ລາຍງານ 'ຄວາມຄືບຫນ້າຈໍາກັດ,' FATF ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆແນະນໍາກົດຫມາຍສໍາລັບກົດລະບຽບການເດີນທາງ

ຄະນະປະຕິບັດງານທາງດ້ານການເງິນ (FATF) ລາຍງານວ່າ 11 ໃນຈໍານວນ 98 ເຂດອຳນາດການຕອບໂຕ້ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານຂອງຕົນກ່ຽວກັບການຕ້ານການສະຫນອງທຶນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ, ຫຼື CFT, ແລະການຕ້ານການຟອກເງິນ, ຫຼື AML.

ໃນການປັບປຸງທີ່ປ່ອຍອອກມາໃນວັນພະຫັດກ່ຽວກັບ "ການປະຕິບັດມາດຕະຖານ FATF ກ່ຽວກັບຊັບສິນ virtual ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual," FATF ລາຍງານ “ສ່ວນໃຫຍ່” ຂອງເຂດອຳນາດທີ່ຖືກປະເມີນໂດຍເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກຂອງອົງການຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2021 “ຍັງຕ້ອງການການປັບປຸງທີ່ສຳຄັນ ຫຼືປານກາງ” ໃນການປະຕິບັດຕາມ AML/CFT ຕາມກົດລະບຽບການເດີນທາງ. ອີງຕາມ FATF, ບັນດາປະເທດທີ່ກ້າວໄປສູ່ການປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ "ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຈໍາກັດ" ໃນປີກາຍນີ້, ໂດຍມີ 29 ໃນຈໍານວນ 98 ອໍານາດການຕອບໂຕ້ລາຍງານການຜ່ານກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດລະບຽບການເດີນທາງ, ແລະ 11 ເລີ່ມຕົ້ນການບັງຄັບໃຊ້.

FATF ກ່າວວ່າ "ໃນຂະນະທີ່ປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງສິດອໍານາດທີ່ຕອບສະຫນອງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຜ່ານນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະມານຫນຶ່ງສ່ວນສາມ (36 ໃນ 98) ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມແນະນໍາກົດລະບຽບການເດີນທາງ," FATF ກ່າວ. "ຊ່ອງຫວ່າງນີ້ເຮັດໃຫ້ VAs ແລະ VASPs ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ, ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນອັນຮີບດ່ວນຂອງອໍານາດຕັດສິນເພື່ອເລັ່ງການປະຕິບັດແລະການບັງຄັບໃຊ້."

ບົດລາຍງານ FATF ໃຫມ່ກ່ຽວກັບຊັບສິນ virtual ພົບວ່າມີພຽງແຕ່ 29 ອອກຈາກ 98 ອໍານາດການປົກຄອງໄດ້ຜ່ານ FATF 'ກົດລະບຽບການເດີນທາງ' ເພື່ອຮັບປະກັນບໍລິສັດ crypto ກວດສອບວ່າລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາແມ່ນໃຜ. ສະມາຊິກ FATF ຄວນນໍາພາໂດຍຕົວຢ່າງ & ແນະນໍານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ASAP.

ເບິ່ງບົດລາຍງານ➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv

- FATF (@FATFNews) ມິຖຸນາ 30, 2022

ອົງການດັ່ງກ່າວກ່າວຕື່ມວ່າບໍລິສັດໃນພາກເອກະຊົນໄດ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າໃນການແນະນໍາວິທີແກ້ໄຂເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການເດີນທາງແລະ "ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນທໍາອິດເພື່ອຮັບປະກັນການໂຕ້ຕອບກັບການແກ້ໄຂອື່ນໆ." ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, FATF ໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງການປະຕິບັດການແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງໄວວາ, ເນື່ອງຈາກ "ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງນັກສະແດງ ransomware ທີ່ໃຊ້ VAs ໃນທາງທີ່ຜິດເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈ່າຍເງິນ" ແລະການສ້າງກອງທຶນທີ່ຜິດກົດຫມາຍໂດຍຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນ virtual, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ VASPs.

"ບັນດາປະເທດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ນໍາສະເຫນີນິຕິກໍາກົດລະບຽບການເດີນທາງຄວນເຮັດແນວນັ້ນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ແລະເຂດປົກຄອງຂອງ FATF ຄວນນໍາພາໂດຍຕົວຢ່າງໂດຍການສົ່ງເສີມການປະຕິບັດ, ແລະໂດຍການແລກປ່ຽນປະສົບການແລະການປະຕິບັດທີ່ດີ […]

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ປາ​ນາ​ມາ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໃບ​ບິນ​ຄ່າ crypto ໂດຍ​ອ້າງ​ອີງ​ເຖິງ​ຂໍ້​ແນະ​ນໍາ FATF

ໃນ​ບັນ​ດາ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອື່ນໆ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ 2021 ລວມ​ເຖິງ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ການ​ເງິນ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​, ຫຼື DeFi, ແລະໂຄງການທີ່ບໍ່ແມ່ນ fungible, ເຊິ່ງ FATF ໄດ້ຕິດປ້າຍເປັນ "ພື້ນທີ່ທ້າທາຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ" ຂອງກົດລະບຽບການເດີນທາງ. ອົງການດັ່ງກ່າວອ້າງເຖິງ ກ ບົດ​ລາຍ​ງານ Chainalysis ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ ທີ່ "ແນະນໍາວ່າໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດທາງອາຍາຍັງສືບຕໍ່" ກັບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນ DeFi, ແລະບັນລຸໄດ້ຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ຄ້າຍຄືກັນສໍາລັບ NFTs ທີ່ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ "ການຟອກເງິນແລະການຊື້ຂາຍລ້າງ."

ພາຍໃຕ້ຂໍ້ແນະນຳຂອງ FATF, VASPs ທີ່ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນເຂດອຳນາດບາງແຫ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຫຼືລົງທະບຽນ. ອົງການຈັດຕັ້ງ ລາຍງານໃນການປັບປຸງເດືອນເມສາ ວ່າປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກປະເມີນໃນ 120 ປະເທດມີ "ກົດຫມາຍແລະໂຄງສ້າງກົດລະບຽບທີ່ພຽງພໍ" ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະກວດສອບເຈົ້າຂອງບໍລິສັດທີ່ມີປະໂຫຍດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນການກໍານົດແລະລາຍງານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາ cryptocurrency.