ພະນັກງານສູງສຸດຂອງ BitMEX Gregory Dwyer ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດ AML

- ການໂຄສະນາ -

 

ພະນັກງານ BitMEX Gregory Dwyer ຍອມຮັບຜິດຕໍ່ການລະເມີດ AML.

ມະຫາເສດຖີ cryptocurrency ອົດສະຕຣາລີ ແລະອະດີດຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຢູ່ BitMEX Gregory Dwyer ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ສິງຫາ​ນີ້ ​ໄດ້​ສາລະພາບ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ກົດໝາຍ​ທະນາຄານ​ຂອງ​ສະຫະລັດ. ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນິວຢອກ ໄດ້ໃຫ້ການເປີດເຜີຍນີ້ໃນ ກ ປ່ອຍຂ່າວ. 

ໂດຍສະເພາະ, Gregory Dwyer ຍອມຮັບວ່າ BitMEX, ຫນຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດຫຼືປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຕ້ານການຟອກເງິນ (AML), ດັ່ງນັ້ນການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ (BSA). 

ການສ້າງຕັ້ງ, ການປະຕິບັດ, ແລະການຮັກສາໂຄງການ AML ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແມ່ນເປັນຂໍ້ກໍານົດບັງຄັບສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະດໍາເນີນການຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ນີ້ຍັງລວມເຖິງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ Know Your Customer (KYC) ເພື່ອກໍານົດລູກຄ້າທຸລະກໍາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເສດຖີທີ່ຕໍ່ສູ້ໄດ້ຍອມຮັບວ່າລາວແລະສາມຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງ BitMEX ຈະປະຕິເສດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້. 

ແທນທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ, ລາວໄດ້ຍອມຮັບວ່າບໍລິສັດດໍາເນີນການຢູ່ໃນສະຫະລັດພາຍໃຕ້ຄວາມປະທັບໃຈທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດ AML ແລະ KYC ເຫຼົ່ານີ້. ການລະເມີດນີ້, ໄອຍະການກ່າວຫາ, ດໍາເນີນການລະຫວ່າງ 2015 ຫາ 2020, ແລະການແລກປ່ຽນດໍາເນີນການເປັນເວທີການຟອກເງິນ.  

ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ, ຊາວ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ​ກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຈຳ​ຄຸກ 150,000 ປີ ​ແລະ ປັບ​ໃໝ XNUMX ​ໂດ​ລາ. 

ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Damian Williams ກ່າວວ່າ: "ດ້ວຍການຂໍຮ້ອງນີ້, ຫ້ອງການນີ້ໄດ້ຮັບການຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາຕໍ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງທັງສາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພະນັກງານລະດັບສູງຂອງ BitMEX, ສໍາລັບການລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນໂດຍເຈດຕະນາ. ຄໍາອ້ອນວອນໃນມື້ນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າພະນັກງານທີ່ມີອໍານາດການຄຸ້ມຄອງໃນການແລກປ່ຽນ cryptocurrency, ບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງການແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ສາມາດຕັ້ງໃຈປະຕິເສດພັນທະຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ."  

Dwyer ອາຍຸ 39 ປີ, ຜູ້ທີ່ເປັນຫນຶ່ງໃນພະນັກງານທໍາອິດທີ່ BitMEX, ກ່ອນຫນ້ານີ້ເປັນຫົວຫນ້າການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງຕົນ. ຄວາມບໍ່ພໍໃຈທາງດ້ານລະບຽບຂອງບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ 100 ລ້ານໂດລາເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ກ່າວຫາທາງແພ່ງທີ່ວ່າມັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຄ້າທີ່ຜິດກົດຫມາຍເປັນເວລາຫລາຍປີແລະລະເມີດມາດຕະຖານ AML. 

Benjamin Delo, Samuel Reed, ແລະ Arthur Hayes, ສາມຄົນທີ່ພົບ BitMEX ໃນຕົ້ນເດືອນກຸມພາ, ໄດ້​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ຕໍ່​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ຂອງການບໍ່ສ້າງຕັ້ງ, ປະຕິບັດ ແລະຮັກສາໂຄງການ AML. 

ອັນນີ້ໄດ້ຖືກຕິດຕາມມາດ້ວຍການພິຈາລະນາຄະດີ ແລະ ການປັບໃໝ 10 ລ້ານໂດລາ ທີ່ອອກຕໍ່ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນໃນເດືອນພຶດສະພາ ໂດຍຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດຂອງສະຫະລັດສໍາລັບການລະເມີດຂໍ້ກໍານົດ AML ເຫຼົ່ານີ້.   

ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງສະຫະລັດມີ, ນັບຕັ້ງແຕ່ Terra-Implosion, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍພັນລ້ານຖືກທໍາລາຍຕະຫຼາດ, ເພີ່ມທະວີການເຝົ້າລະວັງກ່ຽວກັບສະຖາບັນ cryptocurrency ໃນສະຫະລັດ, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຂັດຂວາງກົດລະບຽບຂອງຕົນ, ຫ້ອງການຂອງກະຊວງຄັງເງິນສະຫະລັດຂອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC. ), ກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ, ຫ້າມເຄື່ອງປະສົມສະກຸນເງິນ virtual Tornado Cash.

ອີງຕາມການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາ, ລະບຽບການ crypto ທີ່ກວ້າງຂວາງຄາດວ່າຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນເດືອນຂ້າງຫນ້າ.

- ການໂຄສະນາ -

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-ple-dwy -guilty-to-aml-ການລະເມີດ