ກະຊວງຍຸຕິທໍາສະຫະລັດ (DOJ) ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ແຈກຢາຍເງິນຄືນຫຼາຍກວ່າ 17 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ 800 ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງ BitConnect.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການບັນເທົາທຸກສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າການສໍ້ໂກງ $ 2.4 ຕື້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫລາຍພັນຄົນ.
ບາງບ່ອນພັກຜ່ອນສຳລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ
ກຸ່ມນ້ອຍຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໂຄງການລົງທຶນ BitConnect ຈະເຫັນການພັກຜ່ອນຫຼັງຈາກສານສະຫະລັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ແຈກຢາຍເງິນຄືນ 17 ລ້ານໂດລາໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ການປະກາດດັ່ງກ່າວໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍປະມານ 800 ຄົນຈາກ 40 ປະເທດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຊົດເຊີຍ 17 ລ້ານໂດລາ. ສານເຂດຂອງສະຫະລັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄືນເງິນຄືນໃຫ້ເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍໃນວັນທີ 12 ມັງກອນປີ 2023, ອີງຕາມການປະກາດຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ (DOJ).
ໂຄງການ Ponzi
ອີງຕາມຄໍາຖະແຫຼງຂອງ DOJ, BitConnect ໄດ້ອະທິບາຍຕົວເອງວ່າເປັນແພລະຕະຟອມການໃຫ້ກູ້ຢືມ crypto ທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເຊັ່ນ "BitConnect Trading Bot" ແລະ "Volatility Software," ເຊິ່ງມັນອ້າງວ່າຈະຮັບປະກັນຜົນຕອບແທນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ. ເວທີດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສັນຍາກັບຜູ້ໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍປະສົມປະຈໍາວັນໂດຍສະເລ່ຍຂອງ 1% ຫຼື 3700% ຕໍ່ປີ. ນັກລົງທຶນສາມາດຊື້ຂາຍ BTC ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະໄດ້ຮັບ BitConnect Coin (BCC) tokens ໃນການກັບຄືນ, ເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດກູ້ຢືມແລະໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຫັນອອກເປັນໂຄງການ Ponzi ດໍາເນີນການ, ໂດຍນັກລົງທຶນຕົ້ນແມ່ນຈ່າຍໂດຍກອງທຶນທີ່ເກັບກໍາຈາກນັກລົງທຶນໃຫມ່, ວົງຈອນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຄືນໃຫມ່. ຜູ້ທີ່ພົວພັນກັບເວທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກ່າວຫາແລະຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການກະທໍາຜິດຫຼາຍຄັ້ງ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວທີ, Satish Kumbhani, ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນເດືອນກຸມພາ 2022, ແລະຜູ້ສົ່ງເສີມຂອງສະຫະລັດ, Glen Arcaro, ໄດ້ຂໍໂທດໃນເດືອນກັນຍາ 2021. ທັງ Kumbhani ແລະ Arcaro ຍັງຖືກຟ້ອງໂດຍຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC). ອີງຕາມການ DOJ, Arcaro ແລະຜູ້ບໍລິຫານ BitConnect ອື່ນໆໄດ້ນໍາໃຊ້ 15% ຂອງກອງທຶນນັກລົງທຶນເພື່ອສ້າງກອງທຶນ slush ທີ່ໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະຜູ້ສົ່ງເສີມອື່ນໆ.
ບໍ່ຮູ້ບ່ອນຢູ່ຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ
BitConnect ເປີດຕົວໃນປີ 2016 ແຕ່ໄດ້ລົ້ມລົງໃນປີ 2018 ຫຼັງຈາກລັກລອບໄປປະມານ 2.4 ຕື້ໂດລາຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 4000 ຄົນໃນ 95 ປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່ DOJ ໄດ້ກ່າວຫາ Kumbhani, ລາວຍັງເປັນຫົວເລື່ອງຂອງການສືບສວນຂອງຕໍາຫຼວດໃນປະເທດອິນເດຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຈຸບັນລາວຢູ່ໃສແມ່ນບໍ່ຮູ້. ໃນຂະນະທີ່ອໍານາດການປົກຄອງຈາກຫຼາຍໆປະເທດໄດ້ດໍາເນີນການຕໍ່ຕ້ານ BitConnect ແລະການປະຕິບັດງານຂອງຕົນ, ລັກສະນະການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງແພລະຕະຟອມແລະການຂາດການນໍາພາຂອງສູນກາງເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຢຸດເຊົາ. ນີ້ຍັງຫມາຍຄວາມວ່າບາງການພັດທະນາປະມານແພລະຕະຟອມຍັງສືບຕໍ່ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກຜູ້ຄວບຄຸມໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການຈໍາກັດການດໍາເນີນງານ.
ລໍຖ້າດົນນານ
ເນື່ອງຈາກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍ່ຮູ້ບ່ອນຢູ່, ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການສໍ້ໂກງຕ້ອງອົດທົນລໍຖ້າການຊົດເຊີຍເປັນເວລາດົນນານ. ໃນເດືອນພະຈິກ 2021, ສ ກົມຍຸຕິທໍາ ຍຶດເງິນສະກຸນເງິນ 56 ລ້ານໂດລາ. ພະແນກຍຸຕິທໍາມີຈຸດປະສົງຈະຂາຍຊັບສິນທີ່ຍຶດໄດ້ແລະແຈກຢາຍເງິນໃຫ້ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຫລອກລວງ. ກອງທຶນທີ່ຍຶດໄດ້ຈະມີມູນຄ່າ 17 ລ້ານໂດລາໃນຕະຫຼາດປະຈຸບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ DOJ ບໍ່ໄດ້ລະບຸເວລາທີ່ຊັບສິນ crypto ທີ່ຖືກຍຶດໄດ້ຖືກຂາຍເປັນເງິນສົດ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເງິນທີ່ກໍານົດຈະສົ່ງຄືນແມ່ນຈະມອບໃຫ້ກັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍພຽງແຕ່ຈໍານວນຫນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງມີຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຫລອກລວງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນກວມເອົາພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍຂອງມູນຄ່າຂອງ BitConnect, ດ້ວຍເວທີການຄຸ້ມຄອງການຫລອກລວງ $ 2.4 ຕື້ຈາກນັກລົງທຶນ.
ການປະຕິເສດ: ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນສະ ໜອງ ໃຫ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກສະ ເໜີ ຫຼືມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະ ນຳ ໃຊ້ເປັນກົດ ໝາຍ, ພາສີ, ການລົງທືນ, ການເງິນ, ຫລື ຄຳ ແນະ ນຳ ອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj