ຜູ້ໃຫ້ກູ້ crypto ສິງກະໂປ Vauld bristles ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອໍານວຍການບັງຄັບໃຊ້ອິນເດຍ (ED) ອອກຄໍາສັ່ງແຊ່ແຂງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີການຟອກເງິນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ທ່ານ Vauld ອ້າງວ່າ ການສັ່ງໃຫ້ freezing ດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດໄປກວ່ານີ້ ເພາະວ່າຜູ້ໃຫ້ກູ້ໃນສິງກະໂປ ອ້າງວ່າ ຕົນປະຕິບັດຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກົດໝາຍທີ່ຮຽກຮ້ອງເອກະສານ ແລະຂໍ້ມູນຕ່າງໆ.
Vauld ແມ່ນຫນຶ່ງໃນສິບການແລກປ່ຽນ crypto ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຈີນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ອິນເດຍສໍາລັບການຊ່ວຍໃນການຟອກ Rs 1000 crore. ໄດ້ ບໍລິສັດ, ລວມທັງການແລກປ່ຽນ crypto ອິນເດຍ WazirX, ໄດ້ຖືກສົງໃສວ່າມີການຟອກເງິນສໍາລັບບໍລິສັດ fintech predatory ຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ການແລກປ່ຽນຊື້ Rs 100 crore ສໍາລັບການສົ່ງກັບ wallets ຕ່າງປະເທດ. ED ອ້າງວ່າ ບໍລິສັດ crypto ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການກວດສອບການຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານຢ່າງພຽງພໍ ຫຼືຮັກສາບັນທຶກການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໜ້າສົງໄສ (STRs). ບຸກຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື່ອງ ກ່າວວ່າ ການຂາດລະບຽບການໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຟອກເງິນເພື່ອຍ້າຍຊັບສິນໄປຕ່າງປະເທດ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ການເຮັດທຸລະກໍາໄດ້ຖືກຕິດຕາມໄປຫາຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີ່ໂດດດ່ຽວ.
CEO ຂອງ WazirX, Nischal Chetty, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຟັນ hanged online ກັບ Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao ໃນໄລຍະການເປັນເຈົ້າຂອງການແລກປ່ຽນ.
ບໍ່ດົນມານີ້, ED ໄດ້ຢຸດບັນຊີທະນາຄານຂອງ WazirX, ຖື Rs 65.67. ໃນປັດຈຸບັນມັນ turns ຄວາມສົນໃຈຂອງຕົນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ embattled Vauld.
ທະນາຍຄວາມ Vault ຂຶ້ນ
ອີງຕາມ ກັບ Vauld, ED ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ freezing ຂອງ Rs 2040 ລ້ານຈາກ "ກະເປົາເງິນສະນຸກເກີ" ໃນການພົວພັນກັບລູກຄ້າດຽວທີ່ບັນຊີໄດ້ຖືກປິດ. ບໍລິສັດ Flipvolt Technologies ຂອງອິນເດຍຂອງ Vauld ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໃຫມ່ ໂດຍ 23 ບໍລິສັດເພື່ອເກັບເງິນເຂົ້າກະເປົາເງິນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Yellow Tune Technologies, ບໍລິສັດຈີນທີ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແມ່ນບໍ່ສາມາດຕິດຕາມໄດ້.
ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ KYC ທີ່ເຄັ່ງຄັດ, Vauld ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງເຄົາລົບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງ ED ແລະກໍາລັງຊອກຫາທີ່ປຶກສາດ້ານກົດຫມາຍ. ບໍລິສັດກ່າວວ່າການປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງລູກຄ້າແລະຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ.
ມັນໄດ້ມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບ ED ໃນອະນາຄົດ.
ຫົກອາທິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບ Vault
Vauld, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Valar Ventures ຂອງ Peter Thiel ແລະການແລກປ່ຽນ Coinbase ຂອງສະຫະລັດ, ໄດ້ໂຈະການຖອນເງິນ, ເງິນຝາກ, ແລະການຊື້ຂາຍໃນເວທີຂອງຕົນໃນວັນທີ 4 ເດືອນກໍລະກົດຍ້ອນສະພາບຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນຫຼັງຈາກຜູ້ໃຊ້ຖອນເງິນ 200 ລ້ານໂດລາ. ພະນັກງານຍັງຖືກຕັດ 30%. ມັນມີສ່ວນຮ່ວມກັບທະນາຍຄວາມບໍ່ດົນຫລັງຈາກນັ້ນເພື່ອຄົ້ນຫາທາງເລືອກໃນການປັບໂຄງສ້າງ. ມື້ຕໍ່ມາ, Nexo, ເວທີການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ສະເຫນີໃຫ້ຊື້ບໍລິສັດ, ເຊັນເອກະສານສັນຍາທີ່ໃຫ້ມັນ 60 ມື້ເພື່ອເຮັດສໍາເລັດການຊື້.
ໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2022, ບໍລິສັດ ປະກາດ ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສໍາລັບຄໍາສັ່ງລະຫວ່າງປະເທດສິງກະໂປເພື່ອສ້າງຫ້ອງສໍາລັບຂະບວນການປັບໂຄງສ້າງ. ຄືກັນກັບການຍື່ນບົດທີ 11 ການລົ້ມລະລາຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ, ການເລື່ອນເວລາດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດສືບຕໍ່ດຳເນີນງານໂດຍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການຊຳລະໜີ້.
ສໍາລັບ Be[In]Crypto ຫລ້າສຸດ Bitcoin (BTC) ການວິເຄາະ, ກົດບ່ອນນີ້.
ຂໍ້ສັງເກດ
ຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈແລະເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ການກະ ທຳ ໃດໆທີ່ຜູ້ອ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາເອງ.
ທີ່ມາ: https://beincrypto.com/vauld-pursues-legal-counsel-after-ed-issues-asset-freeze-order/