saga ຂອງ BitConnect, ໂຄງການການຫລອກລວງ cryptocurrency ທີ່ສໍາຄັນ, ກໍາລັງປະຕິບັດການບິດອີກອັນຫນຶ່ງຂອງ BitConnect ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແມ່ນຕ້ອງການໂດຍຕໍາຫຼວດຂອງລັດອິນເດຍ.
Satish Kumbhani, ຄົນສັນຊາດອິນເດຍແລະຜູ້ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໂຄງການ crypto Ponzi BitConnect, ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າຕ້ອງຖືກສືບສວນຂອງຕໍາຫຼວດໃຫມ່ໃນປະເທດອິນເດຍ, The Indian Express ລາຍງານ ວັນພຸດ.
ຕໍາຫຼວດ Pune, ປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ຕໍາຫຼວດຂອງລັດ Maharashtra ຂອງອິນເດຍ, ໄດ້ເປີດຕົວການສືບສວນເຂົ້າໄປໃນ Kumbhani ຫຼັງຈາກທະນາຍຄວາມຂອງ Pune ໄດ້ຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ອ້າງວ່າລາວໄດ້ສູນເສຍປະມານ 220 Bitcoin (BTC), ຫຼື $5.2 ລ້ານ, ເນື່ອງຈາກ BitConnect. ຜູ້ຮ້ອງຮຽນກ່າວວ່າການລົງທຶນຕົ້ນສະບັບຂອງລາວແມ່ນ 54 BTC, ມີຜົນຕອບແທນຂອງ 166 BTC, ເຊິ່ງລາວຖືກກ່າວຫາວ່າໃຊ້ໃນການລົງທຶນຄືນໃຫມ່ໃນເວທີ.
ຜູ້ຮຽກຮ້ອງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການເຮັດທຸລະກໍາລະຫວ່າງລາວກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ເກີດຂື້ນໃນລະຫວ່າງປີ 2016 ຫາເດືອນມິຖຸນາ 2021, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນອີກ XNUMX ຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຫລອກລວງພ້ອມກັບ Kumhani. ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ, ຍັງບໍ່ທັນມີການຈັບກຸມໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ.
BitConnect ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການຫລອກລວງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ crypto, ໂດຍມີ Ponzi orchestrators ລາຍງານວ່າມີການສໍ້ໂກງ. ລະດົມທຶນໄດ້ປະມານ 2.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຈາກນັກລົງທຶນທີ່ຫຼອກລວງ. ເປີດຕົວໃນເດືອນກຸມພາ 2016, BitConnect ດໍາເນີນການເວທີແລະສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ປິດໃນເດືອນມັງກອນ 2018, ກັບຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໃນທີ່ສຸດຫາຍໄປດ້ວຍເງິນຂອງນັກລົງທຶນ.
ເຖິງວ່າຈະມີ BitConnect ດໍາເນີນການລົງໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ກໍລະນີ BitConnect ໄດ້ເຫັນການປະຕິບັດຫຼາຍຢ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ກັບ ພະແນກຍຸຕິທໍາຮັບຜິດຊອບ Kumphani ສໍາລັບການ orchestrating ໂຄງການຫລອກລວງ BitConnect ໃນເດືອນກຸມພາ 2022.
ຕໍ່ມາຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ (SEC) ກ່າວວ່າສິດອໍານາດແມ່ນ ບໍ່ສາມາດຊອກຫາຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ BitConnect ທີ່ຂາດຫາຍໄປ. ໃນການຍື່ນສານໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ, SEC ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍທີ່ຮູ້ຈັກຂອງ Kumbhani ແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍພື້ນເມືອງຂອງລາວ.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮນລັງຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຜູ້ພັດທະນາ Tornado Cash
BitConnect ບໍ່ແມ່ນການຫລອກລວງ crypto ເທົ່ານັ້ນທີ່ຜູ້ຈັດຫລັກແມ່ນຂາດຫາຍໄປໃນປັດຈຸບັນ. ໄອຍະການທົ່ວໂລກແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ຍັງສືບສວນການຫລອກລວງເຊັ່ນ OneCoin, a ໂຄງການ Ponzi ມູນຄ່າ 4 ຕື້ໂດລາ ທີ່ຢຸດປະຕິບັດການ ໃນທ້າຍປີ 2019.
Ruja Ignatova, ຜູ້ສ້າງ Bulgarian-German ຂອງ OneCoin, ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນ 10 ບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດໂດຍຫ້ອງການສືບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022. Ignatova, ເອີ້ນວ່າ "Cryptoqueen" ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມຊົນ crypto, ໄດ້ເຫັນຄັ້ງສຸດທ້າຍໃນປີ 2017.
ທີ່ມາ: https://cointelegraph.com/news/indian-police-launch-probe-into-bitconnect-founder-wanted-by-us-sec