Bittrex ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ $ 29 ລ້ານໃນການແກ້ໄຂກັບ FinCEN, ແຕ່ຜູ້ຄວບຄຸມກ່າວວ່າມັນຈະໃຫ້ສິນເຊື່ອການຈ່າຍເງິນ 24 ລ້ານໂດລາ "ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ອາດເກີດຂື້ນກັບ OFAC."
ພະແນກການຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາຂອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດແລະເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນໄດ້ປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ກັບການແລກປ່ຽນ crypto Bittrex ສໍາລັບການກ່າວຫາວ່າລະເມີດໂຄງການການລົງໂທດເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ກໍານົດການລາຍງານພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ, ຫຼື BSA.
ໃນການປະກາດໃນວັນທີ 11 ຕຸລານີ້, ກະຊວງການເງິນອາເມລິກາ ກ່າວວ່າ Bittrex ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກັບການແກ້ໄຂຫຼາຍກວ່າ $ 24 ລ້ານກັບ OFAC ສໍາລັບການລະເມີດ "ໂຄງການການລົງໂທດຫຼາຍຄັ້ງ" ໂດຍຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນພາກພື້ນ Crimea, ຄິວບາ, ອີຣ່ານ, ຊູດານແລະຊີເຣຍຈາກການດໍາເນີນການປະມານ $ 263 ລ້ານໃນທຸລະກໍາ crypto ລະຫວ່າງປີ 2014 ແລະ. 2017. ອີງຕາມພະແນກການຄັງເງິນ, Bittrex ບໍ່ໄດ້ກວດສອບຜູ້ໃຊ້ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນປະເທດທີ່ຖືກລົງໂທດໂດຍໃຊ້ທີ່ຢູ່ໂປໂຕຄອນອິນເຕີເນັດ.
ທ່ານ Andrea Gacki, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ OFAC ກ່າວວ່າ "ເມື່ອບໍລິສັດສະກຸນເງິນ virtual ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ລວມທັງການກວດສອບລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດ, ພວກເຂົາສາມາດກາຍເປັນຍານພາຫະນະສໍາລັບນັກສະແດງທີ່ຜິດກົດຫມາຍທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ," Andrea Gacki, ຜູ້ອໍານວຍການ OFAC ກ່າວ. "ການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນ virtual ທົ່ວໂລກຄວນເຂົ້າໃຈທັງຜູ້ທີ່ - ແລະບ່ອນທີ່ - ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາແມ່ນ."
ນອກຈາກນັ້ນ, FinCEN ປະກາດ ການປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ຂະຫນານທີ່ Bittrex ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າ $ 29 ລ້ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຄວບຄຸມທາງດ້ານການເງິນກ່າວວ່າມັນຈະໃຫ້ສິນເຊື່ອໃນການຈ່າຍເງິນ 24 ລ້ານໂດລາຂອງ Bittrex "ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ອາດເກີດຂື້ນກັບ OFAC."
ອີງຕາມ FinCEN, ການແລກປ່ຽນ crypto "ລົ້ມເຫລວໃນການຮັກສາໂຄງການ AML ທີ່ມີປະສິດທິພາບ" ຈາກ 2014 ຫາ 2018, "ເຮັດໃຫ້ການເປີດເຜີຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ" ໂດຍຜ່ານຫຼຽນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. ຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ກ່າວຫາຕື່ມອີກວ່າ Bittrex ລົ້ມເຫລວໃນເອກະສານການເຮັດທຸລະກໍາຈໍານວນຫຼາຍໃນເຂດອໍານາດການລົງໂທດຈາກ 2014 ຫາ 2017 ຜ່ານບົດລາຍງານກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ.
ຮັກສາການຜູ້ອໍານວຍການ FinCEN Himamauli Das ກ່າວຕື່ມວ່າ:
"ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual ແມ່ນສັງເກດເຫັນວ່າພວກເຂົາຕ້ອງປະຕິບັດໂຄງການປະຕິບັດຕາມຄວາມສ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການລາຍງານ BSA ຂອງພວກເຂົາ. FinCEN ຈະບໍ່ລັງເລທີ່ຈະປະຕິບັດເມື່ອມັນລະບຸການລະເມີດ BSA ໂດຍເຈດຕະນາ.”
ໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ Cointelegraph, ໂຄສົກຂອງ Bittrex ກ່າວວ່າ "ບໍ່ມີຂໍ້ກ່າວຫາໃດໆ" ຈາກ FinCEN ຫຼື OFAC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຂອງການແລກປ່ຽນຫຼັງຈາກປີ 2018 ແລະ "ດີໃຈທີ່ໄດ້ແກ້ໄຂເລື່ອງນີ້ຢ່າງສົມບູນ." ບໍລິສັດໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າມັນ "ຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານພາກສ່ວນທີສາມແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ" ເພື່ອທົບທວນຄືນການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດແລະນະໂຍບາຍຕ້ານການຟອກເງິນ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ລົງໂທດກຸ່ມ ransomware ທີ່ອີງໃສ່ອີຣ່ານແລະທີ່ຢູ່ Bitcoin ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນເດືອນທັນວາ 2020, ຄັງເງິນສະຫະລັດ ປະກາດການຕົກລົງ $98,830 ກັບ BitGo ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນດິຈິຕອນອະນຸຍາດໃຫ້ຊາວອາໃສຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດດຽວກັນ - Crimea, Cuba, Iran, Sudan ແລະ Syria - ເຮັດທຸລະກໍາ crypto ລະຫວ່າງ 2015 ແລະ 2019. ໃນເດືອນກຸມພາ 2021, ພະແນກຂອງລັດຖະບານ. ປັບໃໝ BitPay $507,375 ສໍາລັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກ "ປະມານ $129,000 ມູນຄ່າການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນກັບລູກຄ້າສິນຄ້າຂອງ BitPay" ໃນເຂດທີ່ຖືກລົງໂທດ.
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex