າ "ລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ປາກົດຂື້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນ Crimea ຂອງ Ukraine, ຄິວບາ, ອີຣ່ານ, ຊູດານ, ແລະຊີເຣຍຈາກການນໍາໃຊ້ເວທີຂອງຕົນໃນການດໍາເນີນການປະມານ $ 263,451,600.13 ຂອງທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນ virtual ລະຫວ່າງເດືອນມີນາ 2014. ແລະເດືອນທັນວາ 2017."

ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການປ້ອງກັນຜູ້ໃຊ້ທີ່ຖືກຫ້າມເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນເລື່ອງງ່າຍຖ້າການແລກປ່ຽນຂັດຂວາງການລົງທະບຽນໂດຍອີງໃສ່ທີ່ຢູ່ IP ຂອງພວກເຂົາໃນຈຸດທີ່ລົງທະບຽນ. ການລະເມີດ FinCEN ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມລົ້ມເຫລວໃນສ່ວນຂອງເວທີການຄ້າເພື່ອຈັດຕັ້ງການຕ້ານການຟອກເງິນທີ່ເຫມາະສົມ (AML) ມາດຕະການ, ດັ່ງນັ້ນການສ້າງຊ່ອງທາງທີ່ອ່ອນແອສໍາລັບການຟອກເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ທ່ານ Andrea Gacki ຜູ້ອໍານວຍການ OFAC ກ່າວວ່າ "ເມື່ອບໍລິສັດສະກຸນເງິນ virtual ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ, ລວມທັງການກວດສອບລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດ, ພວກເຂົາສາມາດກາຍເປັນຍານພາຫະນະສໍາລັບນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ,". "ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ virtual ປະຕິບັດໃນທົ່ວໂລກຄວນເຂົ້າໃຈທັງຜູ້ທີ່ - ແລະບ່ອນທີ່ - ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາແມ່ນ. OFAC ຈະສືບຕໍ່ຖືບໍລິສັດທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ໃນອຸດສາຫະກໍາສະກຸນເງິນ virtual ແລະບ່ອນອື່ນໆ, ເຊິ່ງຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການຄວບຄຸມທີ່ເຫມາະສົມນໍາໄປສູ່ການລະເມີດການລົງໂທດ.”

ຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍຂື້ນຕໍ່ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ cryptocurrency ຕະຫຼອດປີ, ທໍາອິດທີ່ເຂົ້າມາໃນແສງສະຫວ່າງໃນເດືອນພຶດສະພາເມື່ອມັນ ຫ້າມເຄື່ອງປະສົມ crypto, Blender.io ແລະຕໍ່ມາເມື່ອມັນ ເພີ່ມ Tornado Cash ກັບບັນຊີລາຍຊື່ຂອງມັນ. 

ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາບໍ່ໄດ້ສັບສົນກ່ຽວກັບການຫ້າມ Blender, Tornado Cash ໄດ້ຮັບການຄັດຄ້ານຫຼາຍຢ່າງ, ເຊິ່ງທັງຫມົດນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຂອງອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ Coinbase Global Inc ສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຟ້ອງຮ້ອງແລະການໂຄສະນາການໂຄສະນາ.

ແຫຼ່ງຮູບພາບ: Shutterstock